上交所信息公告 (2016-03-26)

【2016-03-26】

【0001】

(600015)华夏银行:第七届董事会第十五次会议决议公告

华夏银行股份有限公司第七届董事会第十五次会议于近日召开,会议审议通过《华夏银行股份有限公司2015年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》、《关于华夏银行股份有限公司对首钢总公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》、《关于华夏银行股份有限公司对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600067)冠城大通:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.15

加权平均净资产收益率(%) 3.26

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600067)冠城大通:关于召开2015年年度股东大会的通知

冠城大通股份有限公司董事会决定于2016年4月18日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2015年度报告全文及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600067)冠城大通:第九届董事会第四十五次会议决议公告

冠城大通股份有限公司第九届董事会第四十五次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《公司2015年度报告全文及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600080)金花股份:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0832

加权平均净资产收益率(%) 2.49

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600080)金花股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

金花企业(集团)股份有限公司董事会决定于2016年4月18日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年年度报告及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于聘请2016年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600080)金花股份:第七届董事会第十二次会议决议公告

金花企业(集团)股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于聘请2016年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。

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【0008】

(600091)*ST明科:重大事项停牌公告

因包头明天科技股份有限公司正在筹划重大事项,可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,根据上海证券交易所有关规定,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票于2016年3月28日起停牌。

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【0009】

(600103)青山纸业:2016年第一次临时股东大会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。

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【0010】

(600155)宝硕股份:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

河北宝硕股份有限公司董事会决定于2016年4月11日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案、关于本次重大资产重组报告书及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600155)宝硕股份:第五届董事会第三十八次会议决议公告

河北宝硕股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次重大资产重组报告书及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件之<发行股份购买资产框架协议之补充协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600170)上海建工:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海建工集团股份有限公司董事会决定于2016年4月19日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配预案》、《上海建工集团股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计报告》、《上海建工集团股份有限公司关于聘请2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600170)上海建工:第六届董事会第廿九次会议决议公告

上海建工集团股份有限公司第六届董事会第廿九次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《上海建工集团股份有限公司2015年度利润分配预案》、《上海建工集团股份有限公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计报告》、《上海建工集团股份有限公司2015年年度报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600170)上海建工:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.31

加权平均净资产收益率(%) 9.78

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600170)上海建工:关于公司股票复牌的提示性公告

上海建工集团股份有限公司第六届董事会第廿九次会议审议通过了关于核心员工持股计划暨非公开发行A股股票的相关议案。

依据相关规定,公司股票于2016年3月28日开市起复牌。

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【0016】

(600184)光电股份:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.11

加权平均净资产收益率(%) 4.67

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【0017】

(600184)光电股份:关于召开2015年度股东大会的通知

北方光电股份有限公司董事会决定于2016年4月21日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2015年度报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600184)光电股份:第五届董事会第十次会议决议公告

北方光电股份有限公司第五届董事会第十次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《2015年年度报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于2016年度日常关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600191)华资实业:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.3044

加权平均净资产收益率(%) 7.01

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【0020】

(600191)华资实业:关于召开2015年年度股东大会的通知

包头华资实业股份有限公司董事会决定于2016年4月22日10点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》、2015年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600191)华资实业:第六届董事会第十七次会议决议公告

包头华资实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》、2015年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600202)哈空调:重大事项停牌公告

哈尔滨空调股份有限公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司正在筹划与公司相关的重大事项,涉及公司控制权的变动,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票自2016年3月28日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600203)福日电子:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

福建福日电子股份有限公司董事会决定于2016年4月11日14点50分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600203)福日电子:第六届董事会2016年第四次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2016年第四次临时会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600208)新湖中宝:2016年第二次临时股东大会决议公告

新湖中宝股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过关于收购上海亚龙古城房地产开发有限公司股权及债权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600217)秦岭水泥:2015年年度股东大会决议公告

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配预案、公司2015年年度报告及其摘要、关于2016年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600228)昌九生化:重大资产重组停牌公告

现经各方论证,本次重大资产出售构成重大资产重组。经江西昌九生物化工股份有限公司申请,本公司股票自2016年3月28日起预计停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600259)广晟有色:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -1.05

加权平均净资产收益率(%) -40.03

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600259)广晟有色:关于召开2015年年度股东大会的通知

