证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2020-024
安徽新力金融股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 3 月 30 日，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2020
年第一次临时股东大会，审议通过选举公司第八届董事会、第八届监事会成员的
议案，完成了董事会、监事会的换届选举。2020 年 3 月 30 日，公司召开第八届
董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过选举公司第八届董事会
董事长、董事会各专门委员会成员、第八届监事会主席以及聘任高级管理人员、
证券事务代表的议案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告（公告编号：2020-021、2020-022、2020-023）。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表（简历见
附件）的具体情况公告如下：
一、第八届董事会组成情况
（一）董事会成员
董事长：吴昊先生
董事会成员：吴昊先生、朱金和先生、王时明先生、黄攸立先生（独立董事）、
蒋本跃先生（独立董事）
（二）董事会专门委员会组成
审计委员会：蒋本跃先生（主任委员）、吴昊先生、黄攸立先生
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投资决策委员会：吴昊先生（主任委员）、朱金和先生、黄攸立先生
提名与薪酬委员会：黄攸立先生（主任委员）、王时明先生、蒋本跃先生
公司董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。
二、第八届监事会组成情况
监事会主席：钱元文先生
监事会成员：钱元文先生、董飞先生、张悦女士（职工代表监事）
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：王时明先生
副总经理：孙福来先生
副总经理兼董事会秘书：刘洋先生
财务负责人：洪志诚先生
证券事务代表：付林先生
上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。
四、公司董事、监事换届离任情况
公司第七届董事会董事丁学庆先生（已于 2020 年 3 月 6 日因个人原因申请
辞去董事职务）、许圣明先生不再作为公司第八届董事会董事候选人参选，公司
董事会代表公司对丁学庆先生、许圣明先生在担任公司董事期间为公司发展做出
的贡献表示感谢。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
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附：
第八届董事会董事、监事会监事及高级管理人员、证券事务代表简历
1、吴昊，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，安徽工商管理硕士同等学历教育，会计师。1997 年 8 月至 2020 年 1 月，先
后担任安徽省供销社办公室办事员、财会处办事员、科员、副主任科员、主任科
员、副调研员。2017 年 9 月至今任安徽新力金融股份有限公司董事长。
2、朱金和，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历。1984 年参加工作，历任宣城市供销合作社副科长、科长，宣城市农
业生产资料公司科长、总经理助理、总经理，宣城金禾农资有限公司总经理，安
徽辉隆集团泰吉农资有限公司副总经理、总经理，安徽辉隆集团皖江农资有限公
司总经理，安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司董事长，吉林市辉隆肥业有限公
司董事长，安徽辉隆农资集团股份有限公司副总经理，安徽海华科技股份有限公
司董事长。现任安徽省供销集团有限公司党委委员、安徽辉隆投资集团有限公司
党委委员、副总裁，安徽新力科创集团有限公司董事长兼总经理，安徽新力金融
股份有限公司董事。
3、王时明，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大学本科学历。1995 年 7 月起先后担任中国建设银行股份有限公司铜陵分
行科员、支行行长，华夏银行股份有限公司合肥胜利路支行行长，天禾农业科技
集团股份有限公司高级副总裁，恒大地产集团安徽公司总经理助理，安徽省供销
集团有限公司财务管理部副经理。现任安徽新力金融股份有限公司董事、总经理。
4、黄攸立，男，1955 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。
1991 年至今在中国科技大学管理学院任教，兼任东华工程科技股份有限公司、
安徽中鼎密封件股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司的独立董事。现
任安徽新力金融股份有限公司独立董事。
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5、蒋本跃，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
毕业，高级会计师，注册会计师。曾任安徽省粮油食品进出口（集团）公司工业
食品分公司财务科科长、安徽林安木业有限公司财务部经理、安徽新安科技投资
有限公司研发部经理、安徽盛安国际发展有限公司财务部经理、安徽安粮融资担
保有限公司总裁助理兼财务总监、董事会秘书、风控部负责人、安徽金牛典当有
限公司财务部经理。现任合肥朴柘贸易有限公司财务总监兼司空山文化旅游有限
公司财务部经理、安徽安粮投融资咨询有限公司董事、合肥泰禾光电科技股份有
限公司独立董事、浙江自立高温科技股份有限公司独立董事。现任安徽新力金融
股份有限公司独立董事。
6、钱元文，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，会计师。1983 年毕业于安徽省物资学校，1992 年毕业于中央党校函授学院，
1987 年至 1992 年任巢湖地区行署物资局财务科副科长，1992 年至 1996 年任巢
湖地区汽贸总公司副总经理，1997 年至 2003 年任巢湖地区(市)机电总公司总经
理，2004 年至 2006 年任安徽辉隆农资集团有限公司委派财务经理，2007 年至
2013 年任安徽德信融资担保有限公司副总经理，2014 年至 2018 年任安徽新力科
创有限公司副总经理，2019 年至今任安徽新力科创集团有限公司监事会主席。
2015 年以来先后兼任安徽德森基金有限公司执行监事、安徽德明资管有限公司
执行监事、安徽省供销合作发展基金有限公司董事、总经理，现任安徽新力金融
股份有限公司监事会主席。
7、董飞，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，注册会计师，1999 年 7 月参加工作。其中：1995 年 9 月至 1999 年 7 月在
山西财经大学会计专业学习，1999 年 7 月至 2002 年 11 月在安徽华普会计师事
务所担任项目经理，2002 年 11 月至 2003 年 6 月在武汉众环会计师事务所上海
分所担任审计经理，2003 年 6 月至 2008 年 12 月在安徽金猴渔业科技股份有限
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公司担任财务总监，2009 年 1 月至 2012 年 9 月在安徽盛运机械股份有限公司担
任子公司财务负责人、总部财务副总监，2012 年 10 月至 2013 年 4 月在安徽青
松食品有限公司担任财务总监，2013 年 5 月至 2015 年 5 月在安徽德润融资租赁
股份有限公司担任风险管理部负责人。现任安徽新力金融股份有限公司监事、风
险管理部负责人。
8、张悦，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，硕士研究生学历，会计师。2004 年 7 月至 2013 年 5 月在容诚会计师事务所
担任审计经理。现任安徽新力金融股份有限公司职工代表监事、审计部经理。
9、孙福来，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
研究生学历，中级经济师，助理会计师。1999 年 9 月至 2009 年 4 月担任巢湖市
中小企业信用担保有限公司独立董事、总经理、法定代表人。现任安徽新力金融
股份有限公司副总经理、合肥德善小额贷款股份有限公司董事长、总经理。
10、刘洋，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，本科学历。2007 年 1 月至 2012 年 4 月在合肥信息投资有限公司工作。现任
安徽新力金融股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
11、洪志诚，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级会计师。2001 年至 2011 年任安徽风之星汽车股份有限公司财务部副
经理、经理；2011 年 4 月至 2017 年 9 月，历任合肥德善小额贷款股份有限公司
风控部经理、副总经理。现任安徽新力金融股份有限公司财务负责人。
12、付林，男，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。2015 年 1 月至 2017 年 3 月在容诚会计师事务所担任审计项目经理。现
任安徽新力金融股份有限公司证券事务代表。
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