证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2020-003
潍柴重机股份有限公司
日常持续性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司
潍柴动力：潍柴动力股份有限公司
潍柴进出口：山东潍柴进出口有限公司
潍柴控股：潍柴控股集团有限公司
重庆潍柴：重庆潍柴发动机有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司现时经营情况，公司于2020年2月14日召开的2020年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司日常关联交易2020年预计发生额的议案》，在该议案表决时，董事徐宏、张泉、吴洪伟、王曰普、马玉先作为关联董事回避表决。本议案尚需提交公司最近一期股东大会批准，关联股东潍柴控股回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额（不含税，未经审计）
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内容 2020年预计 截至披露日 2019年实际
别 发生额 已发生金额 发生额
接受关联人 潍柴 公司接受潍柴动力 5,000 0 3,909.83
委托进行研 动力 委托进行研发试验
发试验 小计 5,000 0 3,909.83
公司及附属公司向
向关联人销 潍柴 潍柴进出口销售发 80,000 614.83 32,993.12
售货物 进出口 动机、发电机组及其
配套产品等
小计 80,000 614.83 32,993.12
公司及附属公司向
向关联人采 潍柴 潍柴进出口采购发 500 0 227.83
购货物 进出口 动机及其配套产品
等
小计 500 0 227.83
公司及附属公司向 9,500 497.89 6,151.42
潍柴 潍柴控股采购动能
控股 公司及附属公司向
向关联人采 潍柴控股采购综合 500 7.62 118.79
购其他 服务
重庆 公司向重庆潍柴采 1,000 0 446.68
潍柴 购动能
小计 11,000 505.51 6,716.89
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税，未经审计）
单位：万元
实际发 实际发
关联交 关联 预计 生额占 生额与 披露日期及
易 人 关联交易内容 实际发生额 发生额 同类业 预计发 索引
类别 务比例 生额差
（%） 异（%）
接受关 潍柴 公司接受潍柴动力
联人委 动力 委托进行研发试验 3,909.83 5000 100% -22%
托进行
研发试 小计 3,909.83 5000 100% -22%
验
潍柴 公司及附属公司向
向关联 进出 潍柴进出口销售发 32,993.12 45,000 12.41% -27% 详见公司分
人销售 口 动机、发电机组及 别于
货物其配套产品等 22901日9年、2101月9
小计 32,993.12 45,000 12.41% -27% 年8月31
潍柴 公司及附属公司向 日在巨潮资
向关联 进出 潍柴进出口采购发 227.83 5,000 0.12% -95% 讯网披露的
人采购 口 动机及其配套产品 《日常持续
货物 等 性关联交易
小计 227.83 5,000 0.12% -95% 公告》及《关
公司及附属公司向 6,151.42 7,000 3.36% -12% 联交易公
潍柴 潍柴控股采购动能 告》
向关联 控股 公司及附属公司向
人采购 潍柴控股采购综合 118.79 1,000 0.06% -88%
其他 服务
重庆 公司向重庆潍柴采 446.68 1,000 0.24% -55%
潍柴 购动能
小计 6,716.89 9,000 3.66% -25%
1.潍柴重机与潍柴进出口关联交易未达上限，主要受出口订
公司董事会对日常关联交易实际发 单未达到预期影响。
生情况与预计存在较大差异的说明 2.潍柴重机与潍柴控股、重庆潍柴关联交易未达上限，主要
受公司费用管控、采取节能减排措施能耗下降影响。
2019年，关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主
公司独立董事对日常关联交易实际 要受出口订单未达到预期、采取费用管控、节能减排等措施
发生情况与预计存在较大差异的说 影响，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利
明 益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符
合相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关联方人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况编 注册 与本公 法定
号 企业名称 资本 注册地 主营业务 司关系 代表人 备注
（万元）
内燃机、液压产品、新
潍坊市高 能源动力总成系统及配 由潍柴控
潍柴动力 新技术产 套产品的设计、开发、 同一母 股持有其
1 股份有限 793387.39 业开发区 生产、销售、维修、进 公司 谭旭光 17.72%的
公司 福寿东街 出口；自有房屋租赁； 股权
197号甲 钢材销售；企业管理服
务。
省政府授权范围内的国 潍柴控股
有资产经营；对外投资； 持有公司
潍柴控股 潍坊市奎 企业经济担保；投资咨 股份
2 集团有限 120000 文区民生 询；房地产开发经营； 第一大 谭旭光 84,465,5
公司 东街26号 企业管理咨询服务；规 股东 00股，占
划组织、协调管理集团 公司股份
所属企业的生产经营活 总额的
