上交所信息公告 (2018-02-01)

【2018-02-01】

【0001】

(600061)国投资本:七届十七次董事会决议公告

国投资本股份有限公司七届十七次董事会会议于2018年1月30日召开,会议审议通过《国投资本股份有限公司关于董事会授权董事长部分审批权限的议案》、《国投资本股份有限公司董事长及高级管理人员薪酬和考核机制优化方案》。

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【0002】

(600103)青山纸业:八届十五次董事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司八届十五次董事会于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于设立福建青铙山新材料有限公司投资高档引线纸项目的议案》。

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【0003】

(600122)宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于增补公司第七届董事会审计委员会委员的议案》、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在宁波银行4,000万融资提供担保的议案》、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的8,000万元融资提供担保的议案》等事项。

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【0004】

(600136)当代明诚:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会决定于2018年2月26日10点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于公司控股子公司签署借款协议暨关联交易的议案、关于公司注册地址变更并修订《公司章程》相应条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月26日9:15-15:00。

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【0005】

(600136)当代明诚:第八届董事会第三十六次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过关于公司控股子公司签署借款协议暨关联交易的议案、关于公司注册地址变更并修订《公司章程》相应条款的议案、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。

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【0006】

(600227)赤天化:关于公司股票复牌的提示性公告

2018年2月1日,贵州赤天化股份有限公司披露《贵州赤天化股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告》。

经公司向上交所申请,公司股票自2018年2月1日起复牌交易。

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【0007】

(600235)民丰特纸:第七届董事会第八次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

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【0008】

(600242)中昌数据:关于公司股票复牌的公告

经各方友好协商,决定变更原重组框架方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组标准,此次交易将不再构成重大资产重组,且中昌大数据股份有限公司暂无其他与目标公司相关资产的收购计划。

根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2018年2月1日复牌。

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【0009】

(600266)北京城建:2018年第一次临时股东大会决议公告

北京城建投资发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于修订公司董事会议事规则的议案、关于合作开发怀柔区城中村棚改项目的议案等事项。

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【0010】

(600380)健康元:六届董事会四十四次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十四次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于授权朱保国董事长及邱庆丰董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜的议案》。

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【0011】

(600393)粤泰股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

广州粤泰集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过关于境外全资下属公司拟发行境外债券的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行境外债券的相关事宜的议案、关于为境外全资下属公司提供担保的议案。

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【0012】

(600410)华胜天成:2018年第一次临时股东大会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

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【0013】

(600477)杭萧钢构:第六届董事会第六十四次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第六十四次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于同意杭萧钢构与内蒙古华亿建筑工程有限公司签署钢结构住宅体系合作协议,并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。

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【0014】

(600485)信威集团:第六届董事会第六十六次会议决议公告

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十六次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于公司为北京信威及信威亚辰申请融资租赁业务提供担保的议案》。

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【0015】

(600497)驰宏锌锗:关于实际控制人筹划重大事项的进展暨复牌公告

云南驰宏锌锗股份有限公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会拟将其持有公司控股股东云南冶金集团股份有限公司的控制权与中国铝业集团有限公司进行合作,目前相关方案尚未最终确定,各方正在积极磋商并全力推进本次交易的进程。

为尽快恢复公司股票的正常交易,经公司申请,公司股票自2018年2月1日开市起复牌。

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【0016】

(600521)华海药业:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江华海药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案、关于公司回购注销2015年限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案、关于修改公司章程部分条款的议案。

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【0017】

(600559)老白干酒:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会无条件审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第7次工作会议审核,河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,公司股票自2018年2月1日开市起复牌。

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【0018】

(600606)绿地控股:2018年第一次临时股东大会决议公告

绿地控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案。

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【0019】

(600643)爱建集团:第七届董事会第23次会议决议公告

上海爱建集团股份有限公司第七届董事会第23次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

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【0020】

(600655)豫园股份:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第7次工作会议审核,上海豫园旅游商城股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年2月1日开市起复牌。

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【0021】

(600708)光明地产:第八届董事会第九十八次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第九十八次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产(集团)有限公司参与竞拍上海市金山区张堰镇JSS6-0101单元21-11号地块的议案》。

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【0022】

(600711)盛屯矿业:第九届董事会第八次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签署<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》、《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》、《关于调整境外债发行方案的议案》等事项。

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【0023】

(600721)百花村:2017年年度业绩预减公告

经新疆百花村股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计减少0.54亿元到0.29亿元,同比减少39%到21%;归属于上市公司股东的净利润扣除非经常性损益后预计增加2.52亿元到2.77亿元,未考虑可能发生的商誉减值对损益产生的影响。

如经业绩承诺专项审计后,公司收购的华威医药2017年未完成盈利承诺,可能导致商誉减值最高6.8亿元,归属于上市公司股东的净利润预计亏损最高5.95亿元。

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【0024】

(600733)S*ST前锋:八届二十一次董事会决议公告

成都前锋电子股份有限公司八届二十一次董事会于2018年1月31日召开,会议审议通过《调整<关于非流通股股东向流通股股东送股的议案>和<关于资本公积金转增股本的议案>内容的议案》、《关于调整公司2018年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议议案相应内容的议案》。

