上交所信息公告 (2018-02-13)

【2018-02-13】

【0001】

(600000)浦发银行:第六届董事会第二十七次会议决议公告

上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于给予浦银国际控股有限公司授信的议案》、《关于2018年资产负债管理政策的议案》、《关于2017年内部审计工作总结和2018年工作计划的议案》。

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【0002】

(600008)首创股份:第七届董事会2018年度第三次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第七届董事会2018年度第三次临时会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于投资泉港区市政给排水七镇连通工程PPP项目的议案》。

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【0003】

(600011)华能国际:第九届董事会第八次会议决议公告

华能国际电力股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于向天成租赁增资的议案》。

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【0004】

(600054)黄山旅游:第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第三十四次(临时)会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于聘任陶平先生为公司常务副总裁的议案。

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【0005】

(600080)金花股份:关于终止筹划重大资产重组事项暨复牌公告

鉴于金花企业(集团)股份有限公司正在推进公司非公开发行项目,根据相关要求,在此期间不能筹划重大资产重组,经审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组。

鉴于目前推进该重大资产重组条件尚不成熟,根据有关规定,公司特申请公司股票于2018年2月13日复牌。

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【0006】

(600083)博信股份:第八届董事会第二十三次会议决议公告

广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任吕志虎先生为公司总经理的议案》。

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【0007】

(600119)长江投资:七届一次董事会决议公告

长江投资实业股份有限公司七届一次董事会于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的提案》、《关于聘任公司总经理及董事会秘书的提案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

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【0008】

(600119)长江投资:2018年第一次临时股东大会决议公告

长发集团长江投资实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过长江投资关于出资设立二期并购基金的议案、关于换届选举公司第七届董事会董事的议案、关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。

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【0009】

(600146)商赢环球:第七届董事会第12次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第12次临时会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司商赢盛世电子商务(上海)有限公司购买房产的议案》。

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【0010】

(600148)长春一东:重大资产重组停牌公告

长春一东离合器股份有限公司接控股股东吉林东光集团有限公司通知,因控股股东东光集团正在筹划重大事项,该事项涉及发行股份购买东光集团旗下吉林大华机械制造有限公司、山东蓬翔汽车有限公司的股权资产。该事项构成重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2018年2月13日起停牌不超过30日。

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【0011】

(600150)中国船舶:2018年第一次临时股东大会决议公告

中国船舶工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于子公司上海外高桥造船有限公司增资的议案》、《关于子公司中船澄西船舶修造有限公司增资的议案》、《关于上海外高桥造船有限公司转让控股子公司上海江南长兴重工有限责任公司36%股权暨关联交易的议案》。

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【0012】

(600165)新日恒力:重大资产重组停牌公告

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司拟收购蒋伟明、杭州武林置业有限公司等合计持有的合肥中航新能源科技有限责任公司51%的股权,该事项构成重大资产重组。经公司申请,公司股票自2018年2月13日起停牌不超过30日。

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【0013】

(600189)吉林森工:第七届董事会临时会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年2月11日召开,会议审议通过《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。

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【0014】

(600196)复星医药:第七届董事会第五十三次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第五十三次会议(临时会议)于2018年2月12日召开,会议审议通过关于受让佛山市禅城区中心医院有限公司股权的议案。

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【0015】

(600227)赤天化:2018年第一次临时股东大会决议公告

贵州赤天化股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于收购贵州中观生物技术有限公司80%股权的议案、关于增加公司经营范围的议案、关于变更公司名称的议案等事项。

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【0016】

(600236)桂冠电力:2018年第一次临时股东大会决议公告

广西桂冠电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于吸收合并全资子公司大唐桂冠盘州市四格风力发电有限公司的议案》。

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【0017】

(600277)亿利洁能:2018年第一次临时股东大会决议公告

亿利洁能股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案、关于收购天津亿利商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案、关于增补董事的议案等事项。

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【0018】

(600282)南钢股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.7856

加权平均净资产收益率(%) 36.80

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【0019】

(600282)南钢股份:第七届董事会第三次会议决议公告

南京钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《2017年年度报告》(全文及摘要)、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2017年度利润分配预案》等事项。

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【0020】

(600322)天房发展:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2018年3月2日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案、公司关于非公开发行公司债券的议案、公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月2日9:15-15:00。

