上交所信息公告 (2018-05-26)

【2018-05-26】

【0001】

(600004)白云机场:2017年年度股东大会决议公告

广州白云国际机场股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过《2017年度报告》、《2017年度利润分配方案》、《关于聘任2018年度审计机构的议案》等事项。

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【0002】

(600019)宝钢股份:2017年度股东大会决议公告

宝山钢铁股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于2018年度日常关联交易的议案、2017年年度报告(全文及摘要)、关于2017年度利润分配的议案等事项。

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【0003】

(600022)山东钢铁:重大资产重组进展暨继续停牌公告

鉴于本次重大资产重组涉及事项较多,工作量较大,重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行磋商、论证和完善。山东钢铁股份有限公司申请延期复牌。

经公司申请,公司股票自2018年5月28日起继续停牌,预计停牌期间不超过1个月。

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【0004】

(600022)山东钢铁:第六届董事会第四次会议决议公告

山东钢铁股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年5月24日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

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【0005】

(600121)郑州煤电:2017年年度股东大会决议公告

郑州煤电股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过2017年度利润分配方案、2017年度报告全文及摘要、关于聘任公司2018年度审计机构的议案等事项。

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【0006】

(600123)兰花科创:2017年年度股东大会决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及摘要、关于会计师事务所2017年度审计报酬和续聘的议案、2017年度利润分配预案等事项。

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【0007】

(600126)杭钢股份:第七届董事会第十三次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》。

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【0008】

(600126)杭钢股份:2017年年度股东大会决议公告

杭州钢铁股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过2017年度利润分配及公积金转增股本预案、2017年年度报告及其摘要、关于续聘公司审计机构及其报酬事项的议案等事项。

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【0009】

(600137)浪莎股份:2017年年度股东大会决议公告

四川浪莎控股股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机构的议案》、《关于2017年度利润分配预案》等事项。

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【0010】

(600153)建发股份:2017年年度股东大会决议公告

厦门建发股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要、《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》等事项。

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【0011】

(600182)S佳通:第九届董事会第一次会议决议公告

佳通轮胎股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月24日召开,会议审议通过选举李怀靖先生为公司第九届董事会董事长、聘任钱倍奋女士为公司总经理、聘任徐健女士为公司董事会秘书等事项。

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【0012】

(600188)兖州煤业:2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会及2018年度第一次H股类别股东大会决议公告

兖州煤业股份有限公司2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会及2018年度第一次H股类别股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案等事项。

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【0013】

(600207)安彩高科:2017年年度股东大会决议公告

河南安彩高科股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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【0014】

(600221)海航控股:2017年年度利润分配实施公告

海南航空控股股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为:A股每股派发现金红利0.01800元(含税);B股现金红利以美元支付,每股发放现金红利0.002858美元(含税)。

A股股权登记日:2018/5/30

B股股权登记日:2018/6/4

B股最后交易日:2018/5/30

除息日:2018/5/31

A股现金红利发放日:2018/5/31

B股现金红利发放日:2018/6/11

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【0015】

(600223)鲁商置业:第九届董事会2018年第四次临时会议决议公告

鲁商置业股份有限公司第九届董事会2018年第四次临时会议于2018年5月24日召开,会议审议通过《关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司办理融资业务的议案》、《关于对参股公司济南银盛泰博盛置业有限公司增资的议案》。

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【0016】

(600227)赤天化:2018年第二次临时股东大会决议公告

贵州圣济堂医药产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于增补独立董事的议案。

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【0017】

(600228)ST昌九:2017年年度股东大会决议公告

江西昌九生物化工股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。

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【0018】

(600239)云南城投:第八届董事会第二十八次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于公司收购海南国际会展中心综合性地产项目的议案》。

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【0019】

(600246)万通地产:关于召开2017年年度股东大会的通知

北京万通地产股份有限公司董事会决定于2018年6月19日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构的议案、关于公司2017年度报告及摘要的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月19日9:15-15:00。

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【0020】

(600246)万通地产:第七届董事会第五次会议决议公告

北京万通地产股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于收购参股公司杭州万通邦信置业有限公司10%股权的议案》、《关于推选公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》等事项。

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【0021】

(600260)凯乐科技:2017年年度股东大会决议公告

湖北凯乐科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过2017年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案等事项。

