证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-012
合肥泰禾光电科技股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 5 月 16 日 13 点 00 分
召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰
大道交口公司办公楼一楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 16 日
至 2017 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于公司〈董事会 2016 年度工作报告〉 √
的议案》
2 审议《关于公司〈独立董事 2016 年度述职报 √
告〉的议案》
3 审议《关于公司〈监事会 2016 年度工作报告〉 √
的议案》
4 审议《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉 √
及〈2017 年度财务预算报告〉的议案》
5 审议《关于公司〈2016 年度利润分配预案〉 √
的议案》
6 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
7 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 √
议案》
8 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 √
理的议案》
9 审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊 √
普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
10 审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经分别公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次
会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日指定披露媒
体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交
易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603656 泰禾光电 2017/5/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（ 一） 登记手续
1、 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人
出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、
个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授
权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登
记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口
公司办公楼六楼证券部
电话：0551-63751266
传真：0551-63751266
联系人：黄慧丽
（三）登记时间
2017 年 5 月 15 日（上午 9 点 30 分至 11 点 30 分，下午 13：00-16：00 时）
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
（四）会议联系人：黄慧丽 电话：0551-63751266 传真：0551-63751266。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月 22 日
附件 1：授权委托书
报备文件
合肥泰禾光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥泰禾光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《关于公司〈董事会 2016 年度工作
报告〉的议案》
2 审议《关于公司〈独立董事 2016 年度述
职报告〉的议案》
3 审议《关于公司〈监事会 2016 年度工作
报告〉的议案》
4 审议《关于公司〈2016 年度财务决算报
告〉及〈2017 年度财务预算报告〉的议
案》
5 审议《关于公司〈2016 年度利润分配预
案〉的议案》
6 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
7 审议《关于使用闲置自有资金购买理财
产品的议案》
8 审议《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》
9 审议《关于续聘华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计
机构的议案》
10 审议《关于制定〈对外投资管理制度〉
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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