上交所信息公告 (2018-03-21)

【2018-03-21】

【0001】

(600036)招商银行:第十届董事会第二十一次会议决议公告

招商银行股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于招商银行开展资产证券化业务的授权议案》、《关于聘请2018年度会计师事务所及其报酬的议案》、《关于我行与安邦保险集团2018年—2020年持续关连交易额度的议案》等事项。

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【0002】

(600053)九鼎投资:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.7470

加权平均净资产收益率(%) 17.20

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600053)九鼎投资:关于召开2017年年度股东大会的通知

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会决定于2018年5月21日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年5月21日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600053)九鼎投资:第七届董事会第二十七次会议决议公告

昆吾九鼎投资控股股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年度报告全文及摘要》、《关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。

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【0005】

(600086)东方金钰:第八届董事会第六十七次会议决议公告

东方金钰股份有限公司第八届董事会第六十七次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于子公司深圳东方金钰向九江银行广州海珠支行申请1年期人民币1亿元流动资金贷款的议案》、《关于为子公司深圳东方金钰向九江银行广州海珠支行贷款提供担保的议案》。

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【0006】

(600110)诺德股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

诺德投资股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于公司全资子公司青海电子拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向民生银行股份公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。

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【0007】

(600110)诺德股份:第八届董事会第五十三次会议决议公告

诺德投资股份有限公司第八届董事会第五十三次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向恒丰银行股份有限公司西安分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等事项。

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【0008】

(600150)中国船舶:关于公司股票复牌的提示性公告

3月21日,中国船舶工业股份有限公司完成《关于中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》(上证公函[2018]0214号)回复工作。

根据上海证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票将于2018年3月21日开市起复牌交易。

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【0009】

(600168)武汉控股:第七届董事会第二十二次会议决议公告

武汉三镇实业控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过关于董事长代为履行总经理职务的议案。

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【0010】

(600203)福日电子:第六届董事会2018年第三次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第三次临时会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资3亿元人民币的议案》、《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过8,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。

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【0011】

(600299)安迪苏:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.49

加权平均净资产收益率(%) 10.51

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【0012】

(600299)安迪苏:第六届董事会第十七次会议决议公告

蓝星安迪苏股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告及摘要》的议案、关于《2017年度利润分配方案》的议案、关于《为公司聘请2018年度会计和内部控制审计机构》的议案等事项。

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【0013】

(600299)安迪苏:关于召开2017年年度股东大会的通知

蓝星安迪苏股份有限公司董事会决定于2018年4月25日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于《2017年年度报告及摘要》的议案、关于《2017年度利润分配方案》的议案、关于《为公司聘请2018年度会计和内部控制审计机构》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月25日9:15-15:00。

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【0014】

(600315)上海家化:六届十九次董事会决议公告

上海家化联合股份有限公司六届十九次董事会于2018年3月19日召开,会议审议通过公司2017年年度报告并提交股东大会审议、公司2017年度利润分配预案并提交股东大会审议、关于公司2018年度与上海高砂香料有限公司日常关联交易的议案等事项。

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【0015】

(600315)上海家化:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.58

加权平均净资产收益率(%) 7.16

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【0016】

(600323)瀚蓝环境:第九届董事会第八次会议决议公告

瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年3月19日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、2017年年度报告全文及年报摘要、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2018年度审计工作的议案等事项。

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【0017】

(600323)瀚蓝环境:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.85

加权平均净资产收益率(%) 12.85

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【0018】

(600335)国机汽车:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.6511

加权平均净资产收益率(%) 9.29

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【0019】

(600335)国机汽车:第七届董事会第二十次会议决议公告

国机汽车股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及摘要、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年审计机构及支付其2017年审计费用的议案等事项。

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【0020】

(600378)天科股份:关于召开2017年年度股东大会的通知

四川天一科技股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增的议案、关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月12日9:15-15:00。

