渤海租赁:2020年第一次临时股东大会决议公告

2020-04-03 00:00:00 来源:巨灵信息
巨灵信息 更多文章>>
证券代码:000415                 证券简称:渤海租赁                 公告编号:2020-016

                            渤海租赁股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示

     1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

     2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

     ㈠ 会议召开情况

     1.召开时间:

     ⑴现场会议时间:2020 年 4 月 2 日(星期四)下午 14:30;

     ⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 4 月

2 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为 2020 年 4 月 2 日 9:15 至 2020 年 4 月 2 日 15:00 期间的任意时间;

     2.现场会议地点:渤海租赁股份有限公司董事会办公室(乌鲁木齐市新华北

路 165 号广汇中天广场 39 楼);

     3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合;

     4.会议召集人:渤海租赁股份有限公司董事会;

     5.会议主持人:董事王景然先生。

     本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2020 年 3 月 18

日、2020 年 3 月 28 日 刊登在《上海 证券报》《证 券时报》及巨 潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》

及《公司章程》的相关规定。

     ㈡出席会议股东情况:

     1.股东出席的总体情况:

     通过现场和网络投票的股东 46 人,代表股份 3,226,330,520 股,占上市公
司总股份的 52.1678%。

    其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 2,937,926,173 股,占上市公司

总股份的 47.5045%。

    通过网络投票的股东 38 人,代表股份 288,404,347 股,占上市公司总股份

的 4.6633%。

    2.中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 41 人,代表股份 290,471,447 股,占上市公司

总股份的 4.6967%。

    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 2,067,100 股,占上市公司总股

份的 0.0334%。

    通过网络投票的股东 38 人,代表股份 288,404,347 股,占上市公司总股份

的 4.6633%。

    3.其他人员出席情况:

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京德和衡(乌

鲁木齐)律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

    受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,为减少人员流动和聚集,公司部分股

东代表、董事及高级管理人员通过视频会议方式参会。

    二、议案的审议和表决情况

    本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决,议案表

决结果如下:

    ㈠审议《关于控股股东海航资本集团有限公司终止实施增持计划的议案》

    本议案涉及关联事项,关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权

投资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投

资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。

    总表决情况:

    同意 283,547,004 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.6161%;反对
6,924,443 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.3839%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 283,547,004 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.6161%;反对

6,924,443 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3839%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    议案表决结果:审议通过。

    ㈡审议《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》

    总表决情况:

    同意 3,219,802,338 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7977%;反对

3,516,351 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1090%;弃权 3,011,831 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0934%。

    中小股东总表决情况:

    同意 283,943,265 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.7526%;反对

3,516,351 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.2106%;弃权 3,011,831 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0369%。

    议案表决结果:审议通过。

    ㈢审议《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》

    总表决情况:

    同意 3,219,961,069 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8026%;反对

3,392,151 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 2,977,300 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0923%。

    中小股东总表决情况:

    同意 284,101,996 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.8072%;反对

3,392,151 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1678%;弃权 2,977,300 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.0250%。

    议案表决结果:审议通过。
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:北京德和衡(乌鲁木齐)律师事务所;

    2.律师姓名:聂晓江、刘卫基;

    3.结论性意见:经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格,召集、召开

程序,出席会议的人员资格,表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司

股东大会规则》以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.渤海租赁股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议;

    2.法律意见书。

    特此公告。




                                            渤海租赁股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 2 日

查看公告原文

相关个股
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。