【2017-12-12】
【0001】
(600010)包钢股份:第五届董事会第六次会议决议公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第六次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于与中国进出口银行内蒙分行及中安联合国际租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600017)日照港:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
日照港股份有限公司董事会决定于2017年12月27日13:30召开2017年第三次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易事项的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600017)日照港:第六届董事会第四次会议决议公告
日照港股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于与山东港湾建设集团有限公司及其子公司累计发生关联交易事项的议案》、《关于2017年度与青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司发生港口作业服务事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600031)三一重工:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
三一重工股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600031)三一重工:第六届董事会第二十四次会议决议公告
三一重工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于任免高级管理人员的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600057)象屿股份:第七届董事会第二十次会议决议公告
厦门象屿股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》、关于第一期员工持股计划参与公司配股的议案、关于放弃优先受让权暨与关联人形成共同投资关系的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600074)保千里:第七届董事会第四十六次会议决议公告
江苏保千里视像科技集团股份有限公司第七届董事会第四十六次会议于2017年12月10日召开,会议审议通过关于就庄敏涉嫌侵占公司利益事宜向证券监管部门及公安机关报案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600108)亚盛集团:第七届董事会第二十五次会议决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于提名总经理的议案》、《关于向民生银行兰州分行申请综合授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600108)亚盛集团:2017年第二次临时股东大会决议公告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过关于增选第七届董事会董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600112)*ST天成:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
贵州长征天成控股股份有限公司董事会决定于2017年12月27日9点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于终止非公开发行股票的议案、关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600112)*ST天成:第七届董事会第七次会议决议公告
贵州长征天成控股股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司与银河天成集团有限公司签署非公开发行股票终止协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600139)西部资源:公告
截至本公告披露日,四川发展兴城股权投资基金合伙企业(有限合伙)聘请的中介机构已完成过渡期间损益的审计,根据审计结果,确认南京银茂铅锌矿业有限公司过渡期间(2016年4月1日至2016年11月30日)实际亏损为673.18万元,按照《关于南京银茂铅锌矿业有限公司的股权转让协议》约定,四川西部资源控股股份有限公司持有的80%股权比例承担的亏损金额为538.54万元,扣除有关房屋产权办理的保证金300万元后,公司收到尾款3,911.46万元。
据此,兴城基金已按照《股权转让协议》的约定支付完毕全部股权转让价款(不含房屋产权办理的保证金)。鉴于公司2016年年度报告出具时,兴城基金聘请的中介机构尚未完成对银茂矿业过渡期间损益的审计工作,公司根据审计初稿及与兴城基金的初步协商,预计需承担过渡期间亏损350.01万元,现根据最终的审计结果538.54万元,其差异188.53万元计入2017年度,将减少公司2017年度合并报表利润总额188.53万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600167)联美控股:第六届董事会第三十三次会议决议公告
联美量子股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于授权公司经理层(包括董事长)参与投资相关境外公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600170)上海建工:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
上海建工集团股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600170)上海建工:第七届董事会第十二次会议决议公告
上海建工集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《上海建工集团股份有限公司关于召集2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600185)格力地产:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
格力地产股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于2017年非公开发行公司债券方案的议案、关于2017年公开发行公司债券方案的议案、关于2018年度公司对外担保的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600185)格力地产:董事会决议公告
格力地产股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》、《关于2018年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案》、《关于2018年度公司(含属下控股公司)申请新增贷款及授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600188)兖州煤业:关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知
兖州煤业股份有限公司董事会决定于2018年1月26日9点00分召开2018年度第一次临时股东大会,审议关于确定2018-2020年度与兖矿集团持续性关联交易项目及上限金额的议案、关于确定2018-2020年度与其他关联方持续性关联交易项目及上限金额的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600196)复星医药:第七届董事会第四十八次会议(临时会议)决议公告
上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第四十八次会议(临时会议)于2017年12月11日召开,会议审议通过关于与Ardelyx, Inc.签订《License Agreement》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600213)亚星客车:第六届董事会第三十二次会议决议公告
扬州亚星客车股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600223)鲁商置业:第九届董事会2017年度第十一次临时会议决议公告
鲁商置业股份有限公司第九届董事会2017年度第十一次临时会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司办理信托借款的议案》、《关于控股下属公司青岛鲁商置地发展有限公司办理开发贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600226)瀚叶股份:重大资产重组停牌公告
经与有关各方论证和协商,浙江瀚叶股份有限公司筹划的重大事项对公司构成了重大资产重组。经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年12月12日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2017年11月28日起,预计停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600239)云南城投:关于召开2017年第十二次临时股东大会的通知
云南城投置业股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点召开2017年第十二次临时股东大会,审议《关于公司收购广东云景旅游文化产业有限公司部分股权的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600239)云南城投:第八届董事会第二十次会议决议公告
