上交所信息公告 (2018-07-07)

【2018-07-07】

【0001】

(600068)葛洲坝:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2018年7月24日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司发行住房租赁专项公司债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月24日9:15-15:00。

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【0002】

(600068)葛洲坝:第六届董事会第四十二次会议(临时)决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议(临时)于2018年7月6日召开,会议审议通过关于公司发行住房租赁专项公司债券的议案、关于科技信息部组织机构调整的议案、关于任命公司哥伦比亚分公司总经理的议案等事项。

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【0003】

(600074)*ST保千:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月6日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。

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【0004】

(600101)明星电力:第十届董事会第二十九次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于固定资产报废处置的议案》。

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【0005】

(600122)宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于增补公司第七届董事会战略委员会委员的议案》、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在建设银行的41,000万元融资提供担保的议案》、《关于为安徽宏图三胞科技发展有限公司在徽商银行8,000万元融资提供担保的议案》等事项。

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【0006】

(600131)岷江水电:2018年半年度业绩预增公告

经四川岷江水利电力股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加4,700万元左右,同比增加125%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加4,700万元左右,同比增加133%左右。

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【0007】

(600138)中青旅:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中青旅控股股份有限公司董事会决定于2018年7月23日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案、关于公司向控股子公司乌镇旅游股份有限公司提供资金支持的议案、关于公司向中国光大银行股份有限公司申请贷款暨关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月23日9:15-15:00。

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【0008】

(600138)中青旅:第七届董事会临时会议决议公告

中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年7月6日召开,会议审议通过关于拟参与受让北京古北水镇旅游有限公司股权相关事宜的议案、关于公司重大资产购买方案的议案、关于《中青旅控股股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要的议案等事项。

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【0009】

(600155)宝硕股份:关于证券简称变更的实施公告

经华创阳安股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称将于2018年7月12日起由“宝硕股份”变更为“华创阳安”,证券代码“600155”保持不变。

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【0010】

(600160)巨化股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

浙江巨化股份有限公司董事会决定于2018年7月23日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于选举公司第七届监事会增补监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月23日9:15-15:00。

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【0011】

(600160)巨化股份:董事会七届十五次(通讯方式)会议决议公告

浙江巨化股份有限公司董事会七届十五次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于实施固定资产投资项目的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0012】

(600177)雅戈尔:第九届董事会第十三次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。

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【0013】

(600179)安通控股:第六届董事会2018年第五次临时会议决议的公告

安通控股股份有限公司第六届董事会2018年第五次临时会议于2018年7月5日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

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【0014】

(600187)国中水务:第七届董事会第四次会议决议公告

黑龙江国中水务股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于注销全资子公司广州国中格里环保有限公司的议案》、《关于设立民生加银资管添益资产管理计划的议案》。

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【0015】

(600188)兖州煤业:关于召开2018年度第二次临时股东大会、2018年度第二次A股类别股东大会及2018年度第二次H股类别股东大会的通知

兖州煤业股份有限公司董事会决定于2018年8月24日8点30分、9点30分、10点00分召开2018年度第二次临时股东大会、2018年度第二次A股类别股东大会及2018年度第二次H股类别股东大会,其中,2018年度第二次临时股东大会、2018年度第二次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,审议关于提请股东大会延长公司非公开发行股票决议有效期的议案等事项。

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月24日9:15-15:00。

2018年度第二次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。H股股东参与公司2018年度第二次H股类别股东大会有关安排不适用本通知。

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【0016】

(600208)新湖中宝:2017年年度权益分派实施公告

新湖中宝股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.057元(含税)。

股权登记日:2018/7/12

除息日:2018/7/13

现金红利发放日:2018/7/13

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【0017】

(600215)长春经开:2018年第三次临时股东大会决议公告

长春经开(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于使用公司自有闲置资金委托理财的议案》等事项。

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【0018】

(600215)长春经开:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

长春经开(集团)股份有限公司董事会决定于2018年7月24日14点00分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于提名公司第九届监事会股东监事候选人的议案》、《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月24日9:15-15:00。

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【0019】

(600215)长春经开:第八届董事会第二十八次会议决议公告

长春经开(集团)股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

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【0020】

(600240)华业资本:2018年第一次临时股东大会决议公告

北京华业资本控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月6日召开,会议审议通过关于回购公司股份的预案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。

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【0021】

(600248)延长化建:第六届董事会第二十二次会议决议公告

陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易有关审计报告、审阅报告的议案》、《关于修订<陕西延长石油化建股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》。

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【0022】

(600273)嘉化能源:2018年半年度业绩预增公告

经浙江嘉化能源化工股份有限公司财务中心初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润在人民币55,100万元至62,000万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加9,216.18万元到16,116.18万元,同比增加20.09%到35.12%。

预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币54,600万至61,500万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加9,136.93万元到16,036.93万元,同比增加20.10%到35.27%。

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【0023】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第四十五次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司董事会会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

