证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号： 2017-056
上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 29 日在上海市嘉定区华江路 170
号 A 栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2017
年 8 月 23 日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由王彩亮先生主持。会议符合《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发
展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司 2017 年半年度报告》及《上海康德莱企业
发展集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》。
该议案的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《公司 2017 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》；
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海康德莱企业发展集团股份有限公司2017年1-6月募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决
议。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 30 日
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