证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2017-035
广东超讯通信技术股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东超讯通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
七次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会
会议通知于 2017 年 8 月 11 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生
召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司高级管理人员列席
了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定,所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向交通银行申请授信的议案》
表决结果: 同意 7 票;不同意 0 票;弃权 0 票
根据公司经营发展的需要,公司拟向交通银行股份有限公司广州天河支行申
请人民币 9,000 万元(敞口 8,000 万元)综合授信,授信期限 2 年;其中,类信
贷额度 3,000 万元;原有组合额度 6,000 万元(敞口 5,000 万元),授信品种包
括短期流贷(不超过 4,000 万元,业务期限 1 年)、银行承兑汇票、电子银行承
兑汇票、非融资性保函、商票保贴、电子商票保贴。
该授信由控股股东梁建华先生提供个人连带责任担保。该关联担保根据《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》豁免按照关联交易的方式进行审议和
披露。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2017 年 8 月 15 日