云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司对外投资的议案》、《关于公司出资设立版纳合资公司的议案》、《关于公司收购广东云景旅游文化产业有限公司部分股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600288)大恒科技:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
大恒新纪元科技股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点召开2017年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600288)大恒科技:第六届董事会第二十八次会议决议公告
大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600295)鄂尔多斯:关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2017年12月27日10点00分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于为下属子公司提供贷款担保的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600295)鄂尔多斯:2017年第十五次董事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第十五次董事会会议于2017年12月8日召开,会议审议通过公司《关于变更董事会秘书的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600318)新力金融:关于公司股票申请停牌的公告
安徽新力金融股份有限公司正在筹划收购北京海科融通支付服务股份有限公司100%股权的重大资产重组事项。因重组方案可能涉及调整,具体调整事项仍存在不确定性,根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年12月11日全天停牌,并自2017年12月12日起继续停牌,预计停牌不超过10个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600319)亚星化学:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
潍坊亚星化学股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案、关于监事会换届的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600319)亚星化学:第六届董事会第二十一次会议决议公告
潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案、关于向公司股东借款展期的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600355)精伦电子:第六届董事会第十六次会议决议公告
精伦电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600359)新农开发:2017年第三次临时股东大会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议经审议:未通过关于计提资产减值准备的议案;通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600360)华微电子:2017年第一次临时股东大会决议公告
吉林华微电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《关于制定<吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600372)中航电子:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
中航航空电子系统股份有限公司董事会决定于2017年12月27日9点30分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于签署日常关联交易框架协议的议案、关于调整2017年度日常关联交易上限的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600372)中航电子:第六届董事会2017年度第十一次会议(临时)决议公告
中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2017年度第十一次会议(临时)于近日召开,会议审议通过《关于签署日常关联交易框架协议的议案》、《关于调整2017年度日常关联交易上限的议案》、《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600382)广东明珠:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于同意由子公司认购广东明珠健康养生有限公司增资额的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600382)广东明珠:第八届董事会2017年第六次临时会议决议公告
广东明珠集团股份有限公司第八届董事会2017年第六次临时会议于2017年12月11日召开,会议审议通过关于同意由子公司认购广东明珠健康养生有限公司增资额的议案、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600419)天润乳业:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
新疆天润乳业股份有限公司董事会决定于2017年12月27日15点30分-17点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600419)天润乳业:第六届董事会第九次会议决议公告
新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司受托管理新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司之全资子公司股权暨关联交易的议案》、《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于修订〈新疆天润乳业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600420)现代制药:第六届董事会第八次(临时)会议决议公告
上海现代制药股份有限公司第六届董事会第八次(临时)会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600444)国机通用:第六届董事会第十三次会议决议公告
国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于核销部分应收款项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600466)蓝光发展:2017年第十次临时股东大会决议公告
四川蓝光发展股份有限公司2017年第十次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600475)华光股份:2017年第三次临时股东大会决议公告
无锡华光锅炉股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过关于公司拟以现金收购无锡市政设计研究院有限公司50.10%股权暨关联交易的议案、关于公司向参股子公司新增委托贷款暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600497)驰宏锌锗:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于变更公司部分募投项目实施主体的议案、关于追加与部分关联方2017年度日常关联交易额度的议案、关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600497)驰宏锌锗:第六届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第二十六次(临时)会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于变更公司部分募投项目实施主体的预案》、《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购电的关联交易的预案》、《关于追加与部分关联方2017年度日常关联交易额度的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600502)安徽水利:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
安徽水利开发股份有限公司董事会决定于2017年12月29日9点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600502)安徽水利:第六届董事会第六十一次会议决议公告
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第六十一次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于续聘2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案》、《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600509)天富能源:2017年第四次临时股东大会决议公告
新疆天富能源股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过关于调整公司2017年度日常关联交易额度的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600531)豫光金铅:关于非公开发行限售股上市流通的公告