广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2016年4月18日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年度报告及其摘要、2015年度利润分配预案、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600259)广晟有色:第六届董事会2016年第一次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2016年第一次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600265)ST景谷:第五届董事会2016年第四次临时会议决议公告

云南景谷林业股份有限公司第五届董事会2016年第四次临时会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于西藏信托有限公司信托贷款展期有关事项》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600266)北京城建:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.91

加权平均净资产收益率(%) 8.15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600266)北京城建:关于召开2015年年度股东大会的通知

北京城建投资发展股份有限公司董事会决定于2016年4月26日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年财务决算报告、2015年利润分配方案、关于公司非公开发行优先股方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600266)北京城建:第六届董事会第十七次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过2015年年度报告及摘要、2015年利润分配方案、关于公司非公开发行优先股方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600268)国电南自:关于召开2015年年度股东大会的通知

国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2016年5月18日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司2015年度利润分配方案》、《公司2015年年度报告》及《公司2015年年报摘要》、《预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600268)国电南自:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.05

加权平均净资产收益率(%) 1.55

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600268)国电南自:第六届董事会第四次会议决议公告

国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年度报告》及《公司2015年年报摘要》、《预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600271)航天信息:第六届董事会第三次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》、《关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的<盈利承诺补偿协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600272)开开实业:第七届董事会第二十一次会议决议公告

上海开开实业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600278)东方创业:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.28

加权平均净资产收益率(%) 4.98

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600278)东方创业:第六届董事会第二十次会议决议公告

东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过2015年度报告及其摘要、关于预计2016年度日常关联交易的议案、2015年度利润分配预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600280)中央商场:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2016年4月13日下午2点召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议为控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600319)亚星化学:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -1.05

加权平均净资产收益率(%) -3010.76

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600319)亚星化学:关于召开2015年年度股东大会的通知

潍坊亚星化学股份有限公司董事会决定于2016年4月20日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于2015年年度报告及年报摘要的议案、关于2015年度利润分配预案的议案、关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600319)亚星化学:第五届董事会第四十次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过潍坊亚星化学股份有限公司关于2015年年度报告及年报摘要的议案、潍坊亚星化学股份有限公司关于2015年度利润分配预案的议案、潍坊亚星化学股份有限公司关于继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600330)天通股份:关于非公开发行股票限售股上市流通公告

天通控股股份有限公司本次限售股上市流通数量:171,153,042股;上市流通日期:2016年4月1日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600340)华夏幸福:2016年第二次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过关于签订《整体合作开发建设经营固安新兴产业示范区约定区域合作协议专项结算补充协议》的议案、关于变更公司总股本及注册资本的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600350)山东高速:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.573

加权平均净资产收益率(%) 12.48

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600350)山东高速:第四届董事会第六十九次会议(临时)决议公告

山东高速股份有限公司第四届董事会第六十九次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过2015年度利润分配的预案、2015年年度报告及其摘要、山东高速(深圳)能源有限公司变更为全资子公司的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600358)国旅联合:董事会2016年第四次临时会议决议公告

国旅联合股份有限公司董事会2016年第四次临时会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《增补黄健翔为公司第六届董事会董事的议案》、《公司聘请连伟彬为公司副总经理的议案》、《提请公司董事会授权经营班子进行委托理财的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600358)国旅联合:2015年年度股东大会决议公告

国旅联合股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告》、《公司2015年度利润分配方案》、《续聘公司2016年年报审计和内控审计会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600369)西南证券:2015年度股东大会决议公告

西南证券股份有限公司2015年度股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于公司2015年年度报告及摘要的议案、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600386)北巴传媒:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.36

加权平均净资产收益率(%) 8.47

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600386)北巴传媒:关于召开2015年年度股东大会的通知

北京巴士传媒股份有限公司董事会决定于2016年4月29日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议北京巴士传媒股份有限公司2015年年度报告及摘要、北京巴士传媒股份有限公司2015年度利润分配预案、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600386)北巴传媒:第六届董事会第十次会议决议公告

北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《北京巴士传媒股份有限公司2015年年度报告及摘要》、《北京巴士传媒股份有限公司2015年度利润分配预案》、《北京巴士传媒股份有限公司关于2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600390)金瑞科技:重大资产重组继续停牌公告

