上交所信息公告 (2016-06-08)

【2016-06-08】

【0001】

(600004)白云机场:关于召开2015年年度股东大会的通知

广州白云国际机场股份有限公司董事会决定于2016年6月30日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为:2016年6月29日15:00至2016年6月30日15:00,审议《2015年度报告》、《2015年度利润分配方案》、《关于申请超短期融资券额度及授权办理相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600004)白云机场:第五届董事会第二十次(临时)会议决议公告

广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第二十次(临时)会议于2016年6月4日-7日召开,会议审议通过《关于聘任2016年度审计机构的议案》、《关于发出召开2015年度股东大会通知的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600008)首创股份:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

北京首创股份有限公司董事会决定于2016年6月24日9点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司下属控股公司BCG NZ Investment Holding Limited股权交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600008)首创股份:第六届董事会2016年度第十二次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第六届董事会2016年度第十二次临时会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于公司下属控股公司BCG NZ Investment Holding Limited股权交易的议案》、《关于公司向淮南首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600009)上海机场:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海国际机场股份有限公司董事会决定于2016年6月29日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年度财务决算报告、2015年度利润分配方案、关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600009)上海机场:第六届董事会第二十三次会议决议公告

上海国际机场股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举的议案、关于召开公司2015年度股东大会的议案。

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【0007】

(600016)民生银行:2015年年度股东大会决议公告

中国民生银行股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月7日召开,会议审议批准本公司2015年年度报告、本公司2015年下半年利润分配预案、关于续聘2016年审计会计师事务所及其报酬的议案等事项。

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【0008】

(600031)三一重工:关于召开2015年年度股东大会的通知

三一重工股份有限公司董事会决定于2016年6月28日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2015年年度报告及报告摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600031)三一重工:第五届董事会第二十八次会议决议公告

三一重工股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于召开2015年度股东大会的议案》。

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【0010】

(600053)九鼎投资:2015年度利润分配实施公告

昆吾九鼎投资控股股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利2.50元(含税)。

股权登记日:2016年6月15日

除息日:2016年6月16日

现金红利发放日:2016年6月16日

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【0011】

(600056)中国医药:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

中国医药健康产业股份有限公司董事会决定于2016年6月24日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司非公开发行A股股票方案(二次修订稿)以及延长非公开发行方案有效期的议案、关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>(二次修订稿)的议案、关于公司与特定对象签署<股份认购协议及其补充协议之终止协议>的议案等事项。

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【0012】

(600056)中国医药:第六届董事会第29次会议决议公告

中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会第29次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案(二次修订稿)以及延长非公开发行方案有效期的议案》、《关于延长股东大会对董事会授权有效期的议案》、《公司未来三年(2016-2018年)股东回报规划》等事项。

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【0013】

(600068)葛洲坝:第六届董事会第十九次会议(临时)决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议(临时)于2016年6月7日召开,会议审议通过关于收购环球电力投资有限公司100%股权的议案、关于投资哈萨克斯坦水泥项目的议案、关于设立葛洲坝集团西藏工程有限公司的议案等事项。

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【0014】

(600073)上海梅林:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2016年6月29日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度财务决算报告、公司2015年度利润分配的提案、公司2016年预计日常经营关联交易金额的提案等事项。

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【0015】

(600073)上海梅林:第七届董事会第二十三次会议决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过为子公司上海鼎牛饲料有限公司担保的提案、关于召开公司2015年年度股东大会的提案。

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【0016】

(600077)宋都股份:第九届董事会第五次会议决议公告

宋都基业投资股份有限公司第九届董事会第五次会议于2016年6月6日召开,会议审议通过《关于子公司参与入伙深圳达仁汇通资产管理企业(有限合伙)的议案》。

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【0017】

(600081)东风科技:2015年年度权益分派实施公告

东风电子科技股份有限公司实施2015年年度权益分派方案为:每股现金红利(扣税前)0.148元人民币。

股权登记日:2016年6月15日

除息日:2016年6月16日

现金红利发放日:2016年6月16日

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【0018】

(600081)东风科技:2016年第二次临时股东大会决议公告

东风电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案、关于公司下属子公司关联借贷事项的议案、公司2015年年度日常关联交易执行情况的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600088)中视传媒:关于召开2015年年度股东大会的通知