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【0021】

(600322)天房发展:九届九次临时董事会会议决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届九次临时董事会会议于2018年2月12日召开,会议审议通过公司关于非公开发行公司债券的议案、公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案、公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案等事项。

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【0022】

(600325)华发股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

珠海华发实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案、关于公司开展购房尾款资产支持专项计划暨关联交易的议案、关于提请股东大会授权董事局全权办理本次开展购房尾款资产支持专项计划有关事宜的议案等事项。

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【0023】

(600329)中新药业:2018年第一次临时股东大会决议公告

天津中新药业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过《公司章程(修订案)》的议案。

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【0024】

(600335)国机汽车:第七届董事会第十九次会议决议公告

国机汽车股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于公司更换薪酬与考核委员会人员的议案、关于公司《第一期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于公司《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案等事项。

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【0025】

(600343)航天动力:第六届董事会第六次会议决议公告

陕西航天动力高科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员及调整部分高级管理人员职务的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

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【0026】

(600391)航发科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中国航发航空科技股份有限公司董事会决定于2018年3月6日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于“修订《公司章程》”的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月6日9:15-15:00。

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【0027】

(600401)*ST海润:关于筹划重大事项继续停牌公告

目前,海润光伏科技股份有限公司正在积极协调各方推进相关工作。鉴于有关事项尚存在重大不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年2月13日起继续停牌。

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【0028】

(600446)金证股份:第六届董事会2018年第三次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2018年第三次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于收购控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》、《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0029】

(600446)金证股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2018年2月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于收购控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600488)天药股份:第七届董事会第四次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于公司与天津药业研究院有限公司关联交易的议案、关于向中国银行股份有限公司天津滨海分行申请综合授信额度的议案、关于向交通银行股份有限公司天津市分行申请综合授信额度的议案等事项。

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【0031】

(600516)方大炭素:关于召开2017年年度股东大会的通知

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年3月30日10点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年度报告及摘要、关于预计2018年度日常关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月30日9:15-15:00。

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【0032】

(600516)方大炭素:第六届董事会第十三次会议决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018年2月10日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、关于预计2018年度日常关联交易的议案、2017年度报告全文及摘要等事项。

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【0033】

(600516)方大炭素:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.11

加权平均净资产收益率(%) 46.62

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【0034】

(600525)长园集团:2018年第一次临时股东大会决议公告

长园集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于2018年度集团向各银行申请授信额度的议案、关于2018年度为控股子公司提供担保的议案、关于将公司所持湖南中锂新材料有限公司股权进行质押的议案等事项。

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【0035】

(600529)山东药玻:八届十三次董事会决议公告

山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2018年2月10日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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【0036】

(600545)卓郎智能:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

卓郎智能技术股份有限公司董事会决定于2018年2月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于子公司委托理财的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600545)卓郎智能:第九届董事会第四次会议决议公告

卓郎智能技术股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于子公司委托理财的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600555)海航创新:第七届董事会第20次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第20次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于选举祝捷先生为公司董事暨李铁先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举鲍汝林先生为公司董事暨李强先生不再担任公司董事的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600555)海航创新:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

海航创新股份有限公司董事会决定于2018年3月9日9点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于选举祝捷先生为公司董事暨李铁先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举鲍汝林先生为公司董事暨李强先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举冯俊先生为公司监事暨权栋先生不再担任公司监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600610)中毅达:第六届董事会第四十七次临时会议决议公告的公告

上海中毅达股份有限公司第六届董事会第四十七次临时会议于2018年2月11日召开,会议审议通过《关于选举党悦栋代行董事长职责的人选的议案》、《关于免去刘晓桥公司副总经理的议案》、《关于提名耿昱担任常务副总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600610)中毅达:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海中毅达股份有限公司董事会决定于2018年3月2日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年3月1日15:00至2018年3月2日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600617)国新能源:第八届董事会第十一次会议决议公告

山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于变更公司组织结构框架的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600639)浦东金桥:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于修改公司章程及其附件二《董事会议事规则》的部分条款的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600658)电子城:第十届董事会第二十五次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2018年2月11日召开,会议审议通过《公司2017年度经营情况报告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600674)川投能源:九届二十七次董事会决议公告

