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上交所信息公告 (2019-10-10)

2019-10-10 00:00:00 来源:巨灵信息
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【2019-10-10】

【0001】

(600022)山东钢铁:第六届董事会第二十二次会议决议公告

山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过关于选举公司第六届董事会董事长的议案、关于增补第六届董事会董事的议案、关于聘任公司副总经理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600022)山东钢铁:2019年第二次临时股东大会决议公告

山东钢铁股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于变更会计师事务所的议案、关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600067)冠城大通:2019年第二次临时股东大会决议公告

冠城大通股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过《关于同意公司就德成置地A3地块商业项目合作事宜开具履约保函的议案》、《关于公司为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600155)华创阳安:第六届董事会第二十九次会议决议公告

华创阳安股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过《关于回购公司股份的方案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600230)沧州大化:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

沧州大化股份有限公司董事会决定于2019年10月25日9点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于聘用2019年度财务及内控审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600230)沧州大化:第七届董事会第十二次会议决议公告

沧州大化股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于聘用2019年度财务及内控审计机构的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600239)云南城投:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

云南城投置业股份有限公司董事会决定于2019年10月25日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于公司对外提供反担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600239)云南城投:第八届董事会第五十五次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十五次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》、《关于公司对外提供反担保的议案》。

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【0009】

(600303)曙光股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于选举胡新文先生为公司第九届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600337)美克家居:第七届董事会第二十四次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过关于控股子公司以自有资产进行抵押贷款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600438)通威股份:发行股份购买资产之限售股上市流通公告

通威股份有限公司本次限售股上市流通数量为922,901,629股;上市流通日期为2019年10月15日。

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【0012】

(600496)精工钢构:2019年第一次临时股东大会决议公告

长江精工钢结构(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于为所控制企业提供融资担保的议案、关于为下属子公司提供融资担保的议案、关于为部分子公司提供融资担保的议案。

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【0013】

(600507)方大特钢:2019年第六次临时股东大会决议公告

方大特钢科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的议案。

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【0014】

(600521)华海药业:非公开发行股份上市流通公告

浙江华海药业股份有限公司本次非公开发行限售股上市流通数量为14,364,743股;上市流通日期为2019年10月17日。

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【0015】

(600539)ST狮头:2019年第一次临时股东大会决议公告

太原狮头水泥股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月8日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于补选公司第七届董事会董事的议案。

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【0016】

(600546)山煤国际:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2019年10月25日15点00分召开2019年第五次临时股东大会,审议《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600546)山煤国际:第七届董事会第八次会议决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》、《关于制定<债券募集资金管理办法>、<债券信息披露管理制度>和<债券投资者关系管理制度>的议案》等事项。

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【0018】

(600696)ST岩石:第八届董事会第十九次会议决议公告

上海岩石企业发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于补选第八届董事会战略委员会委员、审计委员会委员的议案》。

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【0019】

(600696)ST岩石:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海岩石企业发展股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600705)中航资本:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

中航资本控股股份有限公司董事会决定于2019年10月29日9点30分召开2019年第三次临时股东大会,审议2019年中期利润分配方案、关于授权公司及子公司参与私募股权基金投资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600705)中航资本:第八届董事会第十四次会议决议公告

中航资本控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过《2019年中期利润分配方案》、《关于召开中航资本2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600721)*ST百花:关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告

新疆百花村股份有限公司本次申请解除限售的数量为867,021股;上市流通日期为2019年10月15日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600737)中粮糖业:第八届董事会第四十一次会议决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过《关于公开挂牌转让新疆屯河水泥有限责任公司49%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600747)*ST大控:2019年第六次临时股东大会决议公告

大连大福控股股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于公司股票被作出终止上市决定后进入退市整理期并终止全资子公司收购资产框架协议的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600795)国电电力:2019年第三次临时股东大会决议公告

国电电力发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于宁夏太阳能申请破产清算的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600841)上柴股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海柴油机股份有限公司董事会决定于2019年10月25日上午10点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司董事变更的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600855)航天长峰:十届四十次董事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司十届四十次董事会会议于2019年10月9日召开,会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600894)广日股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

广州广日股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600903)贵州燃气:第二届董事会第四次会议决议公告

贵州燃气集团股份有限公司第二届董事会第四次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600979)广安爱众:2019年第四次临时股东大会决议公告

四川广安爱众股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂暨关联交易的议案、关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600986)科达股份:2019年第五次临时股东大会决议公告

