上交所信息公告 (2017-05-06)

【2017-05-06】

【0001】

(600023)浙能电力:2016年年度股东大会决议公告

浙江浙能电力股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、关于更换财务审计机构和内控审计机构的议案、关于公司2016年年度报告及摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600055)万东医疗:2016年年度股东大会决议公告

华润万东医疗装备股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过2016年度财务决算报告、2016年度利润分配及资本公积转增股本预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600069)银鸽投资:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2017年5月22日10点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案、关于补选第八届监事会监事候选人的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600069)银鸽投资:第八届董事会第十九次会议决议公告

河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于补选第八届董事会薪酬考核与提名委员会委员的议案》、《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600100)同方股份:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,同方股份有限公司筹划的重大事项涉及重大资产收购,该事项对公司构成了重大资产重组。根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年4月21日起预计停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600103)青山纸业:2016年年度股东大会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配议案、关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600111)北方稀土:2016年度股东大会决议公告

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过《2016年度报告及摘要》、《关于2016年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600123)兰花科创:2016年年度股东大会决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议经审议:除《关于监事会换届选举的议案》未获通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600123)兰花科创:第六届董事会第一次会议决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过“关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600146)商赢环球:第六届董事会第五十九次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第六届董事会第五十九次临时会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《商赢环球股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》、《商赢环球股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600168)武汉控股:2016年年度权益分派实施公告

武汉三镇实业控股股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.128元(含税)。

股权登记日:2017/5/11

除息日:2017/5/12

现金红利发放日:2017/5/12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600178)东安动力:六届十六次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十六次董事会会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》、《关于公司补选董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600242)中昌数据:第八届董事会第四十次会议决议公告

中昌大数据股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600277)亿利洁能:重大资产重组继续停牌公告

亿利洁能股份有限公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2017年5月8日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600277)亿利洁能:第六届董事会第四十九次会议决议公告

亿利洁能股份有限公司第六届董事会第四十九次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600322)天房发展:2017年第二次临时股东大会决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过公司关于修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600348)阳泉煤业:第六届董事会第五次会议决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过关于挂牌转让所持有的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司40%股权的议案、关于向下属子公司提供委托贷款的议案、关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600348)阳泉煤业:2016年年度股东大会决议公告

阳泉煤业(集团)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过关于《2016年年度报告和摘要》的议案、关于《2016年度利润分配预案》的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600380)健康元:关于重大事项停牌公告

健康元药业集团股份有限公司正在筹划重大事项,该事项涉及公司A股股票配股。鉴于该事项存在重大不确定性,经本公司申请,公司股票自2017年5月8日开市起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600418)江淮汽车:2016年年度股东大会决议公告

安徽江淮汽车集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过2016年度报告及摘要、关于公司2016年度利润分配的议案、关于公司2017年度日常关联交易事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600425)*ST青松:2016年年度股东大会决议公告

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过2016年度利润分配方案、2016年度报告(全文及摘要)、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600436)片仔癀:2016年年度股东大会决议公告

漳州片仔癀药业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过《公司2016年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600438)通威股份:2016年年度股东大会决议公告

通威股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及年度报告摘要、2016年度的利润分配和公积金转增预案、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600459)贵研铂业:关于召开2016年年度股东大会的通知

贵研铂业股份有限公司董事会决定于2017年5月26日上午9:00召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司2016年度利润分配的议案》、《关于2016年度日常关联交易执行情况和预计2017年度日常关联交易的议案》、《公司2016年年度报告全文及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600532)宏达矿业:2016年年度股东大会决议公告

上海宏达矿业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过关于《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告》及《上海宏达矿业股份有限公司2016年年度报告摘要》的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于续聘2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600566)济川药业:非公开发行限售股上市流通公告

湖北济川药业股份有限公司本次限售股上市流通数量为28,169,298股;上市流通日期为2017年5月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600603)广汇物流:第九届董事会2017年第四次会议决议公告