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【0021】

(600418)江淮汽车:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.23

加权平均净资产收益率(%) 3.12

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【0022】

(600418)江淮汽车:关于召开2017年年度股东大会的通知

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会决定于2018年5月4日9点00分召开2017年年度股东大会,审议2017年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配议案、关于2018年度日常关联交易事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年5月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年5月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600418)江淮汽车:六届二十四次董事会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司六届二十四次董事会于2018年3月19日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《关于公司2017年度利润分配议案》、《关于华普天健会计师事务所从事2017年度公司审计工作总结报告的议案》等事项。

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【0024】

(600508)上海能源:关于召开2017年年度股东大会的通知

上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2018年4月26日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于公司2017年年度报告的议案、关于续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600508)上海能源:第六届董事会第二十次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年3月19日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案等事项。

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【0026】

(600508)上海能源:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.72

加权平均净资产收益率(%) 5.95

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【0027】

(600572)康恩贝:九届董事会2018年第三次临时会议决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会2018年第三次临时会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》。

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【0028】

(600683)京投发展:关于召开2017年年度股东大会的通知

京投发展股份有限公司董事会决定于2018年4月10日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度利润分配的预案、2017年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600683)京投发展:第九届董事会第二十九次(年度)会议决议公告

京投发展股份有限公司第九届董事会第二十九次(年度)会议于2018年3月19日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》、《2017年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600683)京投发展:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.43

加权平均净资产收益率(%) 14.29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600685)中船防务:关于公司股票复牌的提示性公告

中船海洋与防务装备股份有限公司收到上海证券交易所《关于对中船海洋与防务装备股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》(上证公函[2018]0215号)。2018年3月20日公司完成《问询函》回复工作。

根据上海证券交易所有关规定,经公司申请,公司股票将于2018年3月21日开市起复牌交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600688)上海石化:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.568

加权平均净资产收益率(%) 20.840

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600714)金瑞矿业:发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通公告

青海金瑞矿业发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为3,068,361股;上市流通日期为2018年3月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600737)中粮糖业:第八届董事会第二十二次会议决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于<中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行A股股票预案(第三次修订稿)>的议案》、《关于中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(第二次修订稿)的议案》、《关于公司与中粮集团签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>之补充协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600747)*ST大控:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

大连大福控股股份有限公司董事会决定于2018年4月9日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于拟变更2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600747)*ST大控:董事会决议公告

大连大福控股股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年3月19日召开,会议审议通过《关于调整大连大福控股股份有限公司审计委员会及战略委员会人员的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于拟变更2017年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600793)宜宾纸业:2017年年度股东大会决议公告

宜宾纸业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月20日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案、关于聘请公司2018年年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600808)马钢股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.536

加权平均净资产收益率(%) 18.92

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600808)马钢股份:董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、公司2017年利润分配预案、公司2017年度报告全文及年度报告摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600811)东方集团:第九届董事会第十次会议决议公告

东方集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600857)宁波中百:2018年第一次临时股东大会决议公告

宁波中百股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月20日召开,会议审议通过关于拟参与竞买中百大厦5层及以上房产的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600962)国投中鲁:关于股票停牌核查的公告

国投中鲁果汁股份有限公司股票交易价格自2018年3月13日起发生异常波动。根据相关规定,公司将对相关情况进行核查。

经公司申请,公司股票自2018年3月21日起停牌,待公司核查完毕并公告核查结果后复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601069)西部黄金:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0343

加权平均净资产收益率(%) 1.29

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601069)西部黄金:关于召开2017年年度股东大会的通知

西部黄金股份有限公司董事会决定于2018年4月10日15点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构及支付2017年审计报酬的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601069)西部黄金:第三届董事会第五次会议决议公告

西部黄金股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构及支付2017年审计报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601311)骆驼股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

骆驼集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月19日召开,会议审议通过关于申请注册发行超短期融资券的议案、关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于调整可转换公司债券转股价格的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601318)中国平安:第十届董事会第十七次会议决议公告

