上交所信息公告 (2018-03-01)

【2018-03-01】

【0001】

(600010)包钢股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会决定于2018年3月16日16点召开2018年第一次临时股东大会,审议2018年度投资计划、关于申请银行综合授信的议案、关于更换公司董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600010)包钢股份:第五届董事会第十次会议决议公告

内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第十次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》、《关于与包钢庆华续签资产租赁协议的议案》、《关于更换公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600050)中国联通:2018年第二次临时股东大会决议公告

中国联合网络通信股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案、关于公司限制性股票计划首期授予方案(草案修订稿)及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600057)象屿股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

厦门象屿股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过2018年度日常关联交易的议案、2018年度向控股股东及其关联公司借款的议案、2018年度向银行申请授信额度的议案等事项。

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【0005】

(600111)北方稀土:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司董事会决定于2018年3月16日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会非职工监事的议案。

投票方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600111)北方稀土:第六届董事会第二十三次会议决议公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于董事会换届的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签署<资产租赁协议>的议案》等事项。

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【0007】

(600136)当代明诚:第八届董事会第三十七次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过关于公司全资子公司签署冠名赞助协议暨关联交易的议案、关于公司为全资子公司提供差额补足义务的议案、关于公司为控股子公司提供担保的议案等事项。

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【0008】

(600136)当代明诚:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会决定于2018年3月16日10点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于公司全资子公司签署冠名赞助协议暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

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【0009】

(600141)兴发集团:八届三十二次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司八届三十二次董事会会议于2018年2月28日召开,会议审议通过关于使用募集资金增资控股子公司的议案、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案等事项。

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【0010】

(600158)中体产业:第七届董事会2018年第四次临时会议决议公告

中体产业集团股份有限公司第七届董事会2018年第四次临时会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于公司董事长兼总裁辞职的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于公司董事长兼任总裁的议案》等事项。

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【0011】

(600158)中体产业:2018年第一次临时股东大会决议公告

中体产业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于选举王卫东先生为董事的议案》。

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【0012】

(600197)伊力特:2018年第一次临时股东大会决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过以伊力特物流出资参与组建新疆可克拉国际物流集团有限公司的议案、关于选举陈志远先生为公司监事的议案、新疆伊力特实业股份有限公司公司章程(2018年2月修订)。

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【0013】

(600227)赤天化:关于终止筹划非公开发行股票事项暨复牌公告

经审慎研究,贵州赤天化股份有限公司决定终止筹划非公开发行股票事项,并承诺本公告之日起一个月内不再筹划非公开发行股票事项。

根据上海证券交易所有关规定,公司将于2018年3月2日召开投资者说明会,说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。

经公司申请,公司股票自2018年3月1日开市起复牌。

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【0014】

(600227)赤天化:第七届十次董事会会议决议公告

贵州赤天化股份有限公司第七届十次董事会会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于签署战略合作协议的议案》。

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【0015】

(600241)时代万恒:重大资产重组停牌进展公告

截至本公告日,辽宁时代万恒股份有限公司继续按照有关规定,组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因相关事项尚存在不确定性,公司股票将自2018年3月1日开市起继续停牌。

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【0016】

(600247)ST成城:股票复牌提示性公告

经吉林成城集团股份有限公司自查,目前生产经营活动正常,未发生重大变化,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;公司通过电话问询方式向第一大股东北京绿科伯创科技有限公司以及实际控制人核实,确认不存在应当披露而未披露的重大信息。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月1日开市时起复牌。

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【0017】

(600270)外运发展:第六届董事会第二十次会议决议公告

中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于中国外运股份有限公司以换股方式吸收合并中外运空运发展股份有限公司方案构成重大资产重组及关联交易的议案》、《关于公司签署附条件生效的<中国外运股份有限公司与中外运空运发展股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》等事项。

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【0018】

(600270)外运发展:关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告

中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过了中国外运股份有限公司换股吸收合并本公司的相关议案。

根据相关法律法规要求,上海证券交易所将对公司本次换股吸收合并相关文件进行审核。公司股票将自2018年3月2日起继续停牌。

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【0019】

(600279)重庆港九:第六届董事会第三十三次会议决议公告

重庆港九股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年2月27日召开,会议审议通过《关于申请10亿元贷款额度的议案》。