中视传媒股份有限公司董事会决定于2016年6月28日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《公司2015年度报告正文及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600088)中视传媒:第六届董事会第二十四次会议决议公告

中视传媒股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案》、《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

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【0021】

(600104)上汽集团:六届九次董事会会议决议公告

上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过关于补选公司董事会审计委员会委员的议案、关于选举公司董事会审计委员会主任委员的议案、“关于补选公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案”。

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【0022】

(600146)商赢环球:第六届董事会第三十六次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第六届董事会第三十六次临时会议于近日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。

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【0023】

(600180)瑞茂通:2015年度利润分配实施公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每股派发现金红利0.0421元(含税)。

股权登记日:2016年6月16日

除息日:2016年6月17日

现金红利发放日:2016年6月17日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600196)复星医药:2015年度股东大会决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司2015年度股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过本公司及控股子公司/单位2015年年度报告、本公司2015年度利润分配预案、关于2016年续聘会计师事务所及2015年会计师事务所报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600196)复星医药:第七届董事会第一次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第一次会议(临时会议)于2016年6月7日召开,会议审议通过“选举本公司第七届董事会董事长、副董事长”、“关于聘任本公司总裁、首席执行官的议案”、关于聘任本公司董事会秘书的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600202)哈空调:关于召开2015年年度股东大会的通知

哈尔滨空调股份有限公司董事会决定于2016年6月29日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为:2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00,审议《2015年度利润分配预案》、《2015年度财务决算报告》、《关于聘请公司2016年度审计机构及2015年度审计报酬的提案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600202)哈空调:2016年第三次临时董事会会议决议公告

哈尔滨空调股份有限公司2016年第三次临时董事会会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于撤换第六届董事会独立董事的提案》、《关于提名增补第六届董事会独立董事的提案》、《关于提名增补第六届董事会董事的提案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600203)福日电子:关于召开2015年年度股东大会的通知

福建福日电子股份有限公司董事会决定于2016年6月29日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》、《公司2015年年度报告》全文及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600203)福日电子:第六届董事会2016年第五次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2016年第五次临时会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于继续向华美银行(中国)有限公司申请敞口为4,000万元人民币综合授信额度的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司在平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为人民币4,000万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于授权公司董事长审批2016年度本公司为所属公司提供借款的额度调整至不超过6.25亿元人民币的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600207)安彩高科:关于召开2015年年度股东大会的通知

河南安彩高科股份有限公司董事会决定于2016年6月28日10点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年度报告及摘要、2015年利润分配预案、关于预计2016年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600207)安彩高科:第六届董事会第四次会议决议公告

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600209)罗顿发展:2016年第一次临时股东大会决议公告

罗顿发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600209)罗顿发展:重大资产重组继续停牌公告

罗顿发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年6月9日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过2个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600216)浙江医药:2015年年度股东大会决议公告

浙江医药股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、《2015年年度报告》全文及摘要、关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600271)航天信息:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

航天信息股份有限公司董事会决定于2016年6月23日13点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案、关于公司与宋旭东等8名自然人签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600271)航天信息:第六届董事会第六次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年6月6日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于本次交易不构成借壳上市情形的议案、关于《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600276)恒瑞医药:2015年度利润分配实施公告

江苏恒瑞医药股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派送现金1元(含税),每10股送红股2股。

股权登记日:2016年6月15日

除权(除息)日、现金红利发放日:2016年6月16日

新增无限售条件流通股份上市日:2016年6月17日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600288)大恒科技:2015年年度股东大会决议公告

大恒新纪元科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告》正文及摘要、公司2015年度利润分配方案、关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600292)远达环保:关于召开2016年第二次(临时)股东大会的通知

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会决定于2016年6月23日14点30分召开2016年第二次(临时)股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举郑武生先生为公司第七届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600292)远达环保:第七届董事会第十九次(临时)会议决议公告

国家电投集团远达环保股份有限公司第七届董事会第十九次(临时)会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于推荐郑武生先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任关越先生为公司副总经理的议案》、《关于召开2016年第二次(临时)股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600316)洪都航空:关于召开2015年年度股东大会的通知