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【0025】

(600733)S*ST前锋:关于公司股票复牌的公告

根据股改的最新进展,成都前锋电子股份有限公司于2018年2月1日披露非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及调整后的股权分置改革方案。经公司申请,公司股票将于2018年2月1日复牌。

按照股权分置改革的相关要求,公司股票将从2018年2月2日起再次停牌,直至股权分置改革规定程序结束之日。

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【0026】

(600792)云煤能源:2018年第一次临时股东大会决议公告

云南煤业能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过关于《补选公司第七届监事会监事》的议案。

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【0027】

(601366)利群股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

青岛利群百货集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过关于变更原募投项目中电子商务平台升级项目的议案、关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案。

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【0028】

(601390)中国中铁:第四届董事会第八次会议决议公告

中国中铁股份有限公司第四届董事会第八次会议〔属2018年第1次临时会议(2018年度总第1次)〕于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于中铁工程设计咨询集团有限公司与中国铁路设计集团有限公司签订施工图设计分包合同的议案》、《关于修订中国中铁<子公司董事会议事规则模板>和<子公司监事会议事规则模板>的议案》、《关于成立“中国中铁股份有限公司中国单轨交通发展研究中心”的议案》。

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【0029】

(601600)中国铝业:第六届董事会第十九次会议决议公告

中国铝业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于审议<股权收购协议>的议案》等事项。

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【0030】

(601619)嘉泽新能:一届十八次董事会决议公告

宁夏嘉泽新能源股份有限公司一届十八次董事会于2018年1月30日召开,会议审议通过《关于公司拟与泰通(泰州)工业有限公司、江苏中盛创新机电科技有限公司、中盛光电能源股份有限公司及王兴华先生签署重大资产重组框架协议的议案》。

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【0031】

(601619)嘉泽新能:关于重大资产重组继续停牌公告

经宁夏嘉泽新能源股份有限公司一届十七次董事会和2018年第一次临时股东大会审议通过,并向上海证券交易所申请,公司股票自2018年1月31日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。

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【0032】

(601619)嘉泽新能:2018年第一次临时股东大会决议公告

宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

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【0033】

(601996)丰林集团:2018年第一次临时股东大会决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于调整限制性股票回购价格及数量的议案、关于变更注册资本并修订《公司章程》议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603011)合锻智能:2018年第一次临时股东大会决议公告

合肥合锻智能制造股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603033)三维股份:重大事项停牌公告

因浙江三维橡胶制品股份有限公司正在筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产购买,具体的收购方案仍在协商和沟通中。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年2月1日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603106)恒银金融:关于第一届董事会第十八次会议决议的公告

恒银金融科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》、《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》、《关于公司拟向招商银行股份有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行申请综合授信的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603161)科华控股:第二届董事会第五次会议决议公告

科华控股股份有限公司第二届董事会第五次会议于2018年1月30日召开,会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603167)渤海轮渡:2018年第一次临时股东大会决议公告

渤海轮渡集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈渤海轮渡集团股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》、关于《渤海轮渡集团股份有限公司股权激励计划方案(草案)》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603360)百傲化学:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

大连百傲化学股份有限公司本次限售股上市流通的数量为22,666,666股;上市流通的日期为2018年2月6日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603396)金辰股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

营口金辰机械股份有限公司董事会决定于2018年2月26日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603396)金辰股份:第三届董事会第二次会议决议公告

营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于投资设立控股子公司(苏州辰升自动化科技有限公司)的议案》、《关于投资设立全资子公司(山东金辰智能科技有限公司)的议案》、《关于公司与格润智能光伏南通有限公司进行关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603466)风语筑:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海风语筑展示股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于上海风语筑展示股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划激励名单的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603519)立霸股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏立霸实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案、关于修订<公司章程>的议案、关于监事会换届选举的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603603)博天环境:重大事项停牌公告

博天环境集团股份有限公司正在筹划涉及对外投资的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,本公司股票自2018年2月1日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603686)龙马环卫:第四届董事会第十六次会议决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于公司拟在荆州市公安县设立控股子公司的议案》、《关于公司拟在抚州市乐安县设立控股子公司的议案》、《关于回购注销部分已获授尚未解锁限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603730)岱美股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年1月30日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于聘任肖传龙先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任张文譞先生为公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603730)岱美股份:重大事项停牌公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司因公司正在筹划重大事项,该事项可能构成重大资产重组,若相关事项经论证属于重大资产重组,则转入重大资产重组程序。鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年2月1日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603823)百合花:第二届董事会第十五次会议决议公告

百合花集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年1月31日召开,会议审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603887)城地股份:重大事项继续停牌公告

目前上海城地建设股份有限公司筹划的重大事项正在有序推进,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票于2018年2月1日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603959)百利科技:第三届董事会第三次会议决议公告

湖南百利工程科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年1月30日召开,会议审议通过《关于申请注销珠海横琴瑞泽百利投资合伙企业(有限合伙)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603970)中农立华:2018年第一次临时股东大会决议公告

中农立华生物科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月31日召开,会议审议通过关于公司续聘2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案、关于公司2018年度日常关联交易预计额度的议案、“关于公司增加注册资本、变更公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603993)洛阳钼业:第四届董事会第二十八次临时会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第二十八次临时会议于2018年1月31日召开,会议审议通过关于聘任本公司副总经理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。