太辰光:2019年度独立董事述职报告(孟春)

2020-03-31 00:00:00 来源:巨灵信息
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                         深圳太辰光通信股份有限公司

                           2019 年度独立董事述职报告

       本 人作为 深圳太 辰光通 信股份 有限公 司的独 立董 事,根据《 公司 法》、
《 证券法 》、《关 于在上 市公司 建立独 立董事 制度的 指导意 见》、《 深圳
证 券交易 所创业 板上市 公司规 范运作 指引》 等法律 法规及《 公司章 程》等
公 司制度 的规定 和要求 ,在 2019 年度尽 职尽责 ,谨慎 、认真 、勤勉 地履
行 了独立 董事的 职责,积 极出席 相关会 议,审 议董事 会各项 议案,对 重大
事 项发表 了独立 意见,充 分发挥 了独立 董事的 独立作 用,维护 了公司 和股
东 特别是 中小股 东的利 益。现 就本 人 2019 年度履 行职责 情况述 职如下 :

       一 、出 席会议 及投 票情况

       2019 年度 ,本着 勤勉尽 责的态 度,本人积 极参加 公司召 开的董 事会和
股 东大会 ,审阅 会议材 料,积 极参与 各项议 案的 讨论。 本人 2019 年 度出
席 会议情 况如下 :

                         实 际出      委 托出     缺 席董     是 否连 续两      列 席股
           应 出席 董
 姓名                    席 董事      席 董事     事 会次     次 未亲 自出      东 大会
           事 会次 数
                         会 次数      会 次数        数         席 董事 会        次数

 孟春           5            5            0           0             否              3


       公 司在 2019 年 度召集 召开 的董事 会、股 东大会 符合法 定程序 ,重大
经 营决策 事项和 其它重 大事项 均履行 了相关 程序,合 法有效, 本人对 董事
会 上 的 各 项 议 案 进 行 了 认 真 审议 , 认 为 这 些 议 案 没有 损 害 全 体 股 东 的 利
益 ,因此 均投赞 成票, 无反对 票及弃 权票。

       二 、发 表独立 意见 的情况

       根 据《公 司章程》 、《独立 董事 工作制 度》及其 它法律 、法规 的有关
规 定,在认 真审议 相关议 题的基 础上,本 人就下 列有关 事项发 表了独 立意
见:

       公 司第三 届董事 会第十 次会议 上,本 人对《 公司 2018 年度利 润分配
预 案》等 七个事 项发表 了独立 意见。
       公 司第三 届董事 会第十 二次会 议上, 本人对 《关 于聘请 2019 年度审
计 机构的 议案》 等两个 事项发 表了独 立意见 。

       公 司第三 届董事 会第十 三次会 议上, 本人对 《关 于公司 2019 年半年
度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专项 报 告 的 议 案 》 等 两个 事 项 发 表 了 独 立 意
见。

       公 司第三 届董事 会第十 四次会 议上, 本人对 《关 于变更 2019 年度审
计 机构的 议案》 发表了 独立意 见。

       三 、专 门委员 会的 履职情 况

       ( 1) 报告期 内, 第三届 董事会 审计委 员会共 召开了 5 次会议 。本人
作 为公司 审计委 员会主 任委员 ,按照《 审计委 员会工 作制度 》等制 度,与
其 他委员 共同对 公司每 季度财 务信息 的报出、 年度审 计机构 的聘请、 募集
资 金的存 放与使 用等事 项进行 了审查, 做到了 勤勉尽 责。在年 度财务 报告
编 制期间 ,与注 册会计 师就 年度报 告审计 安排及 审计过 程中遇 到的相 关情
况 保持了 良好沟 通并提 出了相 关意见 。

       ( 2)报 告期内 ,第 三届董 事会薪 酬与考 核委员 会共召 开 了 1 次会 议。
本 人作为 公司薪 酬与考 核委员 会委员 ,按 照《 薪酬与 考核委 员会工 作细则 》
开 展工作, 积极配 合主任 委员, 对公司 上年度 绩效薪 酬总额 和董事、 高级
管 理人员 年度薪 酬及其 执行情 况进行 了检查 ,确 保薪酬 发放符 合公司 实际
情 况和发 展规划 。

       四 、现 场调查 情况

       2019 年度,我们对 公司进 行了现 场考察 ,特别 是公司 搬到坪 山新址 后,
积 极了解 公司的 经营状 况、管理 情况、 内部控 制制度 的执行 情况、董 事会
决 议执行 情况。在 日常工 作中, 与公司 其他董 事、高级 管理人 员及相 关工
作 人员建 立联系, 及时获 悉公司 各重大 事项的 进展情 况,时刻 关注外 部环
境 及市场 变化对 公司的 影响 ,从个 人专业 角度对 公司经 营管理 提出合 理建
议。

       五 、保 护投资 者权 益方面 所做 的工作

       2019 年度 ,本人 认真履 行独立 董事的 职责 ,按时 出席董 事会和 股东大
会, 对公司 董事会 审议决 策的重 大事项, 本人均 事先对 公司提 供的相 关资
料 进行认 真审查, 必要时 向公司 相关部 门和人 员询问, 在此基 础上利 用自
身 相关专 业知识 ,独立、 客观、审 慎地行 使表决 权,促 进了董 事会决 策的
科 学性和 客观性 ,切实 维护公 司和全 体股东 特别 是中小 股东的 合法权 益。

     六 、其 他

     1、未 提议召 开董 事会情 况发生 ;

     2、未 有独立 聘请 外部审 计机构 和咨询 机构的 情况发 生;

     3、未 发生独 立董 事提议 聘请或 解聘会 计师事 务所的 情况。

     以 上是本 人作为 独立董 事 2019 年 度履行 职责的 情况汇 报,感 谢公司
董 事 会 及 相 关 工 作 人 员 在 本 人履 职 过 程 中 给 予 的 有 效配 合 和 支 持 。 2020
年, 本人将 继续按 照国家 有关法 律、法 规、规范 性文件 对独立 董事的 规定
及 《公司 章程》、 《独立 董事工 作制度 》的要 求,谨 慎、认真 、勤勉 地行
使 法规所 赋予的 权利,更 加尽职 尽责地 履行独 立董事 义务。任 期内本 人也
将 一如既 往地勤 勉、尽责, 利用自 己的专 业知识 和经验 为公司 发展提 供更
多 有建设 性的建 议,促进 公司稳 定快速 发展,同 时坚决 维护全 体股东 特别
是 中小股 东的合 法权益 。




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                                                                   2020 年 3 月 27 日
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