江西洪都航空工业股份有限公司董事会决定于2016年6月28日14点0分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度财务决算报告、公司2015年度利润分配预案、关于公司2016年日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600316)洪都航空:第五届董事会第六次临时会议决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2016年6月7日召开,会议审议通过关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案、关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600317)营口港:关于召开2015年年度股东大会的通知

营口港务股份有限公司董事会决定于2016年6月28日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年度利润分配预案、2015年年度报告及其摘要、关于聘请2016年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600317)营口港:第五届董事会第十五次会议决议公告

营口港务股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过关于召开公司2015年年度股东大会的通知。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600340)华夏幸福:2016年第四次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于与嘉善县人民政府签订补充协议的议案、关于授权下属公司核定对外担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600346)*ST橡塑:2015年年度股东大会决议公告

大连橡胶塑料机械股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于2016年度日常性关联交易预计情况的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600353)旭光股份:2015年度利润分配实施公告

成都旭光电子股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利0.27元(含税)。

股权登记日:2016年6月16日

除息日:2016年6月17日

现金红利发放日:2016年6月17日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600363)联创光电:关于召开2015年年度股东大会的通知

江西联创光电科技股份有限公司董事会决定于2016年6月28日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度报告及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600365)通葡股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《通化葡萄酒股份有限公司关于聘任高级管理人员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600387)海越股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

浙江海越股份有限公司董事会决定于2016年6月28日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年度报告全文及其摘要、2015年度利润分配方案的议案、2016年度日常关联交易事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600387)海越股份:第七届董事会第二十七次会议决议公告

浙江海越股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于近日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举和确定第八届董事会董事、独立董事候选人的议案》、《关于召开2015年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600390)*ST金瑞:关于公司股票复牌的提示性公告

金瑞新材料科技股份有限公司已组织相关中介机构就《关于对金瑞新材料科技股份有限公司发行股票购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]0569号)中提出的问题进行逐项回复,并制作了《关于对金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的回复报告》。依据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年6月8日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600391)成发科技:2015年度利润分配实施公告

四川成发航空科技股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利0.30元(含税)。

股权登记日:2016年6月15日

除息日:2016年6月16日

现金红利发放日:2016年6月16日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600403)大有能源:关于召开2015年年度股东大会的通知

河南大有能源股份有限公司董事会决定于2016年6月30日15点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《河南大有能源股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案、关于《河南大有能源股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案、关于2015年度日常关联交易执行情况和2016年度日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600403)大有能源:第六届董事会第十六次会议决议公告

河南大有能源股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年6月6日召开,会议审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于召开河南大有能源股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600428)中远航运:关于召开2015年年度股东大会的通知

中远航运股份有限公司董事会决定于2016年6月28日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《中远航运2015年度利润分配预案》的议案、关于《中远航运2015年年度报告及摘要》的议案、关于中远航运与中远集团签订框架性日常关联交易合同的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600429)三元股份:第六届董事会第一次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600432)*ST吉恩:关于召开2015年年度股东大会的通知

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会决定于2016年6月30日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《公司2015年度利润分配预案》的议案、关于《公司2015年年度报告全文及摘要》的议案、关于《公司预计2016年发生的日常关联交易事项》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600435)北方导航:第五届董事会第十五次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于公司关联方为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供财务资助的关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600439)瑞贝卡:2015年度利润分配实施公告

河南瑞贝卡发制品股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利0.50元(含税)。

股权登记日:2016年6月15日

除息日:2016年6月16日

现金红利发放日:2016年6月16日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600448)华纺股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

华纺股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过关于前次募集资金使用情况的报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600452)涪陵电力:2015年度分红派息实施公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每股派发现金红利人民币0.35元(含税)。

股权登记日:2016年6月16日

除息日:2016年6月17日

现金红利发放日:2016年6月17日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600469)风神股份:关于公司股票复牌的提示性公告

风神轮胎股份有限公司已于6月7日15:00-16:00召开了投资者说明会,就投资者关注的涉及公司本次购买、出售资产暨关联交易事项有关提问进行问答。

经公司申请,公司股票将于2016年6月8日上午开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600483)福能股份:2015年度利润分配实施公告

