证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-009
珠海健帆生物科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于2018年1月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决的方式召开，本次会议应出席
董事9人，实际出席董事9人。公司第三届董事会第十五次会议通知已于2018年1月23日
以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达，会议由董事长董凡先生主持。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
审议通过《关于成立全资子公司的议案》
经审议，公司董事会认为：公司投资成立湖北健树医用材料有限公司，有利于发
挥公司在高分子研究领域的优势，更加广泛研究、开发、制造、销售各类高分子医用
材料、特种功能复合材料及制品、生化试剂、精细化工材料等相关产品，综合提高公
司的科研水平及盈利能力，符合全体股东利益和公司长远发展战略。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1.珠海健帆生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十九日
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