城地股份:第二届董事会第十三次会议决议公告

来源:上海证券报 2017-09-21 00:00:00
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证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2017-039

上海城地建设股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 16 日通过电

子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城

地建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知》,公司第二届董事会第十

三次会议于 2017 年 9 月 20 日下午 13 时 30 分在公司会议室召开,会议应表决董

事 7 名,实际表决董事 7 名,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事

长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则及《2017 限制性股票激励计划(草

案)》的规定,上海城地建设股份有限公司现已完成了 2017 年限制性股票激励计

划的首次授予登记工作,本次股权激励计划实施后,公司的注册资本作相应变更,

由原 9,810 万元整变更为 10,300 万元整。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司董事会对原公司章程进行

如下修改,具体如下:

公司章程修订前 公司章程修订后

第六条 公司注册资本为人民币 9,810 第 六 条 公司注册资本为人民币

万元。 10,300 万元。

第十九条 公司股份总数为 9,810 万 第十九条 公司股份总数为 10,300 万

股,均为普通股。其中,公司首次公开 股,均为普通股。

发行股份前已发行的股份 7,350 万股,

首次向社会公众公开发行股份 2,460

万股。

二〇一六年十一月十五日 二〇一七年九月二十日

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据公司 2017 年第一次临时股东大会授权,本次公司章程修改经公司董事

会批准后生效。

三、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司董事会

2017 年 9 月 21 日

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