上交所信息公告 (2017-02-23)

【2017-02-23】

【0001】

(600008)首创股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

北京首创股份有限公司董事会决定于2017年3月10日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司委托管理人设立资产支持专项计划发行污水处理收费收益权PPP资产支持证券的议案。

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【0002】

(600008)首创股份:第六届董事会2017年度第四次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第六届董事会2017年度第四次临时会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于公司委托管理人设立资产支持专项计划发行污水处理收费收益权PPP资产支持证券的议案》、《关于公司控股子公司投资淮南首创水务有限责任公司第一污水处理厂二期扩建PPP(政府和社会资本合作)项目的议案》、《关于公司在华夏银行股份有限公司北京亮马河支行办理授信业务的议案》等事项。

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【0003】

(600072)钢构工程:关于公司名称及注册资本完成工商变更登记的公告

2017年2月22日,公司在上海市工商行政管理局办理完成有关工商变更手续,并取得更名后的企业法人营业执照,公司名称正式变更为“中船科技股份有限公司”;注册资本变更为人民币73624.9883万元整,营业执照其他内容没有变更。

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【0004】

(600103)青山纸业:八届四次董事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司八届四次董事会会议于2017年2月21日召开,会议审议通过《关于投资设立福建省青山超声波技术研究院有限公司的议案》、《关于实施年产3万吨超声波竹木制浆中试生产线的议案》。

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【0005】

(600151)航天机电:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2017年3月10日14点45分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600151)航天机电:第六届董事会第三十三次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于重大资产重组进展情况暨延期复牌的议案》、《关于召开2017年度第二次临时股东大会相关事项的议案》。

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【0007】

(600178)东安动力:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2017年3月10日15点召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统,投票时间为:2017年3月9日15:00至3月10日15:00,审议《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》。

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【0008】

(600178)东安动力:六届十三次董事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届十三次董事会会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》等事项。

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【0009】

(600199)金种子酒:第五届董事会第八次会议决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0010】

(600199)金种子酒:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

安徽金种子酒业股份有限公司董事会决定于2017年3月17日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。

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【0011】

(600211)西藏药业:2017年第一次临时股东大会决议公告

西藏诺迪康药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月22日召开,会议审议通过关于再次调整非公开发行股票募集资金总额的议案、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议(三)的议案、关于公司再次调整非公开发行股票募集资金总额涉及关联交易的议案等事项。

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【0012】

(600303)曙光股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会决定于2017年3月10日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于转让大连黄海汽车有限公司100%股权的议案。

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【0013】

(600303)曙光股份:八届三十次董事会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届三十次董事会会议于2017年2月22日召开,会议审议通过关于转让大连黄海汽车有限公司100%股权的议案、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。

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【0014】

(600303)曙光股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月22日召开,会议审议通过关于为子公司提供担保的议案。

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【0015】

(600355)精伦电子:第六届董事会第九次会议决议公告

精伦电子股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于为全资子公司武汉普利商用机器有限公司提供担保的议案》。

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【0016】

(600565)迪马股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

重庆市迪马实业股份有限公司董事会决定于2017年3月10日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。

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【0017】

(600584)长电科技:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项。

根据相关规定,经申请,公司股票于2017年2月23日开市起停牌。

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【0018】

(600621)华鑫股份:关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项公司股票停牌的公告

上海华鑫股份有限公司收到中国证券监督管理委员会关于近日将召开并购重组审核委员会工作会议,审核公司重大资产重组事宜的通知。

根据相关规定,经申请,公司股票自2017年2月23日起停牌。

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【0019】

(600645)中源协和:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会决定于2017年3月10日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600645)中源协和:第八届董事会第六十八次会议决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第六十八次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

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【0021】

(600651)飞乐音响:关于收到上海证券交易所问询函暨停牌的公告

上海飞乐音响股份有限公司于2017年2月22日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对上海飞乐音响股份有限公司战略框架协议相关事项的问询函》(上证公函[2017]0191号)。

目前,公司正在组织相关人员对《问询函》中提出的问题进行回复,经公司申请,公司股票2017年2月23日全天停牌。

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【0022】

(600658)电子城:第十届董事会第十三次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2017年2月21日召开,会议审议通过《公司2016年度经营工作报告》、公司组织架构调整的议案。

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【0023】

(600693)东百集团:第八届董事会第二十五次会议决议公告

福建东百集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于全资子公司收购广州刚添贸易有限公司100%股权的议案》。

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【0024】

(600708)光明地产:第八届董事会第三十七次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2017年2月21日召开,会议审议通过《关于授权公司参与竞拍上海市金山区金山新城E22-02地块的议案》。

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【0025】

(600714)金瑞矿业:重大事项停牌公告

因青海金瑞矿业发展股份有限公司正在筹划重大事项,可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年2月23日起停牌。

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【0026】

(600749)西藏旅游:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.5029

加权平均净资产收益率(%) -16.2001

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600749)西藏旅游:第六届董事会第四十七次会议决议公告

西藏旅游股份有限公司第六届董事会第四十七次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过公司《2016年利润分配预案》的议案、公司《2016年年度报告及报告摘要》的议案、《关于公司2017年度续聘会计师事务所》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600787)中储股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

