上交所信息公告 (2017-02-15)

【2017-02-15】

【0001】

(600076)康欣新材:第八届董事会第二十六次会议决议公告

康欣新材料股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于现金收购嘉善新华昌木业有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600159)大龙地产:第七届董事会第一次会议决议公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0003】

(600159)大龙地产:2017年第一次临时股东大会决议公告

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月14日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

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【0004】

(600175)美都能源:2017年第一次临时股东大会决议公告

美都能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于公司符合向合格投资者发行公司债券条件的议案》、《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于向合格投资者非公开发行公司债券事宜的议案》等事项。

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【0005】

(600239)云南城投:重大资产重组进展暨继续停牌公告

由于云南城投置业股份有限公司本次重大资产重组涉及相关事项较多,公司正在与相关各方就本次重组相关事项继续进行沟通和协商,具体交易方案论证及各中介机构相关工作尚未最终完成,有关事项存在较大不确定性,故无法按期复牌。

经申请,公司股票自2017年2月18日起继续停牌不超过一个月。

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【0006】

(600255)鑫科材料:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会决定于2017年3月2日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于全资子公司受让梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权的议案》。

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【0007】

(600255)鑫科材料:七届六次董事会决议公告

安徽鑫科新材料股份有限公司七届六次董事会会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于全资子公司受让梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权的议案》、《关于确定召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

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【0008】

(600325)华发股份:第九届董事局第五次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第九届董事局第五次会议于2017年2月13日召开,会议审议通过《关于向公司限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

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【0009】

(600340)华夏幸福:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2017年3月2日15点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于授权下属公司核定对外担保额度的议案、关于拟发行中期票据的议案、关于下属子公司三浦威特拟发行PPP资产支持证券的议案等事项。

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【0010】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第七次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于签订南京市江宁区湖熟街道新市镇开发PPP项目合同的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》、《关于下属子公司三浦威特拟发行PPP资产支持证券的议案》等事项。

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【0011】

(600362)江西铜业:第七届董事会第十三次会议决议公告

江西铜业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年2月13日召开,会议审议批准公司控股的子公司江西铜业集团财务有限责任公司与公司控股股东江西铜业集团公司签署的《财务资助协议》的议案、公司与深圳融资租赁有限公司签订《融资租赁合作框架协议》的议案。

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【0012】

(600379)宝光股份:董事会决议公告

陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于向银行申请办理综合授信业务的议案》。

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【0013】

(600387)海越股份:重大事项进展及延期复牌公告

目前,相关各方正在积极推进有关股权转让工作。浙江海越股份有限公司董事会八届四次会议审议通过《关于控股股东筹划重大事项申请继续停牌的议案》。

经公司申请,公司股票自2017年2月15日起继续停牌,预计复牌时间为2017年2月22日。

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【0014】

(600387)海越股份:第八届董事会第四次会议决议公告

浙江海越股份有限公司第八届董事会第四次会议于近日召开,会议审议通过《关于控股股东筹划重大事项申请继续停牌的议案》。

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【0015】

(600391)成发科技:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

四川成发航空科技股份有限公司董事会决定于2017年3月2日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于“变更公司名称”的议案、关于“修订《公司章程》”的议案。

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【0016】

(600391)成发科技:第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告

四川成发航空科技股份有限公司第五届董事会第十二次(临时)会议于2017年2月14日召开,会议审议通过关于“变更公司名称”的议案、关于“修订《公司章程》”的议案、关于“召开2017年第二次临时股东大会”的议案。

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【0017】

(600405)动力源:第六届董事会第八次会议决议公告

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于向南京银行北京分行申请5,000万元授信的议案》、《关于向宁波银行北京分行申请5,000万元授信的议案》、《关于向兴业银行北京中关村支行申请10,000万元授信的议案》等事项。

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【0018】

(600449)宁夏建材:2017年第一次临时股东大会决议公告

宁夏建材集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于公司为子公司2017年银行借款提供担保的议案》、《关于公司对部分资产计提减值准备的议案》。