福建福能股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每股派发现金红利人民币0.20元(含税)。

股权登记日:2016年6月15日

除息日:2016年6月16日

现金红利发放日:2016年6月16日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600515)海航基础:关于重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第41次工作会议审核,海南海航基础设施投资集团股份有限公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年6月8日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600525)长园集团:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

长园集团股份有限公司董事会决定于2016年6月23日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于收购上海和鹰机电科技股份有限公司80%股份的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600525)长园集团:第六届董事会第十九次会议决议公告

长园集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于收购上海和鹰机电科技股份有限公司80%股份的议案》、《关于控股子公司江苏长园华盛新能源材料有限公司向长园华盛(泰兴)锂电材料有限公司增资的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600555)海航创新:关于召开2015年年度股东大会的通知

海航创新(海南)股份有限公司董事会决定于2016年6月29日9:00召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2015年度财务决算报告》和《公司2016年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600555)海航创新:第六届董事会第37次会议决议公告

海航创新(海南)股份有限公司第六届董事会第37次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600558)大西洋:2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

四川大西洋焊接材料股份有限公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股派发现金红利0.4元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

股权登记日:2016年6月17日

除权(除息)日:2016年6月20日

新增无限售条件流通股份上市日:2016年6月21日

现金红利发放日:2016年6月20日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600568)中珠控股:第八届董事会第四次会议决议公告

中珠控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》、《关于对外投资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600577)精达股份:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重组交易金额较大,且涉及标的资产境外股权结构调整,涉及面广,工作较为复杂,因此铜陵精达特种电磁线股份有限公司不能按原定时间复牌。

经公司申请,本公司股票自2016年6月13日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600603)*ST兴业:关于召开2015年年度股东大会的通知

大洲兴业控股股份有限公司董事会决定于2016年6月28日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《2015年年度报告》及摘要的议案、关于《2015年度利润分配预案》的议案、关于公司计提资产减值准备的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(600603)*ST兴业:第八届董事会2016年第五次会议决议公告

大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会2016年第五次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(600618)氯碱化工:董事会九届三次会议决议公告

上海氯碱化工股份有限公司董事会九届三次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于变更4万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目内容的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(600649)城投控股:第八届董事会第三十一次会议决议公告

上海城投控股股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于公司参与西部证券股份有限公司配股的议案》、《关于聘任2016年年报审计、内控审计会计师事务所的议案》、《关于公司所属城浦置业为经济适用住房买方按揭贷款提供阶段性担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(600649)城投控股:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海城投控股股份有限公司董事会决定于2016年6月28日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告议案、公司2015年度利润分配预案、公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度预计日常关联交易议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(600653)申华控股:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海申华控股股份有限公司董事会决定于2016年6月28日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》、《2015年度利润分配方案》、关于续聘众华会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2016年年审会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(600653)申华控股:董事会决议公告

上海申华控股股份有限公司第十届董事会第十九次临时会议于2016年6月7日召开,会议审议通过关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案、关于子公司为华晨集团提供反担保的关联交易议案、关于召开2015年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(600658)电子城:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会决定于2016年6月23日9点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议北京电子城投资开发集团股份有限公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(600658)电子城:第十届董事会第四次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第四次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度的议案》、《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银行申请授信额度提供保证担保的议案》、《公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(600664)哈药股份:七届十五次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于公司继续向哈药集团医药有限公司提供委托贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(600689)上海三毛:2015年年度股东大会决议公告

上海三毛企业(集团)股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过2015年度利润分配方案、2015年度报告及摘要、关于聘任2016年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(600689)上海三毛:第九届董事会第一次会议决议公告

上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(600696)匹凸匹:第七届董事会第二十八次会议决议公告

匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于免去副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(600697)欧亚集团:董事会关于审议高送转及利润分红派息议案暨复牌公告

长春欧亚集团股份有限公司于2016年6月6日召开了第八届董事会2016年第四次临时会议,会议审议未通过高送转及利润分红派息议案,该议案作为特别决议议案,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2016年6月8日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(600710)*ST常林:第七届董事会第十三次会议决议公告