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【0024】

(600351)亚宝药业:2018年半年度业绩预增公告

经亚宝药业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长35%-40%。

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【0025】

(600390)五矿资本:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

五矿资本股份有限公司董事会决定于2018年7月23日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于终止募集资金投资项目并破产清算全资子公司的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月23日9:15-15:00。

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【0026】

(600390)五矿资本:第七届董事会第十四次会议决议公告

五矿资本股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于终止募集资金投资项目并破产清算全资子公司的议案》、《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0027】

(600467)好当家:2017年年度权益分派实施公告

山东好当家海洋发展股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.011元(含税)。

股权登记日:2018/7/12

除息日:2018/7/13

现金红利发放日:2018/7/13

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【0028】

(600511)国药股份:2018年半年度业绩预增公告

经国药集团药业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加5,500万元到11,000万元,同比增加10%到20%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加14,000万元到22,000万元,同比增加30%到50%。

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【0029】

(600525)长园集团:2018年第三次临时股东大会决议公告

长园集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于以所持泰永长征股票进行质押式回购业务的议案》、《关于申请向银行增加授信额度的议案》、《关于为子公司申请银行综合授信及融资租赁业务提供担保的议案》等事项。

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【0030】

(600610)*ST毅达:第七届董事会第一次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年7月5日召开,会议审议通过《关于选举【郭学东】先生为公司董事长职务的议案》、《关于提名【周志军】先生为公司总经理职务的议案》、《关于提名【贾瑞】先生为公司董事会秘书职务的议案》等事项。

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【0031】

(600619)海立股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2018年8月2日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600619)海立股份:第八届董事会第五次会议决议公告

上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第五次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600708)光明地产:第八届董事会第一百三十次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百三十次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于在江苏省无锡市投资设立控股子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600720)祁连山:2017年年度权益分派实施公告

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.23元(含税)。

股权登记日:2018/7/12

除息日:2018/7/13

现金红利发放日:2018/7/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600738)兰州民百:2018年第三次临时股东大会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于制定公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》、《关于补选第八届监事会监事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600744)华银电力:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

大唐华银电力股份有限公司董事会决定于2018年7月24日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增加公司2018年度物资采购日常关联交易的议案、关于注册发行50亿元超短期融资券的议案、关于聘免公司董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600744)华银电力:董事会2018年第5次会议决议公告

大唐华银电力股份有限公司董事会2018年第5次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600784)鲁银投资:关于重大资产重组复牌的公告

截至本公告披露日,鲁银投资集团股份有限公司已按照《关于对鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函[2018]0712号)相关要求,组织中介机构对《问询函》中所涉及事项逐项核查、落实、回复,并对《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案》进行了相应的补充修订。

根据上海证券交易所的相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年7月9日开市起复牌。

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【0039】

(600803)新奥股份:第八届董事会第二十六次会议决议公告

新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》、《关于公司高级管理人员变动的议案》。

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【0040】

(600806)退市昆机:公告

沈机集团昆明机床股份有限公司接到恒丰银行股份有限公司昆明分行的通知,公司在恒丰银行办理的0.7亿元一年期授信业务已审批通过,将于近日放款。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600809)山西汾酒:第七届董事会第二十二次会议决议公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年7月5日召开,会议审议通过关于投资设立山西杏花村汾酒国际贸易投资有限责任公司及《公司章程》的议案、《关于公司全渠道营销平台建设方案的议案》、《关于对公司部分资产报废处置的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600812)华北制药:2018年半年度业绩预增公告

经华北制药股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加3,100万元,同比增加100%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加3,270万元,同比增加190%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600863)内蒙华电:第九届董事会第八次会议决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第九届董事会第八次会议于近日召开,会议审议通过《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投资(集团)有限公司重组内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂的议案》、《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于与内蒙古能源建设投资股份有限公司重组北方联合电力有限责任公司和林发电厂的议案》、公司《关于发行中期票据方式进行融资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600897)厦门空港:2017年年度权益分派实施公告

元翔(厦门)国际航空港股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利1.04元(含税)。

股权登记日:2018/7/12

除息日:2018/7/13

现金红利发放日:2018/7/13

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600939)重庆建工:第三届董事会第三十一次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2018年7月5日召开,会议审议通过《公司公开发行A股可转换公司债券方案》、《公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》、《公司前次募集资金使用情况专项报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601188)龙江交通:第二届董事会2018年第二次临时会议决议公告

黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2018年第二次临时会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于成立计划管控部的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601388)怡球资源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会决定于2018年7月23日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月23日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601388)怡球资源:第三届董事会第十七次会议决议公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601390)中国中铁:重大资产重组进展暨继续停牌公告

本次发行股份购买资产交易结构复杂,涉及的法律、评估及审计等尽职调查工作程序复杂,工作量大,中国中铁股份有限公司、拟交易对方及各中介机构需要更多时间对方案进行论证,并需就重组方案与有关主管部门进行政策咨询和工作沟通,因此预计无法在重组停牌后2个月内复牌。

