【2018-03-08】
【0001】
(600058)五矿发展:2017年度股东大会决议公告
五矿发展股份有限公司2017年度股东大会于2018年3月7日召开,会议审议通过公司日常关联交易2017年度实施情况及2018年度预计情况的专项报告、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司《2017年年度报告》及《摘要》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
建信基金管理有限责任公司公布关于召开建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会(通讯方式)的公告
建信基金管理有限责任公司公布关于召开建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会(通讯方式)的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600071)凤凰光学:关于召开2017年年度股东大会的通知
凤凰光学股份有限公司董事会决定于2018年3月29日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度报告及报告摘要》、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2018年3月28日下午15:00至2018年3月29日下午15:00期间的任意时间。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600071)凤凰光学:第七届董事会第二十七次会议决议公告
凤凰光学股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年3月6日召开,会议审议通过公司2017年度报告及报告摘要、关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600071)凤凰光学:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 8.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600122)宏图高科:关于重大资产重组进展暨继续停牌公告
由于本次重组具体方案的确定及中介机构工作尚未完成,江苏宏图高科技股份有限公司仍需与相关各方对重组方案进行商讨、论证和确定,重组事项尚存不确定性,预计无法按期复牌。
经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2018年3月8日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600175)美都能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
美都能源股份有限公司董事会决定于2018年3月23日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于与山东瑞福锂业有限公司各股东签订<关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议>的议案》、《签署<关于优先受让和田瑞福矿业有限公司股权的协议>的议案》、《关于增补公司董事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600175)美都能源:九届十二次董事会决议公告
美都能源股份有限公司九届十二次董事会会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于与山东瑞福锂业有限公司各股东签订<关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议>的议案》、《签署<关于优先受让和田瑞福矿业有限公司股权的协议>的议案》、《关于增补公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600219)南山铝业:2017年年度股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月7日召开,会议审议通过2017年年度报告正文及摘要、关于续聘2018年度外部审计机构及支付公司聘用的会计师事务所2017年年度审计报酬的议案、2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600226)瀚叶股份:2017年年度股东大会决议公告
浙江瀚叶股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月7日召开,会议审议通过2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2017年年度报告及摘要、关于2017年日常关联交易情况及预测2018年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600228)*ST昌九:重大事项停牌进展公告
截至本公告披露日,江西昌九生物化工股份有限公司仍在推进有关事项,与有关各方沟通和论证。鉴于该事项存在重大不确定性,公司经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年3月8日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600241)时代万恒:重大资产重组延期复牌公告
由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中,交易方案所涉及相关事项仍需进行协调、沟通和确认,故辽宁时代万恒股份有限公司股票无法按期复牌。
根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,本公司股票自2018年3月8日起继续停牌,停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600284)浦东建设:关于召开2017年年度股东大会的通知
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会决定于2018年3月28日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度财务决算报告、公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于公司拟发行不超过人民币30亿元债券类产品的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600284)浦东建设:第六届董事会第三十八次会议决议公告
上海浦东路桥建设股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2018年3月6日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600284)浦东建设:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.5358
加权平均净资产收益率(%) 6.90
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600310)桂东电力:第七届董事会第六次会议决议公告
广西桂东电力股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于受让全资子公司永盛公司持有的桂盛能源公司100%股权的议案》、《关于受让全资子公司永盛公司持有的德庆星海油站公司100%股权的议案》、《关于受让桂盛能源公司持有的广东桂胜公司51%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600320)振华重工:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月7日召开,会议审议通过关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务框架协议>的议案、关于中交天和机械设备制造有限公司分割我公司于中交财务有限公司授信额度的议案、关于为地中海子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600353)旭光股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
成都旭光电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月7日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购股份相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600366)宁波韵升:第八届董事会第二十五次会议决议公告
宁波韵升股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于受让公司股权暨关联交易的议案》、《关于增资宁波韵升电子元器件技术有限公司暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600381)青海春天:第七届董事会第四次会议决议公告
青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过公司《关于收购西藏听花酒业有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600382)广东明珠:第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告
广东明珠集团股份有限公司第八届董事会2018年第三次临时会议于2018年3月7日召开,会议审议通过关于向远东宏信(天津)融资租赁有限公司等机构申请贷款的议案、关于公司控股股东等相关方为公司向远东宏信(天津)融资租赁有限公司等机构申请贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600423)*ST柳化:管理人公布关于公司重整公司股票将于2018年3月9日起连续停牌的提示公告
