上交所信息公告 (2017-11-16)

【2017-11-16】

【0001】

(600052)浙江广厦:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

浙江广厦股份有限公司董事会决定于2017年12月1日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600052)浙江广厦:第九届董事会第一次会议决议公告

浙江广厦股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。

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【0003】

(600052)浙江广厦:2017年第三次临时股东大会决议公告

浙江广厦股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会董事津贴的议案、关于公司第八届董事会换届选举(非独立董事)的议案、关于公司第八届董事会换届选举(独立董事)的议案等事项。

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【0004】

(600063)皖维高新:七届一次董事会决议公告

安徽皖维高新材料股份有限公司七届一次董事会于2017年11月15日召开,会议审议通过选举吴福胜先生为本公司第七届董事会董事长、聘任孙先武先生为公司总经理、聘任吴尚义先生为公司董事会秘书等事项。

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【0005】

(600063)皖维高新:2017年第二次临时股东大会决议公告

安徽皖维高新材料股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于吸收合并安徽皖维膜材料有限责任公司的议案》、《关于以募集资金向全资子公司蒙维科技增资的议案》、《关于董事会换届的议案》—选举非独立董事等事项。

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【0006】

(600072)中船科技:2017年第三次临时股东大会决议公告

中船科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构的议案》、《公司全资子公司下属公司徐州中船阳光投资发展有限公司拟向其股东借款暨关联交易的议案》、《关于调整中船九院年度贷款额度的议案》等事项。

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【0007】

(600074)保千里:关于重大事项继续停牌的公告

经上海证券交易所要求,江苏保千里视像科技集团股份有限公司就有关重大事项作出风险提示。

有关事项公司目前仍在进一步调查当中,由于工作量较大且存在重大不确定性,公司需要向上海证券交易所申请停牌1个月。

根据《上海证券交易所上市规则》规定,经公司申请,本公司股票自2017年11月16日起停牌。

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【0008】

(600088)中视传媒:第七届董事会第十三次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于免去许一鸣中视传媒副总经理及所兼职务的议案》。

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【0009】

(600103)青山纸业:2017年第一次临时股东大会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

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【0010】

(600151)航天机电:2017年第五次临时股东大会决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的议案、关于全资子公司向航天科技财务有限责任公司申请借款并由本公司提供担保的议案。

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【0011】

(600152)维科精华:2017年第七次临时股东大会决议公告

宁波维科精华集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案。

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【0012】

(600161)天坛生物:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重大资产重组涉及标的资产构成情况较为复杂,交易对方及资产范围等重大事项尚未最终确定,具体交易方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成,故无法按期复牌。

预计北京天坛生物制品股份有限公司股票自2017年11月16日起继续停牌不超过1个月。

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【0013】

(600165)新日恒力:2017年第五次临时股东大会决议公告

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过“关于销售钢丝绳、钢绞线产品关联交易的议案”。

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【0014】

(600187)国中水务:重大事项停牌进展公告

鉴于有关事项相关方案仍在积极论证中,尚存在重大不确定性。经黑龙江国中水务股份有限公司申请,公司股票将于2017年11月16日起继续停牌。

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【0015】

(600191)华资实业:2017年第一次临时股东大会决议公告

包头华资实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于公司减持部分华夏银行股票的议案。

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【0016】

(600212)江泉实业:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

山东江泉实业股份有限公司董事会决定于2017年12月5日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于董事会补选董事候选人的议案、关于董事会补选独立董事候选人的议案、关于监事会补选监事候选人的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月5日9:15-15:00。

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【0017】

(600212)江泉实业:九届六次(临时)董事会决议公告

山东江泉实业股份有限公司九届六次(临时)董事会于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于董事会补选董事候选人的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

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【0018】

(600215)长春经开:2017年第三次临时股东大会决议公告

长春经开(集团)股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于计提资产减值准备的议案。

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【0019】

(600221)海航控股:2017年第六次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告。

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【0020】

(600239)云南城投:关于召开2017年第十次临时股东大会的通知

云南城投置业股份有限公司董事会决定于2017年12月1日14点召开2017年第十次临时股东大会,审议《关于续聘“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2017年度财务审计机构的议案》、《关于续聘“信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2017年度内部控制审计机构的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月1日9:15-15:00。

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【0021】

(600248)延长化建:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

陕西延长石油化建股份有限公司董事会决定于2017年12月6日11点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于选举独立董事的议案、关于增加日常经营性关联交易额度的议案、关于修改《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月6日9:15-15:00。

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【0022】

(600248)延长化建:第六届董事会第十七次会议决议公告

陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过关于提名独立董事候选人的议案、关于增加2017年日常经营性关联交易额度的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

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【0023】

(600284)浦东建设:第六届董事会第三十六次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2017年11月8日-11月14日召开,会议审议通过《关于子公司上海浦东路桥沥青材料有限公司减少注册资本暨关联交易的议案》。

