证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临 2017-042
博迈科海洋工程股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议通知于 2017 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2017 年 10 月 26
日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董
事长兼总经理彭文成先生主持。公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开
程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全
文及正文》
董事会认为：《博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年第三季度报告全文及
正文》符合中国证监会、上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整
地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
(二) 审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年第三季度财务报告》
董事会认为：《博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年第三季度财务报告》
符合《中华人民共和国公司法》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》等有
1/2
关法律法规及公司制度的规定。
（表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
（三）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制
度》
董事会认为：《博迈科海洋工程股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制
度》符合中国证监会、上海证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地
反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决情况：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2017 年 10 月 27 日
2/2
首页
微信公众号
证券之星APP