经公司向上海证券交易所申请,公司股票继续停牌,停牌时间为自2018年7月7日起继续停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601390)中国中铁:第四届董事会第十三次会议决议公告

中国中铁股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于公司股票继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601700)风范股份:2018年半年度业绩预减公告

经常熟风范电力设备股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少8,020万元到9,170万元,同比减少70%到80%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少8,020万元到9,170万元,同比减少70%到80%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601777)力帆股份:第四届董事会第十二次会议决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《力帆实业(集团)股份有限公司关于前次非公开发行A股股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601989)中国重工:第四届董事会第十次会议决议公告

中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603005)晶方科技:关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告

苏州晶方半导体科技股份有限公司本次股票解锁数量为2,982,500股;上市流通时间:2018年7月13日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603016)新宏泰:重大资产重组继续停牌公告

鉴于本次筹划重大资产重组交易对方、交易标的前期工作量较大,重组涉及的相关尽职调查等工作尚未完成,各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善。

经无锡新宏泰电器科技股份有限公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2018年7月7日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603027)千禾味业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

千禾味业食品股份有限公司董事会决定于2018年7月24日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于回购注销部分限制性股票的议案、关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月24日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603027)千禾味业:第三届董事会第五次会议决议公告

千禾味业食品股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于调整现金管理额度并使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整公司营销中心组织架构的议案》等事项。

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【0058】

(603078)江化微:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2018年7月27日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于与关联方共同投资设立子公司的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月27日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603078)江化微:第三届董事会第十七次会议决议公告

江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603200)上海洗霸:第三届董事会第九次会议决议公告

上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于投资控股北京华恺环保科技有限公司和河南恺舜环保科技有限公司的议案》。

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【0061】

(603335)迪生力:第二届董事会第三次会议决议公告

广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于控股子公司拟吸收合并其全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603421)鼎信通讯:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会决定于2018年7月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603421)鼎信通讯:关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告

青岛鼎信通讯股份有限公司本次解除限售股票数量:2,196,200股;上市流通时间:2018年7月12日。

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【0064】

(603421)鼎信通讯:第二届董事会第二十七次会议决议公告

青岛鼎信通讯股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解除限售的议案》、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》等事项。

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【0065】

(603569)长久物流:2018年第三次临时股东大会决议公告

北京长久物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月6日召开,会议审议通过关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案。

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【0066】

(603588)高能环境:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延长的议案》。

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【0067】

(603595)东尼电子:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

浙江东尼电子股份有限公司本次限售股上市流通数量为9,750,000股;上市流通日期为2018年7月12日。

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【0068】

(603602)纵横通信:关于公司股票复牌的提示性公告

2018年7月6日,杭州纵横通信股份有限公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通。

按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2018年7月9日开市起复牌。

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【0069】

(603668)天马科技:第二届董事会第二十六次会议决议公告

福建天马科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于签署投资协议书并投资建设兴化经济开发区动物食品生产项目的议案》、《关于择日召开股东大会的议案》。

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【0070】

(603711)香飘飘:2017年年度权益分派实施公告

香飘飘食品股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2018/7/11

除息日:2018/7/12

现金红利发放日:2018/7/12

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【0071】

(603716)塞力斯:关于公司变更名称、增加注册资本、修改经营范围及修改《公司章程》等事项工商变更登记进展公告

近日,公司完成了关于公司变更名称、增加注册资本、修改经营范围及修改《公司章程》等变更事项中部分事项的工商变更登记手续,并领取了武汉市工商行政管理局换发的新营业执照。其中,公司名称变更为“塞力斯医疗科技股份有限公司”,公司更名后证券简称和证券代码均保持不变。

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【0072】

(603766)隆鑫通用:2018年第二次临时股东大会决议公告

隆鑫通用动力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月6日召开,会议审议通过关于回购公司股份预案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。

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【0073】

(603778)乾景园林:第三届董事会第十一次会议决议公告

北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》。

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【0074】

(603819)神力股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

常州神力电机股份有限公司董事会决定于2018年7月23日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年7月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年7月23日9:15-15:00。

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【0075】

(603819)神力股份:第二届董事会第十九次会议决议公告

常州神力电机股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603880)南卫股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告

江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年7月6日召开,会议审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次重组构成关联交易的议案》、《关于<江苏南方卫材医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等事项。

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【0077】

(900906)*ST毅达:第七届董事会第一次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年7月5日召开,会议审议通过《关于选举【郭学东】先生为公司董事长职务的议案》、《关于提名【周志军】先生为公司总经理职务的议案》、《关于提名【贾瑞】先生为公司董事会秘书职务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(900910)海立股份:第八届董事会第五次会议决议公告

上海海立(集团)股份有限公司第八届董事会第五次会议于近日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。

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【0079】

(900910)海立股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海海立(集团)股份有限公司董事会决定于2018年8月2日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月2日9:15-15:00。

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【0080】

(900951)大化B股:2018年半年度业绩预亏公告

经大化集团大连化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-4700万元。

归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4700万元。

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