河南豫光金铅股份有限公司本次限售股上市流通数量为204,490,306股;上市流通日期为2017年12月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600561)江西长运:2017年第三次临时股东大会决议公告
江西长运股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于拟通过挂牌方式公开转让昌南客运站土地使用权及地上附着物等相关附属设施的议案》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于增补彭润中先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600595)中孚实业:关于召开2017年第十二次临时股东大会的通知
河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2017年12月27日15点00分召开2017年第十二次临时股东大会,审议关于公司为林州市津和电力器材有限责任公司在林州市农村信用合作联社申请的2,000万元融资额度提供担保的议案、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司拟与华融金融租赁股份有限公司开展的2.4亿元融资租赁业务提供担保的议案、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的9,400万元融资额度提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600595)中孚实业:第八届董事会第三十八次会议决议公告
河南中孚实业股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的9,400万元融资额度提供担保的议案》、《关于公司拟与广东粤财金融租赁股份有限公司开展1亿元融资租赁业务的议案》、《关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司与华融金融租赁股份有限公司开展的2.4亿元融资租赁业务提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600608)*ST沪科:2017年第一次临时股东大会决议公告
上海宽频科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司与交易对方昆明新能源签署附生效条件的<上海宽频科技股份有限公司与昆明发展新能源产业投资运营有限公司签署的资产出售协议>的议案》、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600636)*ST爱富:第八届第十五次(临时)董事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司第八届第十五次(临时)董事会会议于2017年12月8日召开,会议审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600636)*ST爱富:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
上海三爱富新材料股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于公司重大资产重组方案的议案、关于公司签订重大资产重组相关协议的议案、关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600653)申华控股:2017年第三次临时股东大会决议公告
上海申华控股股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过关于选举公司第十届监事会股东监事的议案、关于调整2017年度为子公司担保额度的议案、关于公司拟为控股股东提供反担保额度的关联交易议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600673)东阳光科:2017年第四次临时股东大会决议公告
广东东阳光科技控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于签订附条件生效的《关于广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案、关于《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600691)阳煤化工:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
阳煤化工股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业(集团)有限责任公司综合授信额度的议案、关于调整公司2017年度预计关联交易发生情况的议案、阳煤化工股份有限公司关于公司2018年度预计担保额度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600691)阳煤化工:第九届董事会第二十三次会议(通讯方式)决议公告
阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于将<关于本公司使用阳泉煤业(集团)有限责任公司综合授信额度的议案>与<关于调整公司2017年度预计关联交易发生情况的议案>再次提请股东大会审议的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于公司2018年度预计担保额度的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2017年度融资业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600712)南宁百货:第七届董事会2017年第十一次临时会议(通讯方式)决议公告
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第十一次临时会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600776)东方通信:第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告
东方通信股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600794)保税科技:重大事项停牌公告
张家港保税科技(集团)股份有限公司正在筹划重大事项,可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票已于2017年12月11日紧急停牌,并将于2017年12月12日起连续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600817)*ST宏盛:第九届董事会第十八次会议决议公告
西安宏盛科技发展股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于全资子公司签订<天津空港经济区水环境生态治理(示范段)水质调控专项实施合同>的议案》、《关于全资子公司签订<天津空港经济区北环河生态清淤服务项目底泥处置及水质调控实施合同>的议案》、《关于全资子公司签订<淤泥清理运输项目合同>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600839)四川长虹:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
四川长虹电器股份有限公司董事会决定于2017年12月27日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于预计2018年度日常关联交易的提案、关于选举监事的议案、关于新增注册发行不超过30亿元短期融资券和50亿元超短期融资券的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600839)四川长虹:第十届董事会第七次会议决议公告
四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第七次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于长虹佳华控股有限公司为四川长虹佳华信息产品有限责任公司提供5000万元担保额度的议案》、《关于新增注册发行不超过30亿元短期融资券和50亿元超短期融资券的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600855)航天长峰:第十届董事会第二十次会议决议公告
北京航天长峰股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司调整后的募集配套资金方案的议案》、《关于调整公司本次重组之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于<北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600866)星湖科技:非公开发行限售股上市流通公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为95,000,000股;上市流通日期为2017年12月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600877)*ST嘉陵:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会决定于2017年12月27日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于修改公司《章程》的议案、关于增补监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600877)*ST嘉陵:第十届董事会第十九次会议决议公告