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【0022】

(600269)赣粤高速:关于召开2017年年度股东大会的通知

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会决定于2018年6月19日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告》及其摘要、《2017年度利润分配预案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600269)赣粤高速:第六届董事会第二十一次会议决议公告

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《赣粤高速2016年度业绩奖励基金计提和分配方案》、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》等事项。

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【0024】

(600272)开开实业:第八届董事会第十三次会议决议公告

上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案。

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【0025】

(600297)广汇汽车:2017年年度权益分派实施公告

广汇汽车服务股份公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.15元(含税)。

股权登记日:2018/5/31

除息日:2018/6/1

现金红利发放日:2018/6/1

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【0026】

(600319)亚星化学:关于召开2017年年度股东大会的通知

潍坊亚星化学股份有限公司董事会决定于2018年6月20日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600319)亚星化学:第七届董事会第六次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于与山东成泰化工有限公司日常关联交易的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600348)阳泉煤业:第六届董事会第十五次会议决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过关于收购山西博大集团有限责任公司持有的山西平舒煤业有限公司9.71%股权的议案。

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【0029】

(600355)精伦电子:2017年年度股东大会决议公告

精伦电子股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2017年度报告及年报摘要、关于续聘公司2018年度会计师事务所并支付其报酬的预案等事项。

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【0030】

(600376)首开股份:第八届董事会第六十三次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司第八届董事会第六十三次会议于2018年5月24日召开,会议审议通过《关于公司为北京城志置业有限公司拟向中国建设银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司拟收购北京首开中晟置业有限责任公司100%股权的议案》、《关于公司为天津海景实业有限公司拟向交银国际信托有限公司申请信托贷款提供担保的议案》等事项。

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【0031】

(600376)首开股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

北京首都开发股份有限公司董事会决定于2018年6月12日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司拟收购北京首开中晟置业有限责任公司100%股权的议案》、《关于公司为天津海景实业有限公司拟向交银国际信托有限公司申请信托贷款提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600420)现代制药:2018年第二次临时股东大会决议公告

上海现代制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600446)金证股份:第六届董事会2018年第十次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2018年第十次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于为控股子公司南京金证信息技术有限公司提供委托贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600459)贵研铂业:2017年年度权益分派实施公告

贵研铂业股份有限公司实施2017年年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:A股每股派发现金红利0.14元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。

股权登记日:2018/5/31

除权(息)日:2018/6/1

新增无限售条件流通股份上市日:2018/6/4

现金红利发放日:2018/6/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第七十四次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第七十四次会议于2018年5月24日召开,会议审议通过《关于延长公司2015年度员工持股计划存续期的议案》。

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【0036】

(600485)信威集团:重大资产重组继续停牌公告

综合各项原因,北京信威科技集团股份有限公司无法于重大资产重组首次停牌之日起满13个月内复牌。根据相关规定,公司属于“重大无先例”的情况。公司拟申请自首次停牌之日起13个月届满后继续停牌。

公司股票自2018年5月28日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过三个月,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并向上海证券交易所申请复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600485)信威集团:2018年第四次临时股东大会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600498)烽火通信:2017年年度股东大会决议公告

烽火通信科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于聘任2018年审计机构的议案、2017年度公司利润分配方案、关于批准2017年度报告正文及摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600516)方大炭素:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年6月12日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600516)方大炭素:第六届董事会第四十八次临时会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第四十八次临时会议于2018年5月25日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案、关于召开2018年第二次临时股东大会的通知。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600521)华海药业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙江华海药业股份有限公司董事会决定于2018年6月14日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于终止公开发行可转换公司债券的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600521)华海药业:第六届董事会第二十次临时会议决议公告(通讯方式)

浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第二十次临时会议于二零一八年五月二十五日召开,会议审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司2015年限制性股票激励计划回购价格的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600530)交大昂立:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海交大昂立股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告(正文及摘要)、公司2017年度利润分配的预案、公司2018年度聘请会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600530)交大昂立:第六届董事会第二十五次会议决议公告

上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600546)山煤国际:第六届董事会第三十五次会议决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于公司参与投资设立设备租赁公司的关联交易议案》、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600546)山煤国际:重大资产重组进展暨继续停牌公告