广汇物流股份有限公司第九届董事会2017年第四次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》、《关于子公司投资设立深圳汇盈信商业保理有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600652)游久游戏:重大资产重组限售股上市流通公告

上海游久游戏股份有限公司本次限售股上市流通数量为30,993,380股;上市流通日为2017年5月11日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600654)*ST中安:第九届董事会第四十九次会议决议公告

中安消股份有限公司第九届董事会第四十九次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于公司2016年度盈利承诺完成情况的议案》、《关于公司2016年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》、《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供相关专项审核服务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600658)电子城:第十届董事会第十八次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《公司增聘高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600693)东百集团:第九届董事会第一次会议决议公告

福建东百集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月4日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600693)东百集团:2016年年度股东大会决议公告

福建东百集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月4日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及报告摘要、公司2016年度利润分配预案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600699)均胜电子:第九届董事会第一次会议决议公告

宁波均胜电子股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及内审总监的议案》、《关于公司拟对KSS Holdings, Inc.增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600699)均胜电子:2016年年度股东大会决议公告

宁波均胜电子股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配方案、关于预测2017年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600703)三安光电:2016年年度股东大会决议公告

三安光电股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配方案的议案、公司2016年年度报告全文及摘要的议案、续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600718)东软集团:2016年年度股东大会决议公告

东软集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过2016年年度报告、关于2016年度利润分配的议案、关于聘请2017年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600805)悦达投资:2016年年度股东大会决议公告

江苏悦达投资股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过《2016年年度报告》、《关于2016年度利润分配的议案》、《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600841)上柴股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

上海柴油机股份有限公司董事会决定于2017年5月26日上午10:00召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年度利润分配预案、2016年年度报告及摘要、关于聘请2017年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600859)王府井:第九届董事会第二次临时会议决议公告

王府井集团股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于终止收购开元商业有限公司100%股权重大资产重组事项的议案》、《关于与国际医学签署<关于终止开元商业有限公司股权转让和受让的协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601088)中国神华:第三届董事会第二十六次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于近日召开,会议审议通过《关于提请股东大会选举公司第四届董事会执行董事和非执行董事的议案》、《关于提请股东大会选举公司第四届董事会独立非执行董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601229)上海银行:关于召开2016年度股东大会的通知

上海银行股份有限公司董事会决定于2017年6月23日9点30分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于上海银行股份有限公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算的提案、关于上海银行股份有限公司2016年度利润分配方案的提案、关于上海银行股份有限公司非公开发行优先股方案的提案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601229)上海银行:董事会四届十五次临时会议决议公告

上海银行股份有限公司董事会四届十五次临时会议于2017年5月5日召开,会议审议通过关于上海银行股份有限公司董事会换届选举的议案、关于提请召开上海银行股份有限公司2016年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601328)交通银行:关于召开2016年度股东大会的通知

交通银行股份有限公司董事会决定于2017年6月22日13点30分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议交通银行股份有限公司2016年度财务决算报告、交通银行股份有限公司2016年度利润分配方案、关于聘用2017年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601515)东风股份:2016年年度股东大会决议公告

汕头东风印刷股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》、《公司2016年度利润分配方案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601668)中国建筑:2016年年度股东大会决议公告

中国建筑股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过中国建筑股份有限公司2016年度利润分配方案、中国建筑股份有限公司2016年度报告、续聘中国建筑股份有限公司2017年度财务报告审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601727)上海电气:证券复牌公告

根据《关于对上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露的问询函》(上证公函【2016】2315号)的相关要求,公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究,就相关问题做出了回复说明,并按照《问询函》的要求对《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》等文件进行了修订。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司相关证券于2017年5月8日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601777)力帆股份:第三届董事会第四十二次会议决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于力帆实业(集团)股份有限公司为全资子公司重庆力帆实业(集团)进出口有限公司银行借款向重庆铁路口岸物流开发有限责任公司提供反担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601789)宁波建工:2016年年度股东大会决议公告

