证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2020-006
成都运达科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知于2020年2月6日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2020 年2月10日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，王玉松、钟清宇、廖斌、潘席龙、穆林娟以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司董事会同意在确保日常运营和资金安全的前提下，在授权期内公司使用不超过60,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见2020年2月11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-008）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。
公司董事会同意于2020年2月26日14:00召开成都运达科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，提请股东大会审议上述事项。具体内容详见2020年2月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2020-009）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2020年2月11日
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