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【0020】

(600309)万华化学:2018年第二次临时股东大会决议公告

万华化学集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于公司股票继续停牌的议案。

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【0021】

(600325)华发股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

珠海华发实业股份有限公司董事会决定于2018年3月16日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司2018年度担保计划的议案、关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案、关于修订《金融服务协议》暨关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600325)华发股份:第九届董事局第二十七次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第二十七次会议于2018年2月27日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》、《关于公司2018年度担保计划的议案》、《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》等事项。

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【0023】

(600380)健康元:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2018年3月16日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600380)健康元:六届董事会四十五次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十五次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司高级管理人员职位名称的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600406)国电南瑞:第六届董事会第十九次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过关于全资子公司增加注册资本的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600420)现代制药:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海现代制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于选举监事的议案、关于重大资产重组坪山基地经营性资产过渡期损益的议案、关于拟与国药集团一致药业股份有限公司签署《发行股份购买资产协议之关于坪山基地竣工事项的补充协议》暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600446)金证股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

深圳市金证科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于收购控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600490)鹏欣资源:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核鹏欣环球资源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。

根据相关规定,经申请,公司股票于2018年3月1日开市起停牌。

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【0029】

(600493)凤竹纺织:2018年第一次临时股东大会决议公告

福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于在福建晋江经济开发区(安东园)迁建新厂的议案、关于变更河南安阳项目投向的议案。

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【0030】

(600521)华海药业:第六届董事会第十八次临时会议决议公告(通讯方式)

浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议于二零一八年二月二十八日召开,会议审议通过《关于公司向宁波银行台州分行申请银行授信额度的议案》。

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【0031】

(600545)卓郎智能:2018年第一次临时股东大会决议公告

卓郎智能技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于子公司委托理财的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600568)中珠医疗:重大资产重组继续停牌公告

截至目前,本次重大资产重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步磋商、论证和完善,前期准备及尽职调查工作量相对较大,标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中,交易事项尚存在不确定性,中珠医疗控股股份有限公司股票无法在原预计时间复牌。

经公司申请,本公司股票自2018年3月1日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600578)京能电力:第六届董事会第二次会议决议公告

北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于2018年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案》、《关于投资建设内蒙古京泰发电有限责任公司二期项目的议案》、《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600595)中孚实业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2018年3月16日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于河南中孚电力有限公司为河南四建股份有限公司在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案、关于公司为河南中孚电力有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600595)中孚实业:第八届董事会第四十二次会议决议公告

河南中孚实业股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于公司为河南中孚电力有限公司在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于河南中孚电力有限公司为河南四建股份有限公司在恒丰银行股份有限公司郑州分行申请的5,000万元授信额度提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600603)广汇物流:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

广汇物流股份有限公司董事会决定于2018年3月16日15点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于预计公司2018年度日常关联交易的议案、关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案、关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600603)广汇物流:第九届董事会2018年第一次会议决议公告

广汇物流股份有限公司第九届董事会2018年第一次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于聘请2017年度审计机构及审计费用标准的议案》、《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600636)*ST爱富:第九届第一次董事会决议公告

上海三爱富新材料股份有限公司第九届第一次董事会会议于2018年2月28日召开,会议审议通过选举陈彦女士为第九届董事会董事长、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600673)东阳光科:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年3月1日开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600687)刚泰控股:第九届董事会第十六次会议决议公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600687)刚泰控股:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司董事会决定于2018年3月16日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于修订公司章程的议案、关于变更公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600698)湖南天雁:第八届董事会第十六次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交易议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》、《关于增补刘青娥女士为公司第八届董事会董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600715)文投控股:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

文投控股股份有限公司董事会决定于2018年3月16日13点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于出资认购信托计划份额暨关联交易的议案、关于2018年度债务融资计划的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600715)文投控股:九届董事会第十三次会议决议公告

文投控股股份有限公司九届董事会第十三次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于签署股权转让协议暨关联交易进展的议案》、《关于出资认购信托计划份额暨关联交易的议案》、关于使用募集资金向全资子公司增加投资的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600737)中粮糖业:2018年第一次临时股东大会决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600767)*ST运盛:2018年第一次临时股东大会决议公告

运盛(上海)医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于公司增持旌德宏琳健康产业发展有限公司股权暨对外投资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600809)山西汾酒:2018年第一次临时股东大会决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于汾酒集团公司向华创鑫睿(香港)有限公司协议转让山西汾酒部分股份的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600811)东方集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