自停牌以来,山煤国际能源集团股份有限公司及有关各方积极推动各项工作,鉴于本次重大资产重组涉及事项较多,工作量较大,重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,且相关各方仍需就本次重大资产重组的具体方案进行进一步细化、磋商、论证和完善。公司申请延期复牌。

经公司申请,公司股票自2018年5月28日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600546)山煤国际:关于召开2017年年度股东大会的通知

山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2018年6月15日15点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》、《关于2017年日常关联交易执行情况和2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600562)国睿科技:2017年年度股东大会决议公告

国睿科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、关于聘任会计师事务所的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600571)信雅达:六届十九次董事会会议决议的公告

信雅达系统工程股份有限公司六届十九次董事会于2018年5月25日召开,会议审议通过公司关于转让杭州趣链科技有限公司股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600586)金晶科技:七届二次董事会决议公告

山东金晶科技股份有限公司七届二次董事会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于本公司为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600592)龙溪股份:2017年年度股东大会决议公告

福建龙溪轴承(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于向银行申请融资用信额度的议案、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2017年年度报告及其摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600637)东方明珠:关于召开2017年年度股东大会的通知

东方明珠新媒体股份有限公司董事会决定于2018年6月15日13点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告正文及全文、2017年度利润分配预案、关于公司聘任2018年度审计机构并支付2017年度审计报酬的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600642)申能股份:关于召开第三十八次(2017年度)股东大会的通知

申能股份有限公司董事会决定于2018年6月15日9点召开第三十八次(2017年度)股东大会,审议申能股份有限公司2017年度利润分配方案、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构并支付其2017年度审计报酬的报告、申能股份有限公司2017年度财务决算报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600642)申能股份:第九届董事会第七次会议决议公告

申能股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过聘任公司董事会秘书的议案、《关于公司与申能(集团)有限公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600642)申能股份:第九届董事会第六次会议决议公告

申能股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年5月25日召开,会议审议同意“吴建雄不再担任公司董事长;董事会一致选举须伟泉为公司董事长”、“吴建雄、朱宗尧不再担任公司董事职务,董事会一致提名苗启新、姚珉芳为公司董事候选人”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600647)同达创业:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海同达创业投资股份有限公司董事会决定于2018年6月20日13点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配方案、续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月20日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600647)同达创业:第八届董事会第七次会议决议公告

上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第七次会议于二○一八年五月二十五日召开,会议审议通过选举公司第八届董事会非独立董事的议案、选举公司第八届董事会独立董事的议案、召开公司2017年年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600653)申华控股:关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告

因上海申华控股股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票将自2018年5月28日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600654)ST中安:第九届董事会第六十八次会议决议公告

中安科股份有限公司第九届董事会第六十八次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于聘任公司联席总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600654)ST中安:关于变更公司名称完成工商登记暨公司部分基本信息变更的公告

公司已于近日完成工商变更登记手续,并取得了新换发的《营业执照》。其中,变更后的公司名称:中安科股份有限公司。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600677)航天通信:2017年年度股东大会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过2017年利润分配预案、2017年年度报告及报告摘要、关于续聘2018年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600680)*ST上普:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海普天邮通科技股份有限公司董事会决定于2018年6月11日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600680)*ST上普:第八届董事会第三十次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第三十次(临时)会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》、《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600689)上海三毛:2017年年度股东大会决议公告

上海三毛企业(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过《2017年度报告及摘要》、《关于聘任2018年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》、《2017年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600691)阳煤化工:关于2017年年度股东大会的延期公告

因会议筹备、工作安排等原因,阳煤化工股份有限公司决定将原定于2018年5月30日召开的2017年年度股东大会延期至2018年6月4日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开时间:2018年6月4日14点30分;网络投票起止时间:自2018年6月4日至2018年6月4日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600715)文投控股:关于召开2017年年度股东大会的通知

文投控股股份有限公司董事会决定于2018年6月28日13点00分召开2017年年度股东大会,审议文投控股股份有限公司2017年年度报告正文及摘要、公司2017年度利润分配方案、公司关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600715)文投控股:九届董事会第十七次会议决议公告