宁波建工股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过关于2016年度报告及其摘要的议案、关于2016年度利润分配的议案、关于聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601866)中远海发:关于召开2016年年度股东大会的通知

中远海运发展股份有限公司董事会决定于2017年6月20日13点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于本公司二○一六年度报告(全文及摘要)的议案、关于本公司二○一六年度利润分配的议案、关于本公司聘请二〇一七年度审计师的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601881)中国银河:2017年第一次临时股东大会决议公告

中国银河证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过关于选举陈静女士为本公司第三届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(601900)南方传媒:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年第22次并购重组委工作会议审核,南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

根据相关规定,经公司申请,公司股票自2017年5月8日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601919)中远海控:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

中远海运控股股份有限公司董事会决定于2017年6月20日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于受让中远海运发展十四艘大型集装箱船舶建造合同之议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(601997)贵阳银行:2016年年度股东大会决议公告

贵阳银行股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过关于贵阳银行股份有限公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算方案的议案、关于贵阳银行股份有限公司2016年度利润分配预案的议案、关于贵阳银行股份有限公司聘请2017年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603005)晶方科技:2016年年度权益分派实施公告

苏州晶方半导体科技股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.051元(含税)。

股权登记日:2017/5/11

除息日:2017/5/12

现金红利发放日:2017/5/12

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603017)中衡设计:2016年年度股东大会决议公告

中衡设计集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、2016年年度报告、关于公司拟向银行申请不超过15亿元人民币综合授信的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603100)川仪股份:2016年年度股东大会决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过关于公司2016年年度报告及摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603118)共进股份:2016年年度股东大会决议公告

深圳市共进电子股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过关于《2016年年度报告及摘要》的议案、关于《2016年度利润分配预案》的议案、关于《续聘会计师事务所》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603208)江山欧派:2016年年度股东大会决议公告

江山欧派门业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603330)上海天洋:2016年度股东大会决议公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2016年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(603333)明星电缆:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

四川明星电缆股份有限公司董事会决定于2017年5月23日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于选举沈智飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603333)明星电缆:第三届董事会第二十七次会议决议公告

四川明星电缆股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603333)明星电缆:2016年年度股东大会决议公告

四川明星电缆股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于2016年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603568)伟明环保:2016年年度股东大会决议公告

浙江伟明环保股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、公司2016年度利润分配预案、关于公司变更部分募集资金投资项目的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603586)金麒麟:关于召开2016年度股东大会的通知

山东金麒麟股份有限公司董事会决定于2017年5月26日14点00分召开2016年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《山东金麒麟股份有限公司2016年度财务决算报告》、《山东金麒麟股份有限公司2016年度独立董事述职报告》、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603586)金麒麟:董事会决议公告

山东金麒麟股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司2016年度财务决算报告》、《山东金麒麟股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于向中国进出口银行山东省分行申请办理信贷借款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603660)苏州科达:2016年年度股东大会决议公告

苏州科达科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配方案》、《公司2016年年度报告及其摘要》、《关于续聘审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603701)德宏股份:2016年年度股东大会决议公告

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过《2016年年度报告及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请2017年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603800)道森股份:2016年年度股东大会决议公告

苏州道森钻采设备股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过公司2016年度报告及摘要、公司2016年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603886)元祖股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

上海元祖梦果子股份有限公司董事会决定于2017年5月26日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于继续聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年财务与内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603901)永创智能:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2017年5月22日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603901)永创智能:第二届董事会第二十五次会议决议公告

杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2017年5月5日召开,会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(900920)上柴股份:关于召开2016年年度股东大会的通知

上海柴油机股份有限公司董事会决定于2017年5月26日上午10:00召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年度利润分配预案、2016年年度报告及摘要、关于聘请2017年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(900939)汇丽B:2016年年度股东大会决议公告

上海汇丽建材股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月5日召开,会议审议通过公司2016年年度报告全文及摘要、2016年度利润分配预案、关于续聘2017年度审计机构并确定其2016年度工作报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。