证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-005
北京百华悦邦科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 23 日，电话、邮件及
专人送出的方式通知。
2、会议召开时间：2018 年 1 月 26 日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场结合通讯表决
5、会议召集人：董事长刘铁峰
6、会议主持人：董事长刘铁峰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表
决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会
议的董事 8 人，其中委托出席董事人数 1 人，以通讯表决方式出席会
议的董事人数 3 人；独立董事庞军、陈爱珍，董事白松涛以通讯表决
方式出席会议；董事刘保元因在外地上课无法参加本次会议，委托董
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事陈进出席并表决。
二、议案审议情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
（一） 审议通过了《关于修改<公司章程>及提请股东大会授权董事
会全权办理工商变更登记的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2018 年 1 月）和《公
司章程》修正案。
1、议案表决结果：
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
2、提交股东大会表决情况：
该议案需提交股东大会审议
（二） 审议通过了《关于全资子公司上海百华悦邦电子科技有限公
司现金收购山西凯特通讯信息技术有限公司 100%股权的议
案》
1、议案内容
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案表决结果：
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
（三） 审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
1、议案内容
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公司董事会同意对公司副总经理刘保元的薪酬调整为年薪：
57,600 元。
上述薪酬为税前薪酬，包含工资、各项个人应缴付的保险费、住
房公积金等。
2、议案表决结果：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事刘保元回避
本议案的表决。
3、独立董事发表独立意见情况：
独立董事已对该议案发表独立意见。
（四） 审议通过了《关于聘任李岩为公司副总经理的议案》
1、议案内容
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘
任李岩先生担任公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至
公司第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨
潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、议案表决结果：
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事李岩回避本
议案的表决。
3、独立董事发表独立意见情况：
独立董事已对该议案发表独立意见。
（五） 审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大
会的议案》
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1、议案内容
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 咨 询 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司召开 2018 年第一次
临时股东大会的通知》。
2、议案表决结果：
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
三、 备查文件目录
（一）《公司第二届董事会第十四次会议决议》；
（二）《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》；
（三）《公司第二届董事会提名委员会 2018 年第一次临时会议
决议》；
（四）《公司第二届董事会薪酬和考核委员会 2018 年第一次临
时会议决议》；
（五）《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》；
（六）《公司章程》（2018 年 1 月）；
（七）《公司章程》修正案。
特此公告。
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董事会
2018 年 1 月 26 日
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