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【0024】

(600289)亿阳信通:关于第七届董事会第九次会议决议的公告

亿阳信通股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过加快推进公司正在实施的收购兼并工作;同意公司向亿阳集团发出律师函,并通过法律途径依法维护公司合法权益;“目前公司可能存在资金赔付风险。现公司已经聘请专职律师全力协助公司降低对外赔付的风险。如果发生对外赔付,同意公司将会对控股股东进行司法诉讼并追偿,以维护中小股东及广大投资者的权益”。

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【0025】

(600301)ST南化:2017年第一次临时股东大会决议公告

南宁化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议经审议:除《股权转让协议》的议案未获通过外,其余议案均获通过。

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【0026】

(600318)新力金融:第七届董事会第十二次会议决议公告

安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《安徽新力金融股份有限公司信息披露事务管理制度(2017年11月修订)》、《安徽新力金融股份有限公司资产减值准备计提管理办法》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600331)宏达股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

四川宏达股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构和内控审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600400)红豆股份:2017年第五次临时股东大会决议公告

江苏红豆实业股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于《江苏红豆实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案、关于修改《公司章程》相关条款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600422)昆药集团:2017年第六次临时股东大会决议公告

昆药集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“口服固体制剂智能生产基地一期建设项目”的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600456)宝钛股份:第六届董事会第八次临时会议决议公告

宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。

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【0031】

(600476)湘邮科技:2017年第二次临时股东大会决议公告

湖南湘邮科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于续聘会计师事务所担任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第五十七次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第五十七次会议于2017年11月14日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与湖南鸿云钢模科技有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600485)信威集团:第六届董事会第六十次会议决议公告

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600485)信威集团:2017年第六次临时股东大会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于选举公司独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600488)天药股份:2017年第三次临时股东大会决议公告

天津天药药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于聘任陈坚先生为总经理的议案、关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案、关于公司与天津市医药集团销售有限公司日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600490)鹏欣资源:2017年第五次临时股东大会决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于修订公司《章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600518)康美药业:2017年第一次临时股东大会决议公告

康美药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于《第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600531)豫光金铅:2017年第二次临时股东大会决议公告

河南豫光金铅股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600559)老白干酒:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会决定于2017年12月1日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案、关于公司与丰联酒业控股集团有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案、关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600559)老白干酒:第六届董事会第七次会议决议公告

河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》、《关于公司与丰联酒业控股集团有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600569)安阳钢铁:2017年第七次临时董事会会议决议公告

安阳钢铁股份有限公司2017年第七次临时董事会会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《公司关于优化布局产能置换》议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600569)安阳钢铁:2017年第一次临时股东大会决议公告

安阳钢铁股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议经审议:除公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供5亿元连带责任保证的反担保的议案、公司为安阳钢铁集团有限责任公司提供2亿元连带责任保证的反担保的议案未获通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600634)富控互动:关于筹划重大事项停牌公告

上海富控互动娱乐股份有限公司拟筹划重大事项,该事项可能构成重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年11月16日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600640)号百控股:2017年第二次临时股东大会决议公告

号百控股股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600678)四川金顶:2017年第四次临时股东大会决议公告

四川金顶(集团)股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报表和内部控制审计机构的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600683)京投发展:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

京投发展股份有限公司董事会决定于2017年12月1日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于选举公司第九届董事会董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600683)京投发展:第九届董事会第二十六次会议决议公告

京投发展股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于投资保定基石连盈创业投资基金(有限合伙)暨关联交易的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600713)南京医药:2017年第三次临时股东大会决议公告

南京医药股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于修订《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案、关于公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务的议案、关于公司增加超短期融资券申请注册额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600734)实达集团:2017年第七次临时股东大会决议公告

福建实达集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于变更以现金方式收购旭航网络100%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600758)红阳能源:第九届董事会第六次会议决议公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于出资设立红阳瑞能碳源资产管理有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600760)中航黑豹:第七届董事会第三十四次会议决议公告

中航黑豹股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》、《关于向关联方借款暨关联交易的议案》、《关于提请召开临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600760)中航黑豹:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

中航黑豹股份有限公司董事会决定于2017年12月1日9点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600787)中储股份:2017年第四次临时股东大会决议公告

中储发展股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600822)上海物贸:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海物资贸易股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于公司改聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及相关审计费用的议案、关于公司改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构及相关审计费用的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600851)海欣股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海海欣集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于聘任公司2017年度财务报告审计机构的议案、关于聘任公司2017年度内部控制审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过关于投资建设濮阳光电材料研发中心的议案、关于向全资子公司增加注册资本的议案、关于延期召开临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600876)洛阳玻璃:关于2017年第四次临时股东大会的延期公告

因洛阳玻璃股份有限公司按照香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求,及联交所的审核意见,需要对寄发予H股股东的通函进行进一步的补充和完善,经公司董事会审议决定,公司2017年第四次临时股东大会延期至2017年12月7日召开。