动。 30.59%
制造、销售：柴油机（船
用、汽车用）、柴油发
电机组、柴油机配、附
重庆市江 件、自行车零配件、电 由潍柴控
重庆潍柴 津区德感 冰箱零件、铸锻件；本 同一母 股持有其
3 发动机有 12000 街道办事 企业自产柴油机、发电 公司 徐宏 100%的股
限公司 处前进街 机及配件的出口业务； 权
1幢1号 本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械制备、
仪器仪表、零配件的进
口业务；金属加工。
承包与其实力、规模、
业绩相适应的国外工程
项目；对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务
人员（凭有效对外承包
工程资格证书经营）（有
山东潍柴 潍坊高新 效期限以许可证为准）。 由潍柴控
4 进出口有 18000 开发区福 自营和代理各类商品及 同一母 孙少军 股持有其
限公司 寿东街 技术的进出口业务，但 公司 100%的股
197号甲 国家限定公司经营或禁 权
止进出口的商品及技术
除外（不另附进出口商
品目录）；经营进料加
工和“三来一补”业务；
经营转口贸易和对销贸
易。
（二）与上市公司的关联关系
1.潍柴重机接受潍柴动力委托进行研发试验
潍柴控股持有潍柴动力17.72%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴动力与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据双方经营发展需要，潍柴重机接受潍柴动力委托进行研发试验，预计2020年关联交易上限为人民币5,000万元（不含税）。
2.潍柴重机及附属公司向潍柴进出口销售发动机、发电机组及其配套产品等并采购发动机及其配套产品等的关联交易
潍柴控股持有潍柴进出口100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴进出口与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据双方经营发展需要，潍柴重机及附属公司向潍柴进出口销售发动机、发电机组及其配套产品等，预计2020年关联交易上限为人民币80,000万元（不含税），潍柴重机及附属公司向潍柴进出口采购发动机及其配套产品等，预计2020年关联交易上限为人民币500万元（不含税）。
3.潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购动能、综合服务的关联交易
潍柴控股为本公司第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，潍柴控股与本公司及附属公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据双方经营发展需要，潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购动能，预计2020年关联交易上限为人民币9,500万元（不含税），潍柴重机及附属公司向潍柴控股采购综合服务，预计2020年关联交易上限为人民币500万元（不含税）。
4.潍柴重机向重庆潍柴采购动能的关联交易
潍柴控股持有重庆潍柴100%的股权，同时潍柴控股也是本公司的第一大股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，重庆潍柴与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。
根据双方经营发展需要，潍柴重机向重庆潍柴采购动能，预计2020年关联交易上限为人民币1,000万元（不含税）。
（三）关联方履约能力分析
以上关联方在与本公司及相关附属公司长期的业务协作配套关系中，具有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。以上关联方不是失信被执行人。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。采购、销售货物按照市场价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响，不会对公司的独立性构成影响。
五、审议程序及独立董事意见
上述关联交易事项已提交公司2020年第一次临时董事会会议审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事在相关议案表决时回避表决。董事会决议将上述关联交易事项提交公司最近一期股东大会审议及批准。
公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅后发表独立意见：
1．同意将上述关联交易的议案提交2020年第一次临时董事会会议审议。
2．上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
3．董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。
4．2019年，关联交易实际发生额与预计上限金额存在差异，主要受出口订单未达到预期、公司采取费用管控、节能减排等措施影响，符合公司实际经营情况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件目录
1．公司2020年第一次临时董事会会议决议；
2．公司独立董事发表的独立意见；
3．相关协议。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月十四日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