文投控股股份有限公司九届董事会第十七次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《文投控股股份有限公司关于为全资子公司申请贷款提供担保的议案》、《文投控股股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600732)ST新梅:第七届董事会第五次临时会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《聘任公司总经理》的议案、《关于江阴御香山商业综合体部分面积改变经营策略》的议案、《关于新设子公司及调整公司股权架构》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600732)ST新梅:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海新梅置业股份有限公司董事会决定于2018年6月28日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度报告》及摘要、《公司2017年度利润分配预案》、《关于支付年度财务、内控审计报酬及续聘公司2018年度财务、内控审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600737)中粮糖业:2017年年度股东大会决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过“关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务、内控审计机构的议案”、公司2017年年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600739)辽宁成大:第九届董事会第三次(临时)会议决议公告

辽宁成大股份有限公司第九届董事会第三次(临时)会议于2018年5月25日召开,会议审议通过关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600747)ST大控:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

大连大福控股股份有限公司董事会决定于2018年6月11日9点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于增补徐振东先生担任董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600747)ST大控:董事会决议公告

大连大福控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于选举梁军先生担任董事长的议案》、《关于聘任刘俊余先生担任公司总裁的议案》、《关于增补徐振东先生担任董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(600754)锦江股份:2017年年度股东大会决议公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于聘请公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(600759)洲际油气:重大资产重组继续停牌公告

本次重组涉及交易程序较为复杂,相关各方需要沟通协调来完成大量的工作。洲际油气股份有限公司正在继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商,具体交易方案论证及尽职调查、审计、评估等工作尚未最终完成。

根据有关要求,公司已向上海证券交易所申请于2018年5月27日起公司股票继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(600771)广誉远:2017年年度股东大会决议公告

广誉远中药股份有限公司2017年年度股东大会于2018-5-25召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及摘要、关于聘请公司2018年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(600814)杭州解百:2017年年度股东大会决议公告

杭州解百集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过2017年年度报告全文及摘要、关于聘任2018年年审会计师事务所的议案、2017年度利润分配方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(600820)隧道股份:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海隧道工程股份有限公司董事会决定于2018年6月19日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告、公司2017年度利润分配预案、关于聘任2018年度会计师事务所的预案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(600827)百联股份:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海百联集团股份有限公司董事会决定于2018年6月15日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所进行2018年度财务审计的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(600827)百联股份:第七届董事会第三十三次会议决议公告

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过伍亿元授信额度借款担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(600866)星湖科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会决定于2018年6月11日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案、关于签署附条件生效的《业绩补偿协议》与《业绩补偿协议补充协议》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(600866)星湖科技:董事会会议决议公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议补充协议〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(600895)张江高科:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会决定于2018年6月15日13点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度报告及摘要、2017年度利润分配预案、关于聘任2018年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(600895)张江高科:第七届董事会第五次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过关于召开2017年度股东大会的议案、“关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(600958)东方证券:2017年年度股东大会决议公告

东方证券股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配方案、公司2017年年度报告、关于聘请2018年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(600973)宝胜股份:关于筹划非公开发行股票事项复牌的公告

宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项。

根据上海证券交易所相关规定,经公司申请,公司股票将于2018年5月28日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(600973)宝胜股份:第六届董事会第三十三次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于<非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(600976)健民集团:2017年年度权益分派实施公告

健民药业集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.2元(含税)。

股权登记日:2018/5/31

除息日:2018/6/1

现金红利发放日:2018/6/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(600992)贵绳股份:2017年年度股东大会决议公告

贵州钢绳股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于聘请致同会计师事务所的议案、2017年年度报告及年度报告摘要、公司2017年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(600998)九州通:2017年年度股东大会决议公告

九州通医药集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于九州通医药集团股份有限公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年审计机构的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(601058)赛轮金宇:2017年年度权益分派实施公告

赛轮金宇集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2018/5/31

除息日:2018/6/1

现金红利发放日:2018/6/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(601101)昊华能源:2017年年度股东大会决议公告

北京昊华能源股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(601111)中国国航:2017年度股东大会决议公告

中国国际航空股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于2017年度利润分配方案的议案、关于续聘2018年度国际和国内审计师及内控审计师的议案、关于2017年度财务报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(601166)兴业银行:2017年年度股东大会决议公告

兴业银行股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度会计师事务所的议案、2017年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(601198)东兴证券:关于召开2017年年度股东大会的通知