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十届董事会第十九次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于修改公司<章程>的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600891)秋林集团:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600891)秋林集团:第九届董事会第六次会议决议公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600966)博汇纸业:第八届董事会第十七次会议决议公告
山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600966)博汇纸业:关于公司股票复牌的提示性公告
山东博汇纸业股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议通过了关于公司非公开发行股票等相关事项。经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2017年12月12日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600966)博汇纸业:关于召开2017年第七次临时股东大会的通知
山东博汇纸业股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点30分召开2017年第七次临时股东大会,审议《关于制定<山东博汇纸业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》、《关于拟投资建设年产50万吨高档牛皮箱板纸项目的议案》、《关于拟投资建设年产50万吨高强瓦楞纸项目的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600992)贵绳股份:第六届董事会第八次会议决议公告
贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600992)贵绳股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
贵州钢绳股份有限公司董事会决定于2017年12月27日10点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于变更会计师事务所的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(601020)华钰矿业:关于拟筹划重大事项停牌公告
西藏华钰矿业股份有限公司拟筹划矿产资源收购项目。鉴于该项目涉及的矿产资源地质储量可能大于目前公司已在相关定期报告里披露的资源储量,会对公司生产经营影响较大。根据相关规定,经公司研究决定尽快召开董事会,并及时披露相关事项的审议进展情况,公司股票于2017年12月12日起连续停牌,停牌时间不超过五个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(601127)小康股份:关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
重庆小康工业集团股份有限公司董事会决定于2017年12月27日13点30分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于设立重庆金康动力新能源有限公司的议案、关于设立重庆金康电动汽车销售有限公司的议案、关于投资建设高性能汽车动力电池项目及签署协议的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(601127)小康股份:第三届董事会第十次会议决议公告
重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年12月10日召开,会议审议通过《关于设立重庆金康动力新能源有限公司的议案》、《关于设立重庆金康电动汽车销售有限公司的议案》、《关于共同发起设立新能源汽车产业投资基金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(601216)君正集团:2017年度业绩预增公告
经内蒙古君正能源化工集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长幅度在25%—55%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(601608)中信重工:关于发行股份购买资产之部分限售股解禁上市流通的公告
中信重工机械股份有限公司本次限售股上市流通数量:20,229,397股;上市流通日期:2017年12月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(601788)光大证券:第五届董事会第二次会议决议公告
光大证券股份有限公司第五届董事会第二次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于设立福建分公司的议案》、《关于公司租赁恒隆广场办公楼层的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(601789)宁波建工:2017年第三次临时股东大会决议公告
宁波建工股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过关于《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案、关于《宁波建工股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(601877)正泰电器:第七届董事会第十五次会议决议公告
浙江正泰电器股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于向浙商银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(601933)永辉超市:关于就林芝腾讯拟受让公司股份及拟增资公司控股子公司云创暨继续停牌提示性公告
林芝腾讯科技有限公司拟通过协议转让方式受让永辉超市股份有限公司5%股份,有关股份转让的具体细节将由双方进一步磋商并签署正式股份转让协议确定。此外,腾讯拟对公司控股子公司永辉云创科技有限公司进行增资,拟取得云创在该次增资完成后15%的股权,有关增资事宜具体细节将由云创各股东与腾讯进一步磋商并签署正式增资协议确定。
因上述拟投资事宜尚在前期筹划中,存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2017年12月12日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603026)石大胜华:第五届董事会第二十四次会议决议公告
山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司济宁石大胜华新素材有限公司设备更新项目的议案》、《关于公司全资子公司东营中石大工贸有限公司定量装车系统项目的议案》、《关于公司设立海外分支机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603030)全筑股份:第三届董事会第十五次会议决议公告
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司签订重要合同的议案》、《关于公司调整研发费用归集方法的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603098)森特股份:2017年第三次临时股东大会决议公告
森特士兴集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案、关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案、关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理保函的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603099)长白山:第三届董事会第七次会议决议公告
长白山旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过关于竞买国有建设用地的议案、关于部分调整2017年度日常关联交易金额的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603099)长白山:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
长白山旅游股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于《前次募集资金使用情况报告》的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603169)兰石重装:三届二十八次董事会决议公告
兰州兰石重型装备股份有限公司三届二十八次董事会于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603305)旭升股份:2017年第三次临时股东大会决议公告
宁波旭升汽车技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告》的议案、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603306)华懋科技:关于公司第二期限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次解锁暨上市公告
华懋(厦门)新材料科技股份有限公司本次解锁股票数量:117万股;上市流通时间:2017年12月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603318)派思股份:第三届董事会第一次临时会议决议公告
大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603389)亚振家居:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