四川川投能源股份有限公司九届二十七次董事会会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于投资参与中国三峡新能源有限公司引入战略投资者项目的提案报告》、《关于向控股股东川投集团申请4亿元直接借款关联交易的提案报告》、《关于增加12亿元融资额度的提案报告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600685)中船防务:2018年第一次临时股东大会决议公告

中船海洋与防务装备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于对广船国际有限公司增资的议案、关于对中船黄埔文冲船舶有限公司增资的议案、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600692)亚通股份:董事会决议公告

上海亚通股份有限公司第八届董事会第24次会议于2018年2月11日召开,会议审议通过《上海亚通股份有限公司关于聘任董事会秘书和财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600701)工大高新:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会决定于2018年2月28日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于变更公司全称的议案、关于修改公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600701)工大高新:第八届董事会第十四次会议决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于变更公司全称的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名公司第八届非独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600710)ST常林:2018年第一次临时股东大会决议公告

苏美达股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于公司控股子公司提供2018年度融资担保的议案、关于公司2018年日常关联交易的议案、关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600717)天津港:八届十二次临时董事会决议公告

天津港股份有限公司八届十二次临时董事会于2018年2月12日召开,会议审议通过《天津港股份有限公司关于天津港第一港埠有限公司、天津港第二港埠有限公司和天津港赛挪码头有限公司股权整合的议案》、《天津港股份有限公司关于向银行申请并购贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600733)S*ST前锋:2018年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告

成都前锋电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于公司股权分置改革方案的议案、关于制定《成都前锋电子股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案、关于修订《成都前锋电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600737)中粮糖业:第八届董事会第二十一次会议决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于公开挂牌转让中粮屯河番茄有限公司部分股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600782)新钢股份:第七届董事会第二十一次会议决议公告

新余钢铁股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年2月9日召开,会议审议通过《关于聘任管财堂先生为公司总经理的议案》、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600805)悦达投资:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏悦达投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于为东风悦达起亚汽车有限公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600806)*ST昆机:关于2018年第一次临时股东大会的延期公告

由于沈机集团昆明机床股份有限公司工作安排的原因,将2018年第一次临时股东大会再次延期至2018年3月12日上午9:30召开。

延期后网络投票的起止时间:自2018年3月12日至2018年3月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600821)津劝业:2018年第一次临时股东大会决议公告

天津劝业场(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于修订公司《章程》的议案、关于变更会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600828)茂业商业:2018年第一次临时股东大会决议公告

茂业商业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于购买重庆茂业百货有限公司100%股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600831)广电网络:第八届董事会第十次会议决议公告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年2月11日召开,会议审议通过《关于投资成立陕西省视频大数据建设运营有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600863)内蒙华电:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会决定于2018年3月2日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于以债权投资计划方式融资的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600863)内蒙华电:第九届董事会第五次会议决议公告

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第九届董事会第五次会议于近日召开,会议审议通过《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于拟与内蒙古能源建设投资股份有限公司重组北方联合电力有限责任公司和林发电厂的议案》、公司《关于以债权投资计划方式融资的议案》、公司《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于拟与内蒙古能源建设投资(集团)有限公司重组内蒙古蒙电华能热电股份有限公司丰镇发电厂的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司伊利财务有限公司为成都伊利乳业有限责任公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600892)大晟文化:第十届董事会第十一次会议决议公告

大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于拟对外投资的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600893)航发动力:2018年第二次临时股东大会决议公告

中国航发动力股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于2017年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易预计执行情况的议案》、《关于申请2018年度资金结算中心为所属单位拆借资金并授权签署相关协议的议案》、《关于募集资金投资精锻叶片生产能力建设项目调整实施内容的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600959)江苏有线:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨复牌公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。经向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年2月13日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600959)江苏有线:第三届董事会第二十三次会议决议公告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年2月11日召开,会议审议通过《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600959)江苏有线:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会决定于2018年2月28日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于调整江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600970)中材国际:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2018年2月28日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600970)中材国际:第六届董事会第三次会议(临时)决议公告

中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第三次会议(临时)于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》、《关于与中材科技股份有限公司共同投资建设越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600995)文山电力:第六届董事会第三十次会议决议公告

