广州发展集团股份有限公司
600098
2017 年第二次临时股东大会
会议文件
二○一七年八月二十五日
广州发展集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议文件
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广州发展集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议文件
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2017 年第二次临时股东大会会议议程
会议主持人：伍竹林董事长
会议时间：2017 年 8 月 25 日 14：30
会议地点：广州市临江大道 3 号发展中心大厦六楼会议室
议 主持人或
内 容 文件
程 报告人
1. 主持人宣布会议开始 伍竹林董事长
审议《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的
2. 议案 蒋英勇监事会主席
议案》
16. 股东提问时间 伍竹林董事长
股东推举两名股东代表参加计票、监票，宣布开始投
17. 伍竹林董事长
票,休会15分钟
18. 现场计票 罗志刚监事
19. 宣布现场表决结果 伍竹林董事长
广州金鹏 律师 事务
20. 律师宣读法律意见书
所律师
21. 宣布现场会议结束 伍竹林董事长
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议案:
关于补选公司第七届监事会非职工代表
监事的议案
—广州发展集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议案
根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《广
州发展集团股份有限公司章程（2017 年 7 月修订）》，公司监
事会由五名监事组成，包括股东代表和两名公司职工代表。
目前公司监事会设两名股东代表监事和一名职工监事，其中
蒋英勇先生已于 8 月 8 日向公司监事会提交辞职报告。鉴于
蒋英勇先生辞去公司监事会主席职务将导致公司监事会成
员低于法定人数，根据公司《章程》，其辞职报告将在公司
股东大会完成监事补选后生效。在此之前，蒋英勇先生仍需
依照法律、行政法规和公司《章程》规定，履行监事职责。
根据公司《章程》规定，为进一步完善公司治理结构，
公司监事会提名张灿华先生、苑欣女士为公司第七届监事会
股东代表监事候选人。公司拟增选一名第七届监事会职工代
表监事，另行按相应程序产生。本次补选非职工代表监事任
期与第七届监事会任期一致。
提请公司 2017 年第二次临时股东大会分别独立以累积
投票方式选举产生第七届监事会非职工监事。
附件： 《广州发展集团股份有限公司第七届监事会非职工
代表监事候选人简历》
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附件：
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第七届监事会非职工代表监事候选人简历
张灿华先生，1973 年出生，本科，学士。2011 年以来
历任黄埔区教育局局长、党委委员，黄埔区民政局局长、党
委书记。现任广州市市属国有企业监事工作服务中心广州市
国资委外派监事会主席。
苑欣女士，1974 年出生，本科，学士。2011 年以来历
任岭南集团财务管理部结算中心总监、财务管理部总经理助
理、财务管理部总经理助理兼财务结算中心副主任、财务管
理部副总经理兼财务结算中心副主任。现任广州市市属国有
企业监事工作服务中心广州市国资委外派监事会专职监事。
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