东兴证券股份有限公司董事会决定于2018年6月15日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于东兴证券股份有限公司2017年度利润分配议案、关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、东兴证券股份有限公司2017年度报告及摘要等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(601198)东兴证券:第四届董事会第十次会议决议公告

东兴证券股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于提请股东大会选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于2018年扶贫和捐赠预算的议案》、《关于调整“中国证券大厦”项目投资方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(601212)白银有色:2017年年度股东大会决议公告

白银有色集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、关于2017年度利润分配的提案、关于2018年日常关联交易预计的提案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(601225)陕西煤业:关于召开2017年年度股东大会的通知

陕西煤业股份有限公司董事会决定于2018年6月25日9:00召开2017年年度股东大会,审议《关于陕西煤业股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于<陕西煤业股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(601600)中国铝业:第六届董事会第二十四次会议决议公告

中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2018年5月25日召开,会议审议批准关于聘请朱润洲先生为公司副总裁的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(601777)力帆股份:2017年年度股东大会决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于力帆实业(集团)股份有限公司2017年年度报告正文及摘要的议案、关于力帆实业(集团)股份有限公司2017年度利润分配方案的议案、关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为力帆实业(集团)股份有限公司2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(601890)亚星锚链:2017年年度股东大会决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及年度报告摘要、关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(601989)中国重工:关于召开2017年年度股东大会的通知

中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2018年6月21日9点00分召开2017年年度股东大会,审议关于《中国船舶重工股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要的议案、关于中国船舶重工股份有限公司2017年度利润分配预案的议案、关于聘任2018年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(601998)中信银行:董事会会议决议公告

中信银行股份有限公司董事会会议于5月25日召开,会议审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于出资参与国家融资担保基金的议案》、《关于给予关联方企业授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(601998)中信银行:2017年年度股东大会决议公告

中信银行股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于《中信银行2017年年度报告》的议案、关于聘用2018年度会计师事务所及其费用的议案、关于中信银行2017年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(603027)千禾味业:第三届董事会第三次会议决议公告

千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(603033)三维股份:关于公司股票复牌的提示性公告

2018年5月25日,浙江三维橡胶制品股份有限公司已协调各中介机构及相关各方完成《关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函【2018】0514号)的回复,发布了《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于上海证券交易所<关于对浙江三维橡胶制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核意见函>的回复公告》。

经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年5月28日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(603083)剑桥科技:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海剑桥科技股份有限公司董事会决定于2018年6月26日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配暨资本公积金转增股本预案、2017年年度报告及其摘要、关于续聘审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(603200)上海洗霸:首次公开发行部分限售股上市流通公告

上海洗霸科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为6,840,000股;上市流通日期为2018年6月1日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(603214)爱婴室:2017年年度股东大会决议公告

上海爱婴室商务服务股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于公司2017年利润分配方案的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(603333)明星电缆:2017年年度权益分派实施公告

四川明星电缆股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.01元(含税)。

股权登记日:2018/5/31

除息日:2018/6/1

现金红利发放日:2018/6/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(603348)文灿股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

广东文灿压铸股份有限公司董事会决定于2018年6月11日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于子公司江苏文灿参与竞拍资产的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(603348)文灿股份:第二届董事会第九次会议决议公告

广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第九次会议于2018年5月24日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于子公司江苏文灿参与竞拍资产的议案》、《关于子公司南通雄邦申请银行授信的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(603520)司太立:关于2018年第二次临时股东大会的延期公告

因会议筹备、工作安排等原因,浙江司太立制药股份有限公司决定将原定于2018年5月31日召开的2018年第二次临时股东大会延期至2018年6月15日召开。股权登记日不变,审议事项内容不变。

延期后的现场会议召开时间:2018年6月15日14点30分;网络投票起止时间:自2018年6月15日至2018年6月15日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(603559)中通国脉:第三届董事会第三十四次会议决议公告

中通国脉通信股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于公司第四届董事会换届选举的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(603559)中通国脉:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中通国脉通信股份有限公司董事会决定于2018年6月11日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于公司第四届董事会换届选举的议案、关于公司第四届监事会换届选举的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(603580)艾艾精工:首次公开发行部分限售股上市流通公告

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司本次限售股上市流通数量为6,825,000股;上市流通日期为2018年5月31日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(603628)清源股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

