证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2017-054
浙江洁美电子科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通
知于 2017 年 11 月 10 日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2017
年 11 月 16 日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席会议
董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
会议采用远程电话会议的方式，以传真的方式进行投票表决，审议并表决通过了如
下议案：
一、审议并通过了《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2017 年下半
年度新增日常关联交易事项的议案》；
2017 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司浙江
洁美电子信息材料有限公司 2017 年下半年度新增日常关联交易事项的议案》：“同意公司
全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称“洁美电材”）向公司控股股东浙
江元龙投资管理有限公司投资建设的安吉临港热电有限公司（以下简称“临港热电”）购
买日常生产所需的蒸汽能源，采购价格根据《供热煤热价格联动管理办法》制定，执行
煤热联动机制。按照当前价格，考虑煤价继续上涨等因素，预计 2017 年下半年新增日常
关联交易金额共计不超过 700 万元。”
上述采购蒸汽的价值额是参照江西洁美电子信息材料有限公司当时纸机调试进度作
为基础预计的数据，洁美电材实施的公司募集资金投资项目“年产 6 万吨片式电子元器
件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”投产后，经过四个月的调试，项目调试进度比预
计更为顺利，投产节奏更快，因此蒸汽使用量超出了预计的 700 万元，需要调增 2017 年
下半年日常关联交易金额 500 万元，即预计 2017 年下半年新增日常关联交易金额共计不
超过 1,200 万元。
公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关
事项的事前认可和独立意见》。
保荐机构国信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子
科技股份有限公司关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司 2017 年下半年度新
增日常关联交易预计的核查意见》。
表决结果：关联董事方隽云、方隽彦回避表决，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，
弃权票数为 0 票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于公司全资子公司浙江洁美电子
信息材料有限公司 2017 年下半年度新增日常关联交易预计的公告》。
二、审议并通过了《关于制定公司外汇套期保值业务管理制度的议案》；
为进一步规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）外汇套期保值
业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完
善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《浙江洁美电子科
技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
附件：《浙江洁美电子科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江洁美
电子科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。
三、审议并通过了《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度
内签署相关业务合同的议案》。
由于公司主营业务中外销占比大，外汇收款比重较大，主要采用美元、港币等进行
结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有
效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司
及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，具体如下：
1、同意公司及控股子公司在银行办理外汇套期保值业务，累计金额折合美元不超
过 9,000 万元。上述额度有效期为董事会审议通过之日起一年。
2、同意授权法定代表人在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇套期
保值业务相关的协议及文件。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认
可和独立意见》。
保荐机构国信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子
科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的核查意见》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可和独立意见；
3、国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司关于全资子公司浙
江洁美电子信息材料有限公司 2017 年下半年度新增日常关联交易预计的核查意见；
4、国信证券股份有限公司关于浙江洁美电子科技股份有限公司关于开展外汇套期
保值业务的核查意见。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 17 日
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