常林股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于开展将业务和资产转移至重大资产重组资产承接平台的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(600716)凤凰股份:第六届董事会第二十六次会议决议公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2016年6月6日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(600716)凤凰股份:2015年年度股东大会决议公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过2015年年度报告及摘要、2015年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(600718)东软集团:2015年度利润分配实施公告

东软集团股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发0.95元人民币现金红利(含税)。

股权登记日:2016年6月15日

除息日:2016年6月16日

现金红利发放日:2016年6月16日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(600719)大连热电:2015年度利润分配实施公告

大连热电股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利0.10元(含税)。

股权登记日:2016年6月15日

除息日:2016年6月16日

现金红利发放日:2016年6月16日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(600728)佳都科技:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2016年6月30日14点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于变更公司注册资本的议案、公司章程修订、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(600728)佳都科技:第七届董事会2016年第九次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2016年第九次临时会议于2016年6月6日召开,会议审议通过关于提名第八届董事会董事候选人的议案、关于聘任董事会秘书的议案、关于聘任证券事务代表的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(600744)华银电力:关于召开2015年年度股东大会的通知

大唐华银电力股份有限公司董事会决定于2016年6月29日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年年度报告及摘要、关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及支付2015年度审计费的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(600744)华银电力:董事会2016年第4次会议决议公告

大唐华银电力股份有限公司董事会2016年第4次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过关于聘免公司独立董事的议案、关于聘免公司董事的议案、关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(600749)西藏旅游:关于召开2015年年度股东大会的通知

西藏旅游股份有限公司董事会决定于2016年6月29日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司《2015年财务决算报告》的议案、公司《2015年利润分配预案》的议案、公司《2015年年度报告及报告摘要》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(600768)宁波富邦:七届董事会第十七次会议决议公告

宁波富邦精业集团股份有限公司七届董事会第十七次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过关于《宁波富邦精业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(600770)综艺股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

江苏综艺股份有限公司董事会决定于2016年6月29日9点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度财务决算报告、公司2015年度利润分配及公积金转增股本预案、“关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(600770)综艺股份:第八届董事会第三十三次会议决议公告

江苏综艺股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于召开2015年年度股东大会有关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(600774)汉商集团:2015年度利润分配实施公告

武汉市汉商集团股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利0.40元(含税)。

股权登记日:2016年6月15日

除息日:2016年6月16日

现金红利发放日:2016年6月16日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(600787)中储股份:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

中储发展股份有限公司董事会决定于2016年6月23日9点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于为中储南京物流有限公司提供担保的议案、关于向中国物资储运总公司提供反担保的议案、关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(600787)中储股份:七届十三次董事会决议公告

中储发展股份有限公司七届十三次董事会会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于投资设立天津中储陆通物流有限公司的议案》、《关于为中储南京物流有限公司提供担保的议案》、《关于向中国物资储运总公司提供反担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(600803)新奥股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2016年6月28日10点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2015年度报告及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(600803)新奥股份:第七届董事会第二十七次会议决议公告

新奥生态控股股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于同意董事、高级管理人员辞职的议案》、《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》、《关于新能能源有限公司与北京永新环保有限公司签署水系统托管协议之关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(600811)东方集团:关于召开2015年年度股东大会的通知

东方集团股份有限公司董事会决定于2016年6月30日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2015年年度报告及摘要》、《2015年度利润分配预案》、《关于聘任2016年度财务报告审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(600811)东方集团:第八届董事会第十八次会议决议公告

东方集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于公司与东方集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨日常关联交易议案》、《关于公司在民生银行办理存款业务暨关联交易议案》、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(600817)*ST宏盛:第八届董事会第二十二次会议决议公告

西安宏盛科技发展股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于提名马婷婷女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名王小强先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名黄飞先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(600817)*ST宏盛:关于召开2015年年度股东大会的通知

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会决定于2016年6月29日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年度利润分配预案、2015年年度报告及摘要、关于提名马婷婷女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(600821)津劝业:2015年年度股东大会决议公告

天津劝业场(集团)股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过公司2015年度报告及摘要、公司2015年度利润分配方案(预案)、关于续聘会计师事务所及支付年审计费用的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(600822)上海物贸:第七届董事会第五次临时会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(600828)茂业商业:2016年第四次临时股东大会决议公告