东方集团股份有限公司董事会决定于2018年3月16日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司2018年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600811)东方集团:第九届董事会第八次会议决议公告

东方集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600818)中路股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

中路股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过选举陈闪先生为第九届董事会非独立董事、选举张莉女士为第九届董事会独立董事、关于聘请审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600818)中路股份:九届一次董事会决议公告

中路股份有限公司九届一次董事会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司经营层的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600844)*ST丹科:关于公司股票撤销退市风险警示的公告

根据相关规定,丹化化工科技股份有限公司股票将于2018年3月1日停牌一天,2018年3月2日起撤销股票退市风险警示,撤销退市风险警示后,公司的A股股票简称由“*ST丹科”变更为“丹化科技”;B股股票简称由“*ST丹科B”变更为“丹科B股”,股票代码“600844”、“900921”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

撤销股票退市风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600876)洛阳玻璃:关于2018年第一次临时股东大会的延期公告

因洛阳玻璃股份有限公司按照香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求,及联交所的审核意见,需要对寄发予H股股东的通函进行进一步的补充和完善,经公司董事会审议决定,公司2018年第一次临时股东大会延期至2018年3月29日召开。

延期后的现场会议召开日期时间:2018年3月29日9点00分;网络投票的起止时间:自2018年3月29日至2018年3月29日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600903)贵州燃气:关于股票复牌的提示性公告

经贵州燃气集团股份有限公司自查,目前生产经营活动正常,未发生重大变化,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;经向控股股东、实际控制人发函征询,确认不存在应当披露而未披露的重大信息。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月1日开市时起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600903)贵州燃气:第一届董事会第二十三次会议决议公告

贵州燃气集团股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600959)江苏有线:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案、关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案、关于《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600970)中材国际:2018年第一次临时股东大会决议公告

中国中材国际工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于制定<董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600982)宁波热电:第六届董事会第七次会议决议公告

宁波热电股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于对外投资建设丰城生物质发电项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600983)惠而浦:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

惠而浦(中国)股份有限公司董事会决定于2018年3月16日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于办理远期结售汇业务的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600995)文山电力:第六届董事会第三十一次会议决议公告

云南文山电力股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于变更公司董事会部分专门委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601100)恒立液压:第三届董事会第七次会议决议公告

江苏恒立液压股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《江苏恒立液压股份有限公司关于使用自有资金5亿元建设铸件二期的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司关于对香港子公司增资的议案》、《江苏恒立液压股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601222)林洋能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏林洋能源股份有限公司董事会决定于2018年3月16日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于全资孙公司林洋国际有限公司境外公开发行美元债券的议案、关于公司为全资孙公司林洋国际有限公司本次境外发行美元债券提供担保的议案、关于全资子公司签订《股权转让协议书》并提供股权质押的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601222)林洋能源:第三届董事会第二十八次会议决议公告

江苏林洋能源股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于在境外设立全资孙公司<林洋国际有限公司>用于发行美元债券的议案》、《关于全资孙公司林洋国际有限公司境外公开发行美元债券的议案》、《关于公司为全资孙公司林洋国际有限公司本次境外发行美元债券提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601288)农业银行:关于2018年度第一次临时股东大会的延期公告

由于会议筹备原因,中国农业银行股份有限公司董事会决定将2018年度第一次临时股东大会延期至2018年3月29日召开。

延期后的现场会议召开时间:2018年3月29日14点30分;网络投票的起止时间:自2018年3月29日至2018年3月29日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601288)农业银行:董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《延期召开2018年度第一次临时股东大会》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601336)新华保险:第六届董事会第二十次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于公司2017年产品回溯报告的议案》、《关于分红业务2017年度红利分配方案的议案》、《关于董事长兼首席执行官万峰先生任中审计报告的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601366)利群股份:第七届董事会第十五次会议决议公告

利群商业集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年2月27日召开,会议审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601558)*ST锐电:2018年第一次临时股东大会决议公告

华锐风电科技(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于与大连重工机电设备成套有限公司签订《抵押协议》暨涉及关联交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601818)光大银行:第七届董事会第十九次会议决议公告