云南文山电力股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《公司第六届董事会董事长选举办法》、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600995)文山电力:2018年第一次临时股东大会决议公告

云南文山电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601058)赛轮金宇:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

赛轮金宇集团股份有限公司董事会决定于2018年3月1日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601058)赛轮金宇:第四届董事会第八次会议决议公告

赛轮金宇集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购股份相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601139)深圳燃气:第四届董事会第二次临时会议决议公告

深圳市燃气集团股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经济师和总工程师的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601212)白银有色:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

白银有色集团股份有限公司董事会决定于2018年3月5日15:00召开2018年第二次临时股东大会,审议白银有色集团股份有限公司关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的提案、白银有色集团股份有限公司关于与中非发展基金有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)》的提案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(601212)白银有色:第三届董事会第二十三次会议决议公告

白银有色集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《白银有色集团股份有限公司关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格的提案》、《白银有色集团股份有限公司关于与中非发展基金有限公司签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)>的提案》、《白银有色集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会会议的提案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601238)广汽集团:第四届董事会第68次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第68次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于广汽汇理发行汇通2018年第一期40亿元个人汽车抵押贷款资产支持证券的议案》、《关于广汽研究院三期基地建设项目的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601313)江南嘉捷:关于公司股票交易停复牌的提示性公告

江南嘉捷电梯股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司证券代码和证券简称的议案》。

本次变更证券代码和证券简称实施期间,公司股票将连续停牌,停牌日期预计为2018年2月22日—2018年2月27日,预计于2018年2月28日复牌交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(601377)兴业证券:第五届董事会第四次会议决议公告

兴业证券股份有限公司第五届董事会第四次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《兴业证券股份有限公司关于2018年风险偏好声明、风险容忍度指标和重大风险限额的议案》、《关于变更董事会专门委员会成员组成的议案》、《兴业证券股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(601558)*ST锐电:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会决定于2018年2月28日14:00召开2018年第一次临时股东大会,审议关于与大连重工机电设备成套有限公司签订《抵押协议》暨涉及关联交易。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(601717)郑煤机:第四届董事会第一次会议决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于选举郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(601717)郑煤机:2018年第一次临时股东大会决议公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于签署<共同投资方顾问协议>的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》、关于选举第四届董事会执行董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(601900)南方传媒:2018年第一次临时董事会会议决议公告

南方出版传媒股份有限公司2018年第一次临时董事会会议于2018年2月11日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》、《关于选举南方出版传媒股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(601985)中国核电:第二届董事会第二十七次会议决议公告

中国核能电力股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于设立中核台海清洁能源(山东)有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(601992)金隅集团:第四届董事会第二十七次会议决议公告

北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于公司2018年度投资计划的议案、关于修订公司《投融资管理办法》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(601997)贵阳银行:第四届董事会2018年度第一次临时会议决议公告

贵阳银行股份有限公司第四届董事会2018年度第一次临时会议于近日召开,会议审议通过《关于对贵阳市资产投资经营管理有限公司关联授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603026)石大胜华:第五届董事会第二十八次会议决议公告

山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于对公司全资子公司青岛石大胜华投资有限公司进行增资的议案》、《关于公司2018年度部分投资计划的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603028)赛福天:关于上海证券交易所对公司拟收购资产有关事项二次问询函的回复暨复牌公告

江苏赛福天钢索股份有限公司针对上海证券交易所的《关于对江苏赛福天钢索股份有限公司收购资产有关事项的二次问询函》上证公函【2018】0158号进行了回复。经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年2月13日上午开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603066)音飞储存:重大事项继续停牌公告

截至本公告披露日,南京音飞储存设备(集团)股份有限公司正在有序推进筹划的重大资产重组事项。本次交易的标的资产初步确定为南京华德仓储设备制造有限公司的全部股权。

鉴于该事项尚存在重大不确定性,根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年2月13日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603076)乐惠国际:第一届董事会第十七次会议决议公告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议于近日召开,会议审议通过《关于补选公司第一届董事会提名委员会委员的议案》、《关于补选公司第一届董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603077)和邦生物:关于召开2017年年度股东大会的通知

四川和邦生物科技股份有限公司董事会决定于2018年4月17日14点40分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的预案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月17日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603077)和邦生物:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.06