茂业商业股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年6月6日召开,会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开及非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开公司债券相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(600829)人民同泰:第七届董事会第二十四次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司哈药集团医药有限公司申请委托贷款延期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(600844)丹化科技:关于召开2015年年度股东大会的通知

丹化化工科技股份有限公司董事会决定于2016年6月28日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年年度报告及摘要、公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于聘任2016年度财务报告审计单位并支付2015年度审计费用的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(600844)丹化科技:七届二十四次董事会决议公告

丹化化工科技股份有限公司七届二十四次董事会会议于2016年6月7日召开,会议审议通过关于召开2015年年度股东大会的议案、关于聘任于建平先生为公司董事会秘书的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(600856)中天能源:关于2015年年度股东大会的延期公告

因长春中天能源股份有限公司多名董事重要工作安排与会议时间冲突,经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过将2015年年度股东大会延期至2016年6月29日。

延期后的现场会议召开的日期时间:2016年6月29日14点00分;网络投票的起止时间:自2016年6月29日至2016年6月29日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(600856)中天能源:第八届董事会第三十二次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于更换董事会审计委员会成员的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于为青岛中天能源股份有限公司授信业务提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(600866)*ST星湖:2015年年度股东大会决议公告

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过关于2015年年度报告(全文及摘要)的议案、关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于续聘公司审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0118】

(600880)博瑞传播:2015年度利润分配实施公告

成都博瑞传播股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利0.30元(含税)。

股权登记日:2016年6月16日

除息日:2016年6月17日

现金红利发放日:2016年6月17日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0119】

(600886)国投电力:2016年第五次临时股东大会决议公告

国投电力控股股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过关于受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0120】

(600889)南京化纤:2015年度利润分配实施公告

南京化纤股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利0.35元(含税)。

股权登记日:2016年6月16日

除息日:2016年6月17日

现金红利发放日:2016年6月17日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0121】

(600958)东方证券:2015年度利润分配实施公告

东方证券股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金股利人民币3.50元(含税)。

股权登记日:2016年6月16日

除息日:2016年6月17日

现金红利发放日:2016年6月17日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0122】

(600963)岳阳林纸:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2016年6月23日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(三次修订版)的议案、公司与特定对象签署《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议之补充协议(二)》的议案、关于调整公司2015年度骨干员工持股计划(修订稿)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0123】

(600963)岳阳林纸:第六届董事会第十一次会议决议公告

岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票增加定价原则的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案(三次修订版)的议案》、《关于高级管理人员变动的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0124】

(600980)北矿磁材:第六届董事会第一次会议决议公告

北矿磁材科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0125】

(600980)北矿磁材:2015年年度股东大会决议公告

北矿磁材科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年度报告及摘要》、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0126】

(600984)建设机械:第五届董事会第二十六次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2016年6月7日召开,会议审议同意《关于2016年度公司子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司以及上海庞源机械租赁有限公司下属子公司申请银行综合授信额度的议案》、《关于2016年度公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的议案》、《关于2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供银行融资担保额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0127】

(600984)建设机械:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2016年6月23日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议“关于2016年度公司子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司以及上海庞源机械租赁有限公司下属子公司申请银行综合授信额度的议案”、关于2016年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供银行融资担保额度的议案、关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签署《解除<土地使用权租赁协议>的损失补偿协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0128】

(600999)招商证券:2015年度利润分配实施公告

招商证券股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利2.47元(含税)。

股权登记日:2016年6月16日

除息日:2016年6月17日

现金红利发放日:2016年6月17日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0129】

(601001)大同煤业:关于公司股票复牌的提示性公告

大同煤业股份有限公司组织相关人员对《关于对大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函【2016】第0592号)中提出的问题进行了回复,并对本次《大同煤业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要进行了补充及修订。

根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年6月8日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0130】

(601028)玉龙股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

江苏玉龙钢管股份有限公司董事会决定于2016年6月24日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订公司章程的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0131】

(601028)玉龙股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

江苏玉龙钢管股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于减少注册资本的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于续聘2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0132】