柳州化工股份有限公司股票将于2018年3月9日实施停牌,本公告发布日为停牌前最后一个交易日。
公司存在暂停上市、终止上市等风险。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600490)鹏欣资源:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第11次工作会议审核,鹏欣环球资源股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月8日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600499)科达洁能:第六届董事会第三十二次会议决议公告
广东科达洁能股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600695)绿庭投资:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月7日召开,会议审议通过关于增加经营范围暨修订公司章程的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600695)绿庭投资:第九届董事会第一次全体会议决议公告
上海绿庭投资控股集团股份有限公司第九届董事会第一次全体会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》、《关于授权部分董事签署相关银行贷款担保质押抵押手续的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600715)文投控股:关于调整重大资产重组方案停牌进展公告
文投控股股份有限公司拟对本次重大资产重组方案进行调整,预计将构成重大调整。公司将于3个交易日内召开董事会审议本次重组调整方案及修订后的预案,并及时披露,同时于2018年3月12日前申请股票复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600806)*ST昆机:关于2018年第一次临时股东大会的延期公告
由于沈机集团昆明机床股份有限公司工作安排的原因,将2018年第一次临时股东大会再次延期至2018年4月20日上午9:30召开。
延期后的网络投票起止时间:自2018年4月20日至2018年4月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600807)天业股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2018年3月23日9点15分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《山东天业恒基股份有限公司章程》部分条款的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600836)界龙实业:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于投资新建干压纸模产品项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600939)重庆建工:第三届董事会第二十六次会议决议公告
重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2018年3月6日召开,会议审议通过《关于聘任党智勇先生为公司副总经理兼总工程师的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(601005)*ST重钢:关于公司股票撤销退市风险警示的公告
根据相关规定,重庆钢铁股份有限公司股票将于2018年3月8日停牌一天,2018年3月9日起撤销股票退市风险警示,撤销退市风险警示后,公司股票简称由“*ST重钢”变更为“重庆钢铁”,股票代码“601005”不变,股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销股票退市风险警示后,公司股票将转出风险警示板交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(601009)南京银行:第八届董事会第七次会议决议公告
南京银行股份有限公司第八届董事会第七次会议于二○一八年三月七日召开,会议审议通过关于设立南京银行股份有限公司数字银行管理部的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(601111)中国国航:非公开发行限售股上市流通公告
中国国际航空股份有限公司本次限售股上市流通数量为926,585,363股;上市流通日期为2018年3月12日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(601126)四方股份:第五届董事会第十六次会议决议公告
北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于公司第五届董事会董事长辞去职务的议案》、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(601179)中国西电:第三届董事会第六次会议决议公告
中国西电电气股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月6日召开,会议审议通过关于公司内部管理机构调整的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(601375)中原证券:第五届董事会第四十八次会议决议公告
中原证券股份有限公司第五届董事会第四十八次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于<公司控股股东提名常军胜先生为第五届董事会董事候选人>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(601500)通用股份:关于拟筹划非公开发行事项股票停牌的公告
因江苏通用科技股份有限公司拟筹划非公开发行股票事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,根据相关规定,经公司申请,本公司股票自2018年3月8日开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(601669)中国电建:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中国电力建设股份有限公司董事会决定于2018年3月23日9:00召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案、关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(601766)中国中车:第一届董事会第三十二次会议决议公告
中国中车股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于中国中车股份有限公司和中国中车集团有限公司、天津信托有限责任公司合资设立中车金融租赁有限公司的议案》、《关于修订<中国中车股份有限公司内部审计工作规定>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(601908)京运通:第三届董事会第三十三次会议决议公告
北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(603311)金海环境:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 11.64
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(603311)金海环境:关于召开2017年年度股东大会的通知
浙江金海环境技术股份有限公司董事会决定于2018年4月2日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告正文及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月2日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(603311)金海环境:第三届董事会第四次会议决议公告
浙江金海环境技术股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告正文及其摘要的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(603315)福鞍股份:第三届董事会第八次会议决议的公告
辽宁福鞍重工股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年3月6日召开,会议审议通过关于《子公司设立募集资金专户及签订四方监管协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(603456)九洲药业:2017年年度股东大会决议公告
浙江九洲药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月7日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案、关于续聘公司2018年度审计机构并支付其2017年度报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(603508)思维列控:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
河南思维自动化设备股份有限公司董事会决定于2018年3月23日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司以现金方式收购蓝信科技49%股权的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(603538)美诺华:重大资产重组继续停牌暨进展公告