中储发展股份有限公司董事会决定于2017年3月10日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600787)中储股份:七届二十四次董事会决议公告

中储发展股份有限公司七届二十四次董事会会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理综合授信业务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600828)茂业商业:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2017年3月10日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600828)茂业商业:第八届董事会第十三次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600847)万里股份:第八届董事会第十九次会议决议公告

重庆万里新能源股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于终止重大资产重组的议案》、《关于签订<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600847)万里股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

重庆万里新能源股份有限公司董事会决定于2017年3月10日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于终止重大资产重组的议案》、《关于签订<发行股份购买资产协议之终止协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600847)万里股份:重大事项停牌公告

重庆万里新能源股份有限公司因重大事项未公告,公司股票已于2017年2月22日停牌;因公司尚需召开投资者说明会,经公司申请,公司股票自2017年2月23日起继续停牌,停牌时间自2017年2月22日至公司公告投资者说明会情况时公司股票申请复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600859)王府井:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

王府井集团股份有限公司董事会决定于2017年3月10日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600859)王府井:第九届董事会第一次临时会议决议公告

王府井集团股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2017年2月22日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600876)洛阳玻璃:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2017年4月10日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议授权董事会批准投资建设濮阳超白光热材料项目,订立、签署及实施与投资项目有关的合同。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600884)杉杉股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

宁波杉杉股份有限公司董事会决定于2017年3月10日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司控股子公司对外担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600884)杉杉股份:八届董事会第二十八次会议决议公告

宁波杉杉股份有限公司八届董事会第二十八次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于公司控股子公司对外担保的议案、关于召开宁波杉杉股份有限公司2017年第一次临时股东大会的通知的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600890)中房股份:关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告

中房置业股份有限公司及有关各方正在积极核实上海证券交易所《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0998号)中涉及的相关事项,准备《二次问询函》的回复,经公司申请,本公司股票自2017年2月23日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600971)恒源煤电:第六届董事会第七次会议决议公告

安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第七次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601038)一拖股份:2016年年度业绩预增公告

经第一拖拉机股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加40%到70%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601599)鹿港文化:关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告

江苏鹿港文化股份有限公司本次限售股上市流通数量为130,293,158股;上市流通日期为2017年3月3日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601668)中国建筑:2016-2017年度第一期优先股股息派发公告

中国建筑股份有限公司2016-2017年度第一期优先股(简称“中建优1”)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币5.80元(含税)。

最后交易日:2017年2月28日

股权登记日:2017年3月1日

除息日:2017年3月1日

股息发放日:2017年3月2日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601899)紫金矿业:第六届董事会临时会议决议公告

紫金矿业集团股份有限公司董事会会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于阿舍勒铜业向新疆有色物资公司销售铜精矿构成持续关联交易的议案》、《关于乌拉根铅锌矿低品位资源综合利用20000t/d新增技改工程立项审批的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601996)丰林集团:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

广西丰林木业集团股份有限公司董事会决定于2017年3月13日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601996)丰林集团:第四届董事会第七次会议决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于审议监事会提议召开临时股东大会的议案》、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603007)花王股份:2016年度业绩预告

经花王生态工程股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现的净利润与上年同期相比,将增加10%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603007)花王股份:关于公司股票复牌的公告

花王生态工程股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于<控股股东关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议>的议案》,并于当日收到了上海证券交易所《关于对公司有关利润分配预案事项的问询函》,2017年2月22日公司进行了回复。

公司股票将于2017年2月23日复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603308)应流股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

安徽应流机电股份有限公司董事会决定于2017年3月10日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》、《关于<安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)及其摘要>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603308)应流股份:第二届董事会第二十次会议决议公告

安徽应流机电股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过修改后的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、修改后的《关于本次发行股份及支付现金购买资产是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案》、《关于<安徽应流机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)及其摘要>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603626)科森科技:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

昆山科森科技股份有限公司董事会决定于2017年3月10日13点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增加公司注册资本的议案、关于公司向银行申请授信额度的议案、关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603626)科森科技:第一届董事会第二十一次会议决议公告

昆山科森科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本的议案》、《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603688)石英股份:第三届董事会第三次会议决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603822)嘉澳环保:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.6379

加权平均净资产收益率(%) 7.78

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603822)嘉澳环保:关于召开2016年年度股东大会的通知

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会决定于2017年3月15日9点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议浙江嘉澳环保科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要、关于2016年度利润分配预案的议案、关于向华夏银行嘉兴分行申请不超过1亿元授信额度的议案等事项。

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【0057】

(603822)嘉澳环保:第三届董事会第十九次会议决议公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《浙江嘉澳环保科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》、《关于2016年度利润分配预案的议案》、《关于聘请华小燕担任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603823)百合花:第二届董事会第七次会议决议公告

百合花集团股份有限公司第二届董事会第七次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于收购杭州百合环境科技有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603823)百合花:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

百合花集团股份有限公司董事会决定于2017年3月10日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《公司章程》的议案。

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【0060】

(603918)金桥信息:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

上海金桥信息股份有限公司董事会决定于2017年3月10日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制订<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

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【0061】

(603918)金桥信息:第三届董事会第四次会议决议公告

上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制订<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603989)艾华集团:第三届董事会第六次会议决议公告

湖南艾华集团股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年2月22日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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