(601107)四川成渝:2015年度利润分配实施公告

四川成渝高速公路股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:扣税前每股派发现金股息人民币0.08元。

股权登记日:2016年6月15日

除息日:2016年6月16日

现金股息发放日:2016年6月16日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0133】

(601107)四川成渝:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

四川成渝高速公路股份有限公司董事会决定于2016年7月26日15点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台投票的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台投票的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0134】

(601216)君正集团:关于召开2015年年度股东大会的通知

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会决定于2016年6月28日14:00召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年度报告及摘要、2015年度利润分配方案、关于聘请公司2016年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0135】

(601216)君正集团:第三届董事会第二十五次会议决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于2016年度为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0136】

(601222)林洋能源:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

江苏林洋能源股份有限公司董事会决定于2016年6月23日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为:2016年6月22日15:00至2016年6月23日15:00,审议《关于变更2014年度非公开部分募集资金投资项目的议案》、《关于延长为控股子公司<内蒙古乾华农业发展有限公司>提供担保期限的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0137】

(601222)林洋能源:第三届董事会第五次会议决议公告

江苏林洋能源股份有限公司第三届董事会第五次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于使用2015年度非公开闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更2014年度非公开部分募集资金投资项目的议案》、《关于延长为控股子公司<内蒙古乾华农业发展有限公司>提供担保期限的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0138】

(601599)鹿港科技:重大资产重组继续停牌公告

江苏鹿港文化股份有限公司第三届董事会第二十五次会议审议同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌不超过一个月。经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年6月8日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月(即预计复牌时间不晚于2016年7月7日)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0139】

(601599)鹿港科技:第三届董事会第二十五次会议决议公告

江苏鹿港文化股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》、《关于江苏鹿港文化股份有限公司为江苏鹿港朗帕服饰有限公司提供担保的议案》、《江苏鹿港文化股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0140】

(601608)中信重工:关于召开2015年年度股东大会的通知

中信重工机械股份有限公司董事会决定于2016年6月28日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《<公司2015年年度报告>及其摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0141】

(601608)中信重工:第三届董事会第十八次会议决议公告

中信重工机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于中信重工甘达拉公司增加注册资本的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0142】

(601799)星宇股份:第四届董事会第三次会议决议公告

常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第三次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于向全资子公司星宇车灯(香港)有限公司增资的议案》、《关于向银行申请授信的议案》、《关于为全资子公司银行授信提供相应担保事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0143】

(601808)中海油服:2015年度末期A股分红派息实施公告

中海油田服务股份有限公司实施2015年度末期A股分红派息方案为:每股派发现金红利人民币0.068元(含税)。

股权登记日:2016年6月15日

除息日:2016年6月16日

现金红利发放日:2016年6月16日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0144】

(601866)中海集运:第四届董事会第五十次会议决议公告

中海集装箱运输股份有限公司第四届董事会第五十次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于申请注册中期票据和超短期融资券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0145】

(601988)中国银行:2015年年度股东大会决议公告

中国银行股份有限公司2015年年度股东大会于

2016年6月7日召开,会议审议批准2015年度利润分配方案、聘任安永华明会计师事务所为本行2016年度外部审计师、发行债券等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0146】

(601989)中国重工:关于召开2015年年度股东大会的通知

中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2016年6月28日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《中国船舶重工股份有限公司2015年年度报告》全文及摘要的议案、关于中国船舶重工股份有限公司2015年度利润分配预案的议案、关于中国船舶重工股份有限公司2016年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0147】

(601999)出版传媒:关于召开2015年年度股东大会的通知

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2016年6月28日9点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案、关于续聘公司2016年度审计机构的议案、关于北方联合出版传媒(集团)股份有限公司2015年度利润分配方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0148】

(603000)人民网:关于召开2015年年度股东大会的通知

人民网股份有限公司董事会决定于2016年6月29日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《人民网股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案、关于《人民网股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案、关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0149】

(603002)宏昌电子:2015年度利润分配实施公告

宏昌电子材料股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每股派发现金红利人民币0.052元(含税)。