加权平均净资产收益率(%) 4.83

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603077)和邦生物:第四届董事会第五次会议决议公告

四川和邦生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》、《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603100)川仪股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

重庆川仪自动化股份有限公司董事会决定于2018年2月28日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于申请公司2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》、《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》、《关于预计公司2018年度日常关联交易情况的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603100)川仪股份:第三届董事会第三十三次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于申请公司2018年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》、《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》、《关于预计公司2018年度日常关联交易情况的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603222)济民制药:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

浙江济民制药股份有限公司董事会决定于2018年3月1日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议浙江济民制药股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603222)济民制药:第三届董事会第十三次会议决议公告

浙江济民制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年2月11日召开,会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》、《关于以自有资产抵押向工商银行申请授信及贷款的议案》、《关于以自有资产抵押向浦发银行申请授信及贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603377)东方时尚:2018年第二次临时股东大会决议公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于拟投资设立天津东方时尚汽车文化发展有限公司暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603507)振江股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

江苏振江新能源装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制定《江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603515)欧普照明:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

欧普照明股份有限公司董事会决定于2018年3月1日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案、关于《欧普照明股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603569)长久物流:2018年第一次临时股东大会决议公告

北京长久物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603618)杭电股份:2017年年度股东大会决议公告

杭州电缆股份有限公司2017年年度股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司续聘审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603626)科森科技:关于召开2017年年度股东大会的通知

昆山科森科技股份有限公司董事会决定于2018年3月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(603626)科森科技:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.78

加权平均净资产收益率(%) 15.18

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(603626)科森科技:第二届董事会第八次会议决议公告

昆山科森科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(603688)石英股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》的议案、《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于《修改<公司章程>及<股东大会议事规则>相关条款》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(603728)鸣志电器:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2018年2月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案、关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案、关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年2月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(603728)鸣志电器:第二届董事会第二十次会议决议公告

上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年2月11日召开,会议审议通过《关于部分变更募集资金用途收购运控电子99.5345%股权的议案》、《关于收购运控电子99.5345%股权并签署股权收购协议的议案》、《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(603777)来伊份:第三届董事会第十三次会议决议公告

上海来伊份股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于公司部分投资性房地产转为自用的议案》、《关于房屋租赁续约的日常关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(603789)星光农机:第三届董事会第三次会议决议公告

星光农机股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于公司收购资产的议案、关于聘任内审部负责人的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(603838)四通股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

广东四通集团股份有限公司董事会决定于2018年3月5日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(603838)四通股份:第三届董事会2018年第一次会议决议公告

广东四通集团股份有限公司第三届董事会2018年第一次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(603969)银龙股份:首次公开发行限售股上市流通公告

天津银龙预应力材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为247,369,500股;上市流通日期为2018年2月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(900906)中毅达:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

上海中毅达股份有限公司董事会决定于2018年3月2日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年3月1日15:00至2018年3月2日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(900906)中毅达:第六届董事会第四十七次临时会议决议公告的公告

上海中毅达股份有限公司第六届董事会第四十七次临时会议于2018年2月11日召开,会议审议通过《关于选举党悦栋代行董事长职责的人选的议案》、《关于免去刘晓桥公司副总经理的议案》、《关于提名耿昱担任常务副总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(900911)浦东金桥:2018年第一次临时股东大会决议公告

上海金桥出口加工区开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月12日召开,会议审议通过关于修改公司章程及其附件二《董事会议事规则》的部分条款的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(900913)国新能源:第八届董事会第十一次会议决议公告

山西省国新能源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于变更公司组织结构框架的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0118】

(900942)黄山旅游:第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第三十四次(临时)会议于2018年2月12日召开,会议审议通过关于聘任陶平先生为公司常务副总裁的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0119】

(900955)海航创新:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

海航创新股份有限公司董事会决定于2018年3月9日9点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于选举祝捷先生为公司董事暨李铁先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举鲍汝林先生为公司董事暨李强先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举冯俊先生为公司监事暨权栋先生不再担任公司监事的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年3月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0120】

(900955)海航创新:第七届董事会第20次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第20次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于选举祝捷先生为公司董事暨李铁先生不再担任公司董事的议案》、《关于选举鲍汝林先生为公司董事暨李强先生不再担任公司董事的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。