根据本次重大资产重组工作进展,预计无法在停牌期满一个月内披露重大资产重组预案,根据有关规定,宁波美诺华药业股份有限公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌,继续停牌时间自2018年3月8日起不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(603569)长久物流:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
北京长久物流股份有限公司董事会决定于2018年3月23日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案、关于公司全资子公司拟向关联方长久专用车购买中置轴轿运车的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(603569)长久物流:第三届董事会第七次会议决议公告
北京长久物流股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司拟向关联方长久专用车购买中置轴轿运车的议案》、《关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(603588)高能环境:第三届董事会第三十一次会议决议公告
北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于对贺州高能时代环境技术有限公司增资的议案》、《关于变更参股子公司设立方案的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(603630)拉芳家化:首次公开发行部分限售股上市流通公告
拉芳家化股份有限公司本次限售股上市流通数量为18,933,300股;上市流通日期为2018年3月14日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(603636)南威软件:股票停复牌提示性公告
根据上海证券交易所的相关规定,2018年3月13日至2018年3月19日为本次配股缴款期,缴款期南威软件股份有限公司股票全天停牌;2018年3月20日为登记公司网上清算期,公司股票继续停牌一天;公司股票将于2018年3月21日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(603636)南威软件:配股发行公告
南威软件股份有限公司本次配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并获得中国证监会证监许可[2017]2382号文核准。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(603696)安记食品:关于筹划重大事项停牌进展公告
本次发行股份购买资产事项涉及资产范围较广、相关事项较复杂,安记食品股份有限公司及有关各方仍需就相关事项继续深入协商,并论证交易方案,因此公司无法按期复牌。
鉴于该事项尚存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2018年3月8日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(603737)三棵树:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
三棵树涂料股份有限公司董事会决定于2018年3月23日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的议案、关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(603737)三棵树:第四届董事会第十次会议决议公告
三棵树涂料股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》、《关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(603811)诚意药业:首次公开发行部分限售股上市流通的公告
浙江诚意药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为36,030,000股;上市流通日期为2018年3月15日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(603822)嘉澳环保:关于重大资产重组继续停牌的公告
浙江嘉澳环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司关于重大资产重组继续停牌的议案》。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年3月8日起继续停牌,预计不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(603822)嘉澳环保:第四届董事会第九次会议决议公告
浙江嘉澳环保科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于拟在浙江桐乡设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(603903)中持股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 9.88
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【0061】
(603903)中持股份:关于召开2017年度股东大会的通知
中持水务股份有限公司董事会决定于2018年3月30日9点30分召开2017年度股东大会,审议《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月30日9:15-15:00。
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【0062】
(603903)中持股份:第二届董事会第十一次会议决议公告
中持水务股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(603909)合诚股份:第二届董事会第二十次会议决议公告
合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年3月6日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。
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【0064】
(603918)金桥信息:第三届董事会第十三次会议决议公告
上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》、《关于调整授予价格并向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。
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【0065】
(603926)铁流股份:关于召开2017年年度股东大会的通知
浙江铁流离合器股份有限公司董事会决定于2018年3月28日9点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》、《2017年度利润分配方案》、《聘请公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年3月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年3月28日9:15-15:00。
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【0066】
(603926)铁流股份:三届十三次董事会决议公告
浙江铁流离合器股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》、《2017年度利润分配方案》、《聘请公司2018年度审计机构的议案》等事项。
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【0067】
(603926)铁流股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.02
加权平均净资产收益率(%) 12.41
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【0068】
(900919)绿庭投资:第九届董事会第一次全体会议决议公告
上海绿庭投资控股集团股份有限公司第九届董事会第一次全体会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》、《关于授权部分董事签署相关银行贷款担保质押抵押手续的议案》等事项。
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【0069】
(900919)绿庭投资:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海绿庭投资控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月7日召开,会议审议通过关于增加经营范围暨修订公司章程的议案、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案等事项。
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【0070】
(900947)振华重工:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月7日召开,会议审议通过关于公司与中交财务有限公司签订<存款服务框架协议>和<贷款服务框架协议>的议案、关于中交天和机械设备制造有限公司分割我公司于中交财务有限公司授信额度的议案、关于为地中海子公司提供担保的议案等事项。
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