证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2020-003号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议经全体董事同意豁免提前通知，于2020年1月14日在公司会议室召开，会议由公司半数以上董事共同推举董事段志明先生主持，以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于2020年1月14日召开本次会议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事认真审议，一致同意选举段志明先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同时根据公司章程，董事长为公司法定代表人。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经全体董事认真审议，选举第三届董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会：段志明（召集人）、杨辉煌、赵俊武
提名委员会：邹艳红（召集人）、黄珺、段志明
审计委员会：黄珺（召集人）、邹艳红、杨辉煌
薪酬与考核委员会：赵俊武（召集人）、黄珺、段志明
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，董事会审核后同意聘任段志明先生为公司总经理，周家华先生为公司董事会秘书。经总经理提名，董事会审核后同意聘任钟建明先生、康戒骄先生为公司副总经理，周家华先生为公司财务总监。以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会
2020年1月14日
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