证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-070
浙江扬帆新材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议于 2017 年 12 月
15 日上午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室以现场方式召
开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体董事，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名。会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长召集并主持。经与会董事审议，以现场投票方式表决通过
如下议案：
一、审议通过《关于公司董事会秘书聘任事宜的议案》；
经审议，董事会认为：樊相东先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律
法规规定的董事会秘书的任职条件，具备担任相应职位的资格和能力，同意任命
樊相东为董事会秘书。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》；
经审议，董事会认为：樊相东先生符合《公司法》、《公司章程》等相关法律
法规规定的战略委员会委员，审计委员会委员的任职条件，具备担任相应职位的
资格和能力，同意选举樊相东为公司董事会战略委员会委员，审计委员会委员。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
经审议，董事会认为：2017 年第二次临时股东大会已授权董事会办理章程
修改、工商变更等相关事宜，所以本议案不需要需再次提交股东大会审议，章程
内容修改符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，议案审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 15 日
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