证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2017-027
珠海光库科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月10日以通讯方式在
公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议。会议通知及会议资料于2017年7月
31日以电子邮件或者直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
本次会议由董事长吴玉玲女士主持，应到董事7名，实到董事7人。公司全体监
事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《珠海光库科技
股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会议审情况
经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成
如下决议：
1、审议通过《关于珠海光库科技股份有限公司 2017 年半年度报告及其摘要的
议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
《珠海光库科技股份有限公司2017年半年度报告》、《珠海光库科技股份有限
公司2017年半年度报告摘要》的具体内容详见公司于2017年8月11日刊载于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、审议通过《关于珠海光库科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《珠海光库科技股份有限公司2017年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于2017年8月11
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《珠海光库科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
2、《珠海光库科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 11 日
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