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【0019】

(600550)保变电气:第六届董事会第二十八次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过关于公司2017年度融资授信额度的议案、关于向部分子公司提供委托贷款的议案、关于2017年度向子公司提供担保额度的议案等事项。

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【0020】

(600590)泰豪科技:关于发行股份购买资产之部分限售股上市流通的公告

泰豪科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为12,458,783股;上市流通日期为2017年2月20日。

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【0021】

(600606)绿地控股:第八届董事会第十九次会议决议公告

绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年2月13日召开,会议审议通过关于公司高管团队2016年年终考核及2017年薪资方案的议案、关于公司部分高管职务调整的议案、关于《房地产项目利润超额提成及亏损惩罚管理办法(试行)》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600634)中技控股:第九届董事会第二次会议决议公告

上海中技投资控股股份有限公司第九届董事会第二次会议于2017年2月13日召开,会议审议通过关于上海中技投资控股股份有限公司拟与武汉枭龙汽车技术有限公司签订《借款协议》及相关附属合同的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600679)上海凤凰:第八届董事会第七次会议决议公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于公开挂牌转让华德塑料股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600725)*ST云维:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

云南云维股份有限公司董事会决定于2017年3月2日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增补公司第七届董事会董事的议案、关于增补公司第七届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600725)*ST云维:第七届董事会第十五次会议决议的公告

云南云维股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《公司关于增补公司第七届董事会董事的议案》、《公司关于调整公司第七届董事会战略发展委员会组成人员的议案》、《公司高管辞职及变更公司财务负责人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600771)广誉远:第五届董事会第三十七次会议决议公告

广誉远中药股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600806)*ST昆机:第八届董事会第四十四次会议决议公告

沈机集团昆明机床股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过关于公司章程2017年第一次修正案、关于公司董事会议事规则(2017年第一次修正案)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600806)*ST昆机:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会决定于2017年4月6日上午9点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议提请批准关于公司章程2017年第一次修正案、提请批准关于公司董事会议事规则(2017年第一次修正案)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600808)马钢股份:董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2017年2月14日召开,会议经审议:同意胡顺良先生辞去公司董事会秘书(公司秘书)职务,自本日起不再履行董事会秘书(公司秘书)职责,包括不再作为公司授权代表、公司与香港联交所的联系人;决定暂由公司法定代表人、董事长丁毅先生代行董事会秘书(公司秘书)职责,公司将尽快聘任新的董事会秘书(公司秘书);聘任田俊先生、张文洋先生为公司副总经理;批准公司为马钢瓦顿股份有限公司提供不超过4200万欧元的融资担保等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600969)郴电国际:第五届董事会第二十八次(临时)会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十八次(临时)会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600985)雷鸣科化:2017年第一次临时股东大会决议公告

安徽雷鸣科化股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月14日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案、关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案、关于增补独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601001)大同煤业:第五届董事会第二十六次会议决议公告

大同煤业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于申请银行贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601989)中国重工:第三届董事会第二十七次会议决议公告

中国船舶重工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于控股股东变更部分资产注入承诺的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603020)爱普股份:第三届董事会第三次会议决议公告

爱普香料集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向子公司上海爱普食品科技(集团)有限公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603118)共进股份:第二届董事会第三十五次会议决议公告

深圳市共进电子股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于选聘独立董事的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603416)信捷电气:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2017年3月6日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于聘请会计师事务所的议案、“关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603416)信捷电气:第二届董事会第八次会议决议公告

无锡信捷电气股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603558)健盛集团:第三届董事会第二十一次会议决议公告

浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2017年2月13日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603718)海利生物:第二届董事会第二十二次会议决议公告

上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于向控股股东借款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603838)四通股份:关于公司股票复牌的提示性公告

广东四通集团股份有限公司于2017年2月14日以网络形式在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了关于终止本次重大资产重组的投资者说明会。

按照相关规定,经公司申请,本公司股票将于2017年2月15日上午开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(900916)上海凤凰:第八届董事会第七次会议决议公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司第八届董事会第七次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于公开挂牌转让华德塑料股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。