科达集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议案。

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【0032】

(600988)赤峰黄金:更正公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司于2019年10月10日披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项或中国证监会并购重组委审核有条件通过暨股票复牌的公告》,原公告内容中“根据会议审核结果,公司本次交易获有条件通过。”根据中国证监会公告,现更正为“根据会议审核结果,公司本次交易获无条件通过。”

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【0033】

(600988)赤峰黄金:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会并购重组委审核有条件通过暨股票复牌的公告

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第47次并购重组委工作会议审核结果,赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过。

根据相关规定,公司股票于2019年10月10日开市起复牌。

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【0034】

(601500)通用股份:2019年第三次临时股东大会决议公告

江苏通用科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于为全资子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601616)广电电气:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

上海广电电气(集团)股份有限公司董事会决定于2019年10月25日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于增补公司第四届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601636)旗滨集团:2019年第三次临时股东大会决议公告

株洲旗滨集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划(草案)》及摘要的议案、关于《株洲旗滨集团股份有限公司事业合伙人持股计划管理办法》的议案、关于《株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展计划之第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601668)中国建筑:2019年第一次临时股东大会决议公告

中国建筑股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于增选周乃翔为中国建筑股份有限公司第二届董事会董事的议案、关于中国建筑股份有限公司所属中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司签署金融服务框架协议补充协议事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601919)中远海控:第五届董事会第三十四次会议决议公告

中远海运控股股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2019年10月9日召开,会议审议批准关于调整中远海控第五届董事会专业委员会人员组成之议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601919)中远海控:2019年第二次临时股东大会决议公告

中远海运控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过中远海控关于选举杨志坚先生、冯波鸣先生为公司第五届董事会执行董事之议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601968)宝钢包装:2019年第二次临时股东大会决议公告

上海宝钢包装股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于聘任2019年度会计师事务所的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601968)宝钢包装:关于重大资产重组停牌公告

上海宝钢包装股份有限公司拟以非公开发行股份的方式购买中国宝武钢铁集团有限公司、三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安徽产业并购基金合伙企业(有限合伙)、安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)及北京金石鸿汭股权投资基金合伙企业(有限合伙)合计持有的河北宝钢制罐北方有限公司50%股权、武汉宝钢包装有限公司50%股权、佛山宝钢制罐有限公司50%股权、哈尔滨宝钢制罐有限公司50%股权,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组情形。鉴于该事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2019年10月10日起停牌,停牌时间预计不超过10个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601990)南京证券:2019年第二次临时股东大会决议公告

南京证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于聘请2019年度审计机构的议案、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603069)海汽集团:第三届董事会第五次会议决议公告

海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第五次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过《关于投资建设昌江新客运总站项目等事宜的议案》、《关于竞标投资运营东方市城乡公交客运服务一体化项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603113)金能科技:第三届董事会第十七次会议决议公告

金能科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603185)上机数控:2019年第四次临时股东大会决议公告

无锡上机数控股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603256)宏和科技:2019年第三次临时股东大会决议公告

宏和电子材料科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过“关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围并修改公司章程的议案”、关于全资子公司申请银行综合授信的议案、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603568)伟明环保:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江伟明环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于《浙江伟明环保股份有限公司2019年员工持股计划管理办法》的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案、关于公司为子公司提供对外担保议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603729)龙韵股份:第四届董事会第三十次会议决议公告

上海龙韵传媒集团股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603810)ST丰山:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏丰山集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年10月9日召开,会议审议通过关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603818)曲美家居:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

曲美家居集团股份有限公司董事会决定于2019年10月25日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》、《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》、《关于<2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603818)曲美家居:第三届董事会第二十六次会议决议公告

曲美家居集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年10月8日召开,会议审议通过《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》、《关于确认公司相关期间内关联交易的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603866)桃李面包:第五届董事会第九次会议决议公告

桃李面包股份有限公司第五届董事会第九次会议于2019年10月9日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603998)方盛制药:第四届董事会2019年第九次临时会议决议的公告

湖南方盛制药股份有限公司第四届董事会2019年第九次临时会议于2019年10月9日召开,会议审议通过关于受让湖南方盛医疗产业管理有限公司股权暨减资的议案、关于设立全资子公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(900920)上柴股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海柴油机股份有限公司董事会决定于2019年10月25日上午10点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司董事变更的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年10月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年10月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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