中国光大银行股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于选举李晓鹏先生为中国光大银行股份有限公司第七届董事会董事长的议案》、《关于中国光大银行股份有限公司2018年度固定资产投资预算的议案》、《关于<中国光大银行股份有限公司2017年风险偏好重检及2018年风险偏好设定建议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601818)光大银行:2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次优先股类别股东大会决议公告

中国光大银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会及2018年第一次优先股类别股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601985)中国核电:2018年第一次临时股东大会决议公告

中国核能电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于公司2018年度投资计划的议案、关于公司2018年度财务预算报告的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603005)晶方科技:第三届董事会第八次临时会议决议公告

苏州晶方半导体科技股份有限公司第三届董事会第八次临时会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603009)北特科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海北特科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过公司2018年度银行授信总额度的议案、关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案、关于公司2018年度使用闲置募集资金以及自有资金购买理财产品总额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603021)山东华鹏:关于重大资产重组继续停牌公告

鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大,重组涉及的尽职调查等相关工作尚未完成,相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善。

经山东华鹏玻璃股份有限公司申请,公司股票自2018年3月1日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603021)山东华鹏:第六届董事会第十七次会议决议公告

山东华鹏玻璃股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过重大资产重组事项继续停牌议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603033)三维股份:重大资产重组继续停牌公告

本次重大资产重组事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂,浙江三维橡胶制品股份有限公司及有关各方仍需就相关事项继续深入协商,并论证交易方案。

鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2018年3月1日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603100)川仪股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于申请公司2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》、《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》、《关于预计公司2018年度日常关联交易情况的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603129)春风动力:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

浙江春风动力股份有限公司董事会决定于2018年3月16日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于<浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案、关于浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案、关于制定〈浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603129)春风动力:第三届董事会第十四次会议决议公告

浙江春风动力股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于<浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<浙江春风动力股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603166)福达股份:第四届董事会第九次会议决议公告

桂林福达股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》、《关于投资设立中外合资公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603239)浙江仙通:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江仙通橡塑股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603356)华菱精工:2018年第一次临时股东大会决议公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于修改宣城市华菱精工科技股份有限公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603519)立霸股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏立霸实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603555)贵人鸟:2018年第一次临时股东大会决议公告

贵人鸟股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于变更经营范围的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603603)博天环境:2018年第一次临时股东大会决议公告

博天环境集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于公司与四川发展国润环境投资有限公司设立参股子公司暨关联交易的议案、关于公司为关联方四川发展国润环境投资有限公司子公司提供施工总承包服务的议案、关于部分变更博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券募集资金用途的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603619)中曼石油:第二届董事会第十二次会议决议公告

中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603716)塞力斯:2018年第二次临时股东大会决议公告

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信及贷款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603728)鸣志电器:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海鸣志电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于拟投资太仓智能制造产业基地项目并签署投资协议的议案、关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案、关于增补公司独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603776)永安行:关于完成公司名称变更并取得营业执照的公告

目前,公司已完成工商变更登记手续,领取了常州市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称正式变更为“永安行科技股份有限公司”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603883)老百姓:第三届董事会第一次会议决议公告

老百姓大药房连锁股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司执行总裁的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603912)佳力图:第一届董事会第十三次会议决议公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603958)哈森股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

哈森商贸(中国)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<哈森商贸(中国)股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603970)中农立华:董事会决议公告

中农立华生物科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于聘任康凯同志为公司副总经理的议案》、《关于聘任李明光同志为公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(900915)中路股份:九届一次董事会决议公告

中路股份有限公司九届一次董事会于2018年2月28日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司经营层的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(900915)中路股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

中路股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月28日召开,会议审议通过选举陈闪先生为第九届董事会非独立董事、选举张莉女士为第九届董事会独立董事、关于聘请审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(900921)*ST丹科:关于公司股票撤销退市风险警示的公告

根据相关规定,丹化化工科技股份有限公司股票将于2018年3月1日停牌一天,2018年3月2日起撤销股票退市风险警示,撤销退市风险警示后,公司的A股股票简称由“*ST丹科”变更为“丹化科技”;B股股票简称由“*ST丹科B”变更为“丹科B股”,股票代码“600844”、“900921”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

撤销股票退市风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(900946)湖南天雁:第八届董事会第十六次会议决议公告

湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年2月28日召开,会议审议通过《关于公司控股股东向公司提供委托贷款的关联交易议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表的议案》、《关于增补刘青娥女士为公司第八届董事会董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。