证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2020-027
深圳市名家汇科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议通知于 2020 年 3 月 25 日以电子邮件及其他通讯方式送达了全体董事，
会议于 2020 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（以通讯表决方式出席的董事为牛来保、张经
时、端木梓榕）。本次会议由董事长程宗玉先生主持，公司部分监事和高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于名匠智汇建设发展有限公司对外投资设立全资子公司的议
案》。
根据公司战略发展需要，加快智慧路灯相关产业的布局，提高智慧路灯市场
的竞争优势，同意公司全资子公司名匠智汇建设发展有限公司（以下简称“名匠
智汇”）以自有资金对外投资设立名匠智汇（中山）科技有限公司，注册资本 5,000
万元，名匠智汇占股权比例为 100%。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
投资设立二级子公司的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 1 日
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