证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2020-022
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号
楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,269,132,904
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.1895
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张建军先生出席了本次会议；公司总经理赵继伟先生、常务
副总经理韩晓东先生、财务总监杨宁先生、副总经理兼总工程师汪强先生、
副总经理巨新团先生均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,089,604 99.9965 43,200 0.0034 100 0.0001
2、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,700 0.0050 100 0.0001
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,700 0.0050 100 0.0001
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,700 0.0050 100 0.0001
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,700 0.0050 100 0.0001
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,700 0.0050 100 0.0001
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,700 0.0050 100 0.0001
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,700 0.0050 100 0.0001
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,800 0.0051 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,700 0.0050 100 0.0001
2.10 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,700 0.0050 100 0.0001
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,089,604 99.9965 43,200 0.0034 100 0.0001
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,089,604 99.9965 43,200 0.0034 100 0.0001
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,700 0.0050 100 0.0001
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,700 0.0050 100 0.0001
2.15 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,085,004 99.9962 47,800 0.0037 100 0.0001
2.16 议案名称：债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,089,604 99.9965 43,200 0.0034 100 0.0001
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,089,604 99.9965 43,200 0.0034 100 0.0001
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,089,604 99.9965 43,200 0.0034 100 0.0001
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,089,604 99.9965 43,200 0.0034 100 0.0001
2.20 议案名称：本次公开发行可转换公司债券方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,089,604 99.9965 43,200 0.0034 100 0.0001
3、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,089,604 99.9965 43,200 0.0034 100 0.0001
4、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,089,604 99.9965 43,200 0.0034 100 0.0001
5、 议案名称：关于截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,089,604 99.9965 43,200 0.0034 100 0.0001
6、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,700 0.0050 100 0.0001
7、 议案名称：关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,089,604 99.9965 43,200 0.0034 100 0.0001
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,104 99.9949 63,800 0.0051 0 0.0000
9、 议案名称：关于向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资 11,000 万元的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,064,604 99.9946 68,300 0.0054 0 0.0000
10、 议案名称：关于向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司增资 8,000 万元的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,204 99.9949 63,700 0.0051 0 0.0000
11、 议案名称：关于向全资子公司河南泽华新能源有限公司增资 6,000 万元的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,204 99.9949 63,700 0.0051 0 0.0000
12、 议案名称：关于向控股子公司河南泽豫新能源有限公司增资 12,000 万元的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,064,504 99.9946 68,300 0.0053 100 0.0001
13、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请 2020 年度授信额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,204 99.9949 63,700 0.0051 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,268,878,104 99.9799 254,700 0.0200 100 0.0001
15、 议案名称：关于向全资子公司新疆嘉泽发电有限公司增资 27,600 万元的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,204 99.9949 63,700 0.0051 0 0.0000
16、 议案名称：关于向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资 6,000 万元的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,269,069,204 99.9949 63,700 0.0051 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 5,300,236 99.1896 43,200 0.8084 100 0.0020
1
案
2.01 发行证券的种类 5,279,736 98.8060 63,700 1.1920 100 0.0020
2.02 发行规模 5,279,736 98.8060 63,700 1.1920 100 0.0020
2.03 票面金额和发行价格 5,279,736 98.8060 63,700 1.1920 100 0.0020
2.04 债券期限 5,279,736 98.8060 63,700 1.1920 100 0.0020
2.05 债券利率 5,279,736 98.8060 63,700 1.1920 100 0.0020
2.06 还本付息的期限和方式 5,279,736 98.8060 63,700 1.1920 100 0.0020
2.07 转股期限 5,279,736 98.8060 63,700 1.1920 100 0.0020
2.08 转股价格的确定及其调整 5,279,736 98.8060 63,800 1.1940 0 0.0000
2.09 转股价格向下修正条款 5,279,736 98.8060 63,700 1.1920 100 0.0020
2.10 转股股数确定方式 5,279,736 98.8060 63,700 1.1920 100 0.0020
2.11 赎回条款 5,300,236 99.1896 43,200 0.8084 100 0.0020
2.12 回售条款 5,300,236 99.1896 43,200 0.8084 100 0.0020
2.13 转股年度有关股利的归属 5,279,736 98.8060 63,700 1.1920 100 0.0020
2.14 发行方式及发行对象 5,279,736 98.8060 63,700 1.1920 100 0.0020
2.15 向原 A 股股东配售的安排 5,295,636 99.1035 47,800 0.8945 100 0.0020
2.16 债券持有人及债券持有人会议 5,300,236 99.1896 43,200 0.8084 100 0.0020
2.17 本次募集资金用途 5,300,236 99.1896 43,200 0.8084 100 0.0020
2.18 担保事项 5,300,236 99.1896 43,200 0.8084 100 0.0020
2.19 募集资金存管 5,300,236 99.1896 43,200 0.8084 100 0.0020
2.20 本次公开发行可转换公司债券方案的有效期 5,300,236 99.1896 43,200 0.8084 100 0.0020
3 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案 5,300,236 99.1896 43,200 0.8084 100 0.0020
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使 5,300,236 99.1896 43,200 0.8084 100 0.0020
4
用的可行性分析报告的议案
关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、 5,279,736 98.8060 63,700 1.1920 100 0.0020
6
填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议 5,300,236 99.1896 43,200 0.8084 100 0.0020
7
案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 5,279,736 98.8060 63,800 1.1940 0 0.0000
8 办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议
案
14 关于公司 2020 年度为子公司提供担保额度的议案 5,088,736 95.2316 254,700 4.7665 100 0.0019
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第（二）项“涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”中所列议案均为特别决议议案，上述议案均已获得出席股东大会的股
东及代理人所代表的有表决权股份的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、马成燕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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