股权登记日:2016年6月16日

除息日:2016年6月17日

现金红利发放日:2016年6月17日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0150】

(603008)喜临门:2015年度利润分配实施公告

喜临门家具股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利1.5元(含税)。

股权登记日:2016年6月15日

除息日:2016年6月16日

现金红利发放日:2016年6月16日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0151】

(603017)中衡设计:第二届董事会第二十一次会议决议公告

中衡设计集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于实施2015年度利润分配方案后调整限制性股票激励计划预留股份所涉及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0152】

(603026)石大胜华:关于召开2015年年度股东大会的通知

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会决定于2016年6月29日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司2015年度利润分配方案的议案、关于公司聘请2016年度审计机构的议案、关于公司2015年年度报告及摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0153】

(603026)石大胜华:第五届董事会第十三次会议决议公告

山东石大胜华化工集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0154】

(603066)音飞储存:首次公开发行限售股上市流通公告

南京音飞储存设备股份有限公司本次限售股上市流通数量为20,625,000股;上市流通日期为2016年6月15日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0155】

(603318)派思股份:关于公司股票复牌的提示性公告

2016年6月7日,大连派思燃气系统股份有限公司在“上证e互动”平台上召开了“派思股份关于终止重大资产重组事项投资者说明会”。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票将于2016年6月8日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0156】

(603588)高能环境:第三届董事会第五次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第五次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于注册资本变更的议案》、《关于成立全资子公司宁夏高能时代环境技术有限公司的议案》、《关于成立控股子公司西藏京源环境技术有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0157】

(603918)金桥信息:2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

上海金桥信息股份有限公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股派发现金红利1.30元(含税);以资本公积金每10股转增10股。

股权登记日:2016年6月16日

除权(除息)日:2016年6月17日

现金红利发放日:2016年6月17日

新增无限售条件流通股份上市日:2016年6月20日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0158】

(603993)洛阳钼业:第四届董事会第九次临时会议决议公告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司第四届董事会第九次临时会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定并全权处理公司对外投资,包括但不限于对全资子公司增资及直接或通过全资子公司新设全资子公司相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会决定并全权处理公司对直接或间接全资子公司提供担保相关事宜的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0159】

(900908)氯碱化工:董事会九届三次会议决议公告

上海氯碱化工股份有限公司董事会九届三次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于变更4万吨/年高性能氯化聚氯乙烯项目内容的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0160】

(900921)丹化科技:七届二十四次董事会决议公告

丹化化工科技股份有限公司七届二十四次董事会会议于2016年6月7日召开,会议审议通过关于召开2015年年度股东大会的议案、关于聘任于建平先生为公司董事会秘书的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0161】

(900921)丹化科技:关于召开2015年年度股东大会的通知

丹化化工科技股份有限公司董事会决定于2016年6月28日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年年度报告及摘要、公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于聘任2016年度财务报告审计单位并支付2015年度审计费用的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0162】

(900922)上海三毛:第九届董事会第一次会议决议公告

上海三毛企业(集团)股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0163】

(900922)上海三毛:2015年年度股东大会决议公告

上海三毛企业(集团)股份有限公司2015年年度股东大会于2016年6月7日召开,会议审议通过2015年度利润分配方案、2015年度报告及摘要、关于聘任2016年度审计会计师事务所和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0164】

(900927)上海物贸:第七届董事会第五次临时会议决议公告

上海物资贸易股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0165】

(900935)阳晨B股:第六届董事会第四十三次会议决议公告

上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于召开“上海阳晨投资股份有限公司2015年年度股东大会”的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0166】

(900935)阳晨B股:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海阳晨投资股份有限公司董事会决定于2016年6月28日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议上海阳晨投资股份有限公司2015年度报告及摘要、上海阳晨投资股份有限公司2015年度利润分配的议案、上海阳晨投资股份有限公司关于2016年度预计日常关联交易事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0167】

(900955)海航创新:关于召开2015年年度股东大会的通知

海航创新(海南)股份有限公司董事会决定于2016年6月29日9:00召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2015年度财务决算报告》和《公司2016年度财务预算报告》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0168】

(900955)海航创新:第六届董事会第37次会议决议公告

海航创新(海南)股份有限公司第六届董事会第37次会议于2016年6月7日召开,会议审议通过《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。