清源科技(厦门)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过关于为全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案、关于公司及全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案、关于为境外全资子公司清源国际(香港)有限公司向银行申请贸易融资授信提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0118】

(603727)博迈科:2017年年度股东大会决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《博迈科海洋工程股份有限公司2017年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0119】

(603729)龙韵股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海龙韵广告传播股份有限公司董事会决定于2018年6月13日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《上海龙韵广告传播股份有限公司关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《上海龙韵广告传播股份有限公司关于公司公开发行公司债券预案的议案》、《上海龙韵广告传播股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0120】

(603737)三棵树:第四届董事会第十三次会议决议公告

三棵树涂料股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案》、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0121】

(603737)三棵树:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

三棵树涂料股份有限公司董事会决定于2018年6月12日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于在莆田市秀屿区投资设立全资子公司及建设高新材料综合产业园项目的议案、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0122】

(603787)新日股份:2017年年度权益分派实施公告

江苏新日电动车股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.12元(含税)。

股权登记日:2018/5/31

除息日:2018/6/1

现金红利发放日:2018/6/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0123】

(603828)柯利达:2017年年度股东大会决议公告

苏州柯利达装饰股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于聘请公司2018年度会计师事务所的议案》、《2017年年度报告全文及其摘要》、《2017年度利润分配预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0124】

(603869)北部湾旅:2017年年度股东大会决议公告

北部湾旅游股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、关于公司续聘2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0125】

(603896)寿仙谷:2017年年度股东大会决议公告

浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)、《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度利润分配预案》、关于续聘公司2018年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0126】

(603901)永创智能:2017年年度权益分派实施公告

杭州永创智能设备股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2018/5/31

除息日:2018/6/1

现金红利发放日:2018/6/1

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0127】

(603936)博敏电子:第三届董事会第十一次会议决议公告

博敏电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年5月24日召开,会议审议通过关于修订发行股份购买资产发行价格调整机制的议案、关于调整发行股份购买资产发行价格的议案、关于签署《博敏电子股份有限公司与深圳市君天恒讯科技有限公司股东及实际控制人之现金及发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0128】

(603955)大千生态:2017年年度股东大会决议公告

大千生态环境集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、关于续聘2018年度审计机构的议案、关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0129】

(603966)法兰泰克:2017年年度股东大会决议公告

法兰泰克重工股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过2017年年度报告及其摘要、2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于聘任2018年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0130】

(603987)康德莱:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会决定于2018年6月19日9点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《公司2017年度报告及其摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月19日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0131】

(603987)康德莱:第三届董事会第十九次会议决议公告

上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于同意公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》、《关于公司控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司开展外汇期权及期权组合交易业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0132】

(900922)上海三毛:2017年年度股东大会决议公告

上海三毛企业(集团)股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过《2017年度报告及摘要》、《关于聘任2018年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案》、《2017年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0133】

(900923)百联股份:第七届董事会第三十三次会议决议公告

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过伍亿元授信额度借款担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0134】

(900923)百联股份:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海百联集团股份有限公司董事会决定于2018年6月15日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《2017年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所进行2018年度财务审计的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0135】

(900930)*ST上普:第八届董事会第三十次会议决议公告

上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第三十次(临时)会议于2018年5月25日召开,会议审议通过《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》、《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0136】

(900930)*ST上普:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海普天邮通科技股份有限公司董事会决定于2018年6月11日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《公司关于拟向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年6月11日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0137】

(900934)锦江股份:2017年年度股东大会决议公告

上海锦江国际酒店发展股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月25日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配方案》、《关于聘请公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0138】

(900943)开开实业:第八届董事会第十三次会议决议公告

上海开开实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年5月25日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0139】

(900945)海航控股:2017年年度利润分配实施公告

海南航空控股股份有限公司实施2017年年度利润分配方案为:A股每股派发现金红利0.01800元(含税);B股现金红利以美元支付,每股发放现金红利0.002858美元(含税)。

A股股权登记日:2018/5/30

B股股权登记日:2018/6/4

B股最后交易日:2018/5/30

除息日:2018/5/31

A股现金红利发放日:2018/5/31

B股现金红利发放日:2018/6/11

仅供参考,请查阅当日公告全文。