深圳太辰光通信股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
本 人作为 深圳太 辰光通 信股份 有限公 司的独 立董 事，根据《 公司 法》、
《 证券法 》、《关 于在上 市公司 建立独 立董事 制度的 指导意 见》、《 深圳
证 券交易 所创业 板上市 公司规 范运作 指引》 等法律 法规及《 公司章 程》等
公 司制度 的规定 和要求 ，在 2019 年度尽 职尽责 ，谨慎 、认真 、勤勉 地履
行 了独立 董事的 职责，积 极出席 相关会 议，审 议董事 会各项 议案，对 重大
事 项发表 了独立 意见，充 分发挥 了独立 董事的 独立作 用，维护 了公司 和股
东 特别是 中小股 东的利 益。现 就本 人 2019 年度履 行职责 情况述 职如下 ：
一 、出 席会议 及投 票情况
2019 年度 ，本着 勤勉尽 责的态 度，本人积 极参加 公司召 开的董 事会和
股 东大会 ，审阅 会议材 料，积 极参与 各项议 案的 讨论。 本人 2019 年 度出
席 会议情 况如下 ：
实 际出 委 托出 缺 席董 是 否连 续两 列 席股
应 出席 董
姓名 席 董事 席 董事 事 会次 次 未亲 自出 东 大会
事 会次 数
会 次数 会 次数 数 席 董事 会 次数
孟春 5 5 0 0 否 3
公 司在 2019 年 度召集 召开 的董事 会、股 东大会 符合法 定程序 ，重大
经 营决策 事项和 其它重 大事项 均履行 了相关 程序，合 法有效， 本人对 董事
会 上 的 各 项 议 案 进 行 了 认 真 审议 ， 认 为 这 些 议 案 没有 损 害 全 体 股 东 的 利
益 ，因此 均投赞 成票， 无反对 票及弃 权票。
二 、发 表独立 意见 的情况
根 据《公 司章程》 、《独立 董事 工作制 度》及其 它法律 、法规 的有关
规 定，在认 真审议 相关议 题的基 础上，本 人就下 列有关 事项发 表了独 立意
见：
公 司第三 届董事 会第十 次会议 上，本 人对《 公司 2018 年度利 润分配
预 案》等 七个事 项发表 了独立 意见。
公 司第三 届董事 会第十 二次会 议上， 本人对 《关 于聘请 2019 年度审
计 机构的 议案》 等两个 事项发 表了独 立意见 。
公 司第三 届董事 会第十 三次会 议上， 本人对 《关 于公司 2019 年半年
度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专项 报 告 的 议 案 》 等 两个 事 项 发 表 了 独 立 意
见。
公 司第三 届董事 会第十 四次会 议上， 本人对 《关 于变更 2019 年度审
计 机构的 议案》 发表了 独立意 见。
三 、专 门委员 会的 履职情 况
（ 1） 报告期 内， 第三届 董事会 审计委 员会共 召开了 5 次会议 。本人
作 为公司 审计委 员会主 任委员 ，按照《 审计委 员会工 作制度 》等制 度，与
其 他委员 共同对 公司每 季度财 务信息 的报出、 年度审 计机构 的聘请、 募集
资 金的存 放与使 用等事 项进行 了审查， 做到了 勤勉尽 责。在年 度财务 报告
编 制期间 ，与注 册会计 师就 年度报 告审计 安排及 审计过 程中遇 到的相 关情
况 保持了 良好沟 通并提 出了相 关意见 。
（ 2）报 告期内 ，第 三届董 事会薪 酬与考 核委员 会共召 开 了 1 次会 议。
本 人作为 公司薪 酬与考 核委员 会委员 ，按 照《 薪酬与 考核委 员会工 作细则 》
开 展工作， 积极配 合主任 委员， 对公司 上年度 绩效薪 酬总额 和董事、 高级
管 理人员 年度薪 酬及其 执行情 况进行 了检查 ，确 保薪酬 发放符 合公司 实际
情 况和发 展规划 。
四 、现 场调查 情况
2019 年度，我们对 公司进 行了现 场考察 ，特别 是公司 搬到坪 山新址 后，
积 极了解 公司的 经营状 况、管理 情况、 内部控 制制度 的执行 情况、董 事会
决 议执行 情况。在 日常工 作中， 与公司 其他董 事、高级 管理人 员及相 关工
作 人员建 立联系， 及时获 悉公司 各重大 事项的 进展情 况，时刻 关注外 部环
境 及市场 变化对 公司的 影响 ，从个 人专业 角度对 公司经 营管理 提出合 理建
议。
五 、保 护投资 者权 益方面 所做 的工作
2019 年度 ，本人 认真履 行独立 董事的 职责 ，按时 出席董 事会和 股东大
会， 对公司 董事会 审议决 策的重 大事项， 本人均 事先对 公司提 供的相 关资
料 进行认 真审查， 必要时 向公司 相关部 门和人 员询问， 在此基 础上利 用自
身 相关专 业知识 ，独立、 客观、审 慎地行 使表决 权，促 进了董 事会决 策的
科 学性和 客观性 ，切实 维护公 司和全 体股东 特别 是中小 股东的 合法权 益。
六 、其 他
1、未 提议召 开董 事会情 况发生 ；
2、未 有独立 聘请 外部审 计机构 和咨询 机构的 情况发 生；
3、未 发生独 立董 事提议 聘请或 解聘会 计师事 务所的 情况。
以 上是本 人作为 独立董 事 2019 年 度履行 职责的 情况汇 报，感 谢公司
董 事 会 及 相 关 工 作 人 员 在 本 人履 职 过 程 中 给 予 的 有 效配 合 和 支 持 。 2020
年， 本人将 继续按 照国家 有关法 律、法 规、规范 性文件 对独立 董事的 规定
及 《公司 章程》、 《独立 董事工 作制度 》的要 求，谨 慎、认真 、勤勉 地行
使 法规所 赋予的 权利，更 加尽职 尽责地 履行独 立董事 义务。任 期内本 人也
将 一如既 往地勤 勉、尽责， 利用自 己的专 业知识 和经验 为公司 发展提 供更
多 有建设 性的建 议，促进 公司稳 定快速 发展，同 时坚决 维护全 体股东 特别
是 中小股 东的合 法权益 。
独 立董事 ：孟春
2020 年 3 月 27 日
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