亚振家居股份有限公司本次限售股上市流通数量为8,210,500股;上市流通日期为2017年12月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603520)司太立:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
浙江司太立制药股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于部分募投项目延期的议案、关于修改公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603520)司太立:第三届董事会第七次会议决议公告
浙江司太立制药股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603559)中通国脉:第三届董事会第二十八次决议公告
中通国脉通信股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于调整组织机构的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(603603)博天环境:第二届董事会第三十二次会议决议公告
博天环境集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司与汇金联合科技(北京)有限公司设立参股子公司购买资产暨关联交易的议案》、《关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司全资子公司提供施工总承包服务的议案》、《博天环境集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(603607)京华激光:2017年第二次临时股东大会决议公告
浙江京华激光科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(603619)中曼石油:第二届董事会第八次会议决议公告
中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<中曼石油天然气集团股份有限公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(603626)科森科技:第二届董事会第七次会议决议公告
昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于变更注册资本的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
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【0104】
(603628)清源股份:2017年第九次临时股东大会决议公告
清源科技(厦门)股份有限公司2017年第九次临时股东大会于2017年12月11日召开,会议审议通过关于向公司控股股东借款暨关联交易的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
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【0105】
(603628)清源股份:第三届董事会第一次会议决议公告
清源科技(厦门)股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于公司及全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
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【0106】
(603628)清源股份:关于召开2017年第十次临时股东大会的通知
清源科技(厦门)股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点30分召开2017年第十次临时股东大会,审议关于公司及全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(603685)晨丰科技:第一届董事会第十一次会议决议公告
浙江晨丰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
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【0108】
(603686)龙马环卫:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会决定于2017年12月27日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(603686)龙马环卫:第四届董事会第十五次会议决议公告
福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于使用2016年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于公司拟在武汉市江夏区设立全资子公司的议案》等事项。
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【0110】
(603716)塞力斯:董事会决议公告
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于公司向子公司济南塞力斯提供借款的议案》、《关于在内蒙古投资设立子公司的议案》。
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【0111】
(603822)嘉澳环保:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会决定于2017年12月27日9点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于变更首次公开发行部分募集资金投资项目设备的议案、关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度内部控制审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(603822)嘉澳环保:第四届董事会第六次会议决议公告
浙江嘉澳环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》、《关于拟在浙江桐乡设立两家全资子公司的议案》、《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度内部控制审计机构的议案》等事项。
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【0113】
(603878)武进不锈:首次公开发行部分限售股上市流通公告
江苏武进不锈股份有限公司本次限售股上市流通数量为50,510,110股;上市流通日期为2017年12月19日。
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【0114】
(603881)数据港:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
上海数据港股份有限公司董事会决定于2017年12月27日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于选举公司董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(603881)数据港:第二届董事会第五次会议决议公告
上海数据港股份有限公司第二届董事会第五次会议于2017年12月11日召开,会议审议通过关于选举公司董事的议案、关于对全资子公司增资的议案、关于合资设立上海道盛信息科技有限公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(603977)国泰集团:关于重大资产重组复牌的提示性公告
江西国泰民爆集团股份有限公司组织相关各方及中介机构对《关于对江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】2378号)中提出的问题进行回复,并对本次《江西国泰民爆集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了修订为本次重大资产重组提供服务的相关中介机构分别就相关事项发表了意见。根据上海证券交易所有关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票将于2017年12月12日开始复牌。
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【0117】
(900936)鄂尔多斯:关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2017年12月27日10点00分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于为下属子公司提供贷款担保的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2017年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2017年12月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(900936)鄂尔多斯:2017年第十五次董事会决议公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2017年第十五次董事会会议于2017年12月8日召开,会议审议通过公司《关于变更董事会秘书的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(900941)东方通信:第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告
东方通信股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于挂牌转让参股公司湖州东信股权的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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