中国平安保险(集团)股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《关于审议公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于聘用公司2018年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601318)中国平安:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 4.99

加权平均净资产收益率(%) 20.7

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601336)新华保险:第六届董事会第二十一次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于公司A股2017年年度报告正文及摘要的议案》、《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》、《关于2017年利润分配预案的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601336)新华保险:2017年年度主要财务指标

归属于母公司股东的基本加权平均每股收益(元) 1.73

归属于母公司股东的加权平均净资产收益率(%) 8.76

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601611)中国核建:第二届董事会第三十六次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司第二届董事会第三十六次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于审议公司董事2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》、《关于审议公司高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601677)明泰铝业:关于2017年年度股东大会的延期公告

由于河南明泰铝业股份有限公司会议筹备的原因,将2017年年度股东大会延期至2018年4月20日14:00召开。

延期后的网络投票起止时间:自2018年4月20日至2018年4月20日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601898)中煤能源:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.18

加权平均净资产收益率(%) 2.76

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601898)中煤能源:第三届董事会2018年第一次会议决议公告

中国中煤能源股份有限公司第三届董事会2018年第一次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于<公司2017年度报告>及其摘要、<2017年度业绩公告>的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2018年中期财务报告审阅和年度财务报告审计会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(601991)大唐发电:董事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司第九届二十二次董事会于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603005)晶方科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会决定于2018年4月9日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603005)晶方科技:第三届董事会第九次临时会议决议公告

苏州晶方半导体科技股份有限公司第三届董事会第九次临时会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603059)倍加洁:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

倍加洁集团股份有限公司董事会决定于2018年4月9日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603059)倍加洁:第一届董事会第十次临时会议决议公告

倍加洁集团股份有限公司第一届董事会第十次临时会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于新增设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603127)昭衍新药:2017年年度股东大会决议公告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603133)碳元科技:关于首次公开发行限售股上市流通的公告

碳元科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为59,980,895股;上市流通日期为2018年3月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603167)渤海轮渡:关于召开2017年年度股东大会的通知

渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2018年4月12日14点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告及摘要、关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案、公司2017年度利润分配方案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603167)渤海轮渡:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.75

加权平均净资产收益率(%) 11.67

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603167)渤海轮渡:第四届董事会第九次会议决议公告

渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《公司2017年度报告及摘要》、《关于确认2017年日常关联交易及预计2018年日常关联交易的议案》、《公司2017年度利润分配方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603199)九华旅游:首次公开发行限售股上市流通公告

安徽九华山旅游发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为37,735,700股;上市流通日期为2018年3月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603520)司太立:第三届董事会第十二次会议决议公告

浙江司太立制药股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于公司闲置募集资金使用过程中存在违规问题的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603527)众源新材:第三届董事会第五次会议决议公告

安徽众源新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603717)天域生态:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

天域生态环境股份有限公司本次限售股上市流通数量为44,021,700股;上市流通日期为2018年3月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603730)岱美股份:2017年年度股东大会决议公告

上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月20日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司<2017年年度报告>及其摘要、关于续聘立信会计师事务所作为2018年年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603955)大千生态:重大事项停牌进展公告

截至本公告披露日,大千生态环境集团股份有限公司正在有序推进有关重大事项的研究论证工作。鉴于该事项尚存在重大不确定性,根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年3月21日开市起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603969)银龙股份:关于召开2017年年度股东大会的通知

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会决定于2018年4月10日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》、《关于公司2017年度利润分配及转增股本预案的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年4月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603969)银龙股份:第三届董事会第六次会议决议公告

天津银龙预应力材料股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配及转增股本预案的议案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603969)银龙股份:2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.30

加权平均净资产收益率(%) 7.42

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603998)方盛制药:第三届董事会第二十九次会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2018年3月20日召开,会议审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年薪酬标准的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。