延期后的现场会议召开日期时间:2017年12月7日9点00分;网络投票起止时间:自2017年12月7日至2017年12月7日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600886)国投电力:2017年第五次临时股东大会决议公告

国投电力控股股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于更换公司部分董事的议案、关于续聘会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600890)中房股份:关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告

中房置业股份有限公司及有关各方正在积极核实《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0998号)中涉及的相关事项,准备《二次问询函》的回复,经公司申请,本公司股票自2017年11月16日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600900)长江电力:2017年第二次临时股东大会决议公告

中国长江电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于发行公司债券的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于为湖南桃花江核电有限公司继续提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600978)宜华生活:2017年第一次临时股东大会决议公告

宜华生活科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于公司本次配股方案的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于制订《公司2018年-2020年股东分红回报规划》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600997)开滦股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

开滦能源化工股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过公司关于修改《公司章程》的议案、公司关于2017年度续聘会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601016)节能风电:第三届董事会第十六次会议决议公告

中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于投资设立中节能焦作风力发电有限公司的议案》、《关于投资设立德令哈风扬新能源发电有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601038)一拖股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

第一拖拉机股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于更换公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于公司与采埃孚车桥公司2018年-2020年日常关联交易上限金额的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601086)国芳集团:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司董事会决定于2017年12月1日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601086)国芳集团:第四届董事会第六次会议决议公告

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度及贷款事项提供担保暨关联交易的议案》、《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601212)白银有色:2017年第一次临时股东大会决议公告

白银有色集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过白银有色集团股份有限公司关于收购长信基金间接持有的第一黄金剩余股权暨关联交易的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601228)广州港:2017年第四次临时股东大会决议公告

广州港股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任广州港股份有限公司2017年度审计机构的议案、关于调整广州港股份有限公司独立董事年度津贴的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601669)中国电建:第二届董事会第八十次会议决议公告

中国电力建设股份有限公司第二届董事会第八十次会议于2017年11月14日召开,会议审议通过《关于<中国电力建设股份有限公司关于董事会授权董事长决策事项向董事会报告的规定>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603010)万盛股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

浙江万盛股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于为全资孙公司项目贷款提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603099)长白山:第三届董事会第六次会议决议公告

长白山旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603326)我乐家居:2017年第七次临时股东大会决议公告

南京我乐家居股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603363)傲农生物:2017年第三次临时股东大会决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于因收购参股公司股权而相应增加对外担保的议案、关于公司及控股子公司对外提供担保的议案、关于公司及控股子公司接受关联方提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603383)顶点软件:2017年第四次临时股东大会决议公告

福建顶点软件股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603386)广东骏亚:2017年第五次临时股东大会决议公告

广东骏亚电子科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于全资子公司惠州市骏亚数字技术有限公司与惠州市惠城区马安镇人民政府拟签署<广东骏亚电子科技股份有限公司电子产业EMS服务一体化项目投资意向书>的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603496)恒为科技:第二届董事会第一次会议决议公告

恒为科技(上海)股份有限公司第二届董事会第一次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603515)欧普照明:2017年第一次临时股东大会决议公告

欧普照明股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于拟出让上海欧普精密模具有限公司股权暨关联交易的议案、关于苏州欧普照明有限公司转让与模具业务相关部分资产给苏州欧普精密模具科技有限公司暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603603)博天环境:2017年第六次临时股东大会决议公告

博天环境集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于博天环境集团股份有限公司2017年度就金融债务为参股子公司提供新增担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603611)诺力股份:2017年第五次临时股东大会决议公告

诺力机械股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过《诺力机械股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603686)龙马环卫:第四届董事会第十四次会议决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》、《关于拟在六盘水市六枝特区投资设立控股子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603877)太平鸟:2017年第四次临时股东大会决议公告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的议案、关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603926)铁流股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

浙江铁流离合器股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于聘请公司2017年度审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603937)丽岛新材:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

江苏丽岛新材料股份有限公司董事会决定于2017年12月4日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603937)丽岛新材:第二届董事会第二十四次会议决议公告

江苏丽岛新材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》、《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603986)兆易创新:2017年第三次临时股东大会决议公告

北京兆易创新科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于签署<关于存储器研发项目之合作协议>的议案》、《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》、《关于为公司境外全资子公司提供内保外贷的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603999)读者传媒:第三届董事会第十一次会议决议公告

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2017年11月15日召开,会议审议通过《关于对控股子公司甘肃阡陌文化旅游产业有限公司股权处置的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(900917)海欣股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海海欣集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于聘任公司2017年度财务报告审计机构的议案、关于聘任公司2017年度内部控制审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(900927)上海物贸:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海物资贸易股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于公司改聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及相关审计费用的议案、关于公司改聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构及相关审计费用的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900945)海航控股:2017年第六次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月15日召开,会议审议通过关于全资子公司海南航空(香港)有限公司境外公开发行美元债券的报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。