鉴于本次重大资产重组仍有诸多事项需有关各方进行沟通协商,重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成,尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中,且尚需取得有关政府主管部门的批准,因此,金瑞新材料科技股份有限公司无法按原定时间复牌。

经公司申请,公司股票自2016年3月26日起继续停牌,自继续停牌之日起预计停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600397)安源煤业:第六届董事会第一次会议决议公告

安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600397)安源煤业:2016年第一次临时股东大会决议公告

安源煤业集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于拟以部分资产与控股股东部分资产进行资产置换的议案》、《关于续聘内部控制审计机构的议案》、《关于控股股东变更避免同业竞争承诺事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600401)*ST海润:第六届董事会第九次(临时)会议决议公告

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《公司非公开发行A股股票预案(修订稿二)》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600408)安泰集团:2015年年度股东大会决议公告

山西安泰集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过关于公司二○一五年年度报告及其摘要、关于公司二○一五年度利润分配预案、关于公司二○一六年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600409)三友化工:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2016年4月11日9点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年度非公开发行股票方案、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600463)空港股份:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.09

加权平均净资产收益率(%) 2.86

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600463)空港股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2016年4月15日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为:2016年4月14日15:00至2016年4月15日15:00,审议公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600463)空港股份:第五届董事会第四十三次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告全文及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600470)六国化工:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.29

加权平均净资产收益率(%) 6.95

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600470)六国化工:关于召开2015年年度股东大会的通知

安徽六国化工股份有限公司董事会决定于2016年4月22日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年度财务决算报告、2015年度利润分配预案、关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600470)六国化工:第六届董事会第二次会议决议公告

安徽六国化工股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案、2015年年度报告及其摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600518)康美药业:第七届董事会2016年度第四次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司第七届董事会2016年度第四次临时会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于对<第一期限制性股票激励计划(草案)>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600520)中发科技:第六届董事会第二次会议决议公告

铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《中发科技关于对外投资设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600532)宏达矿业:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) -0.81

加权平均净资产收益率(%) -26.59

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600532)宏达矿业:关于召开2015年年度股东大会的通知

山东宏达矿业股份有限公司董事会决定于2016年4月15日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案、关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于山东宏达矿业股份有限公司2015年日常关联交易确认及2016年日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600532)宏达矿业:第六届董事会第十四次会议决议公告

山东宏达矿业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年3月23日召开,会议审议通过关于《山东宏达矿业股份有限公司2015年年度报告及摘要》的议案、关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于山东宏达矿业股份有限公司2015年日常关联交易确认及2016年日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600533)栖霞建设:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.1769

加权平均净资产收益率(%) 4.90

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(600533)栖霞建设:第六届董事会第九次会议决议公告

南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、支付2015年度会计师事务所报酬及2016年度续聘的议案、2015年年度报告及年度报告摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(600550)保变电气:2016年第一次临时股东大会决议公告

保定天威保变电气股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过关于向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司增资49,696万元的议案、关于2016年度向子公司提供担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(600555)海航创新:2016年第二次临时股东大会决议公告

海航创新(上海)股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(600556)慧球科技:重大资产重组继续停牌公告

鉴于本次重组方案的商讨和完善所需时间较长,所涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大且目前尚未完成。广西慧球科技股份有限公司与交易对方就本次交易标的价款、交易方式等相关核心问题尚未完全确定。公司预计无法在2016年3月26日前披露重大资产重组预案并复牌。

经公司申请,公司股票自2016年3月26日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(600556)慧球科技:第八届董事会第二十三次会议决议公告

广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2016年3月25日召开,会议审议同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2016年3月26日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(600560)金自天正:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.08

加权平均净资产收益率(%) 2.57

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(600560)金自天正:关于召开2015年度股东大会的通知

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会决定于2016年4月21日13点0分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年度利润分配预案、2015年年度报告及2015年年度报告摘要、关于续聘公司会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(600560)金自天正:第六届董事会第六次会议决议公告

北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《关于续聘公司会计师事务所的议案》、《2015年年度报告及2015年年度报告摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(600563)法拉电子:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.46

加权平均净资产收益率(%) 17.87

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(600563)法拉电子:关于召开2015年年度股东大会的通知

厦门法拉电子股份有限公司董事会决定于2016年4月20日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于利润分配的方案、2015年年度报告及其摘要、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(600563)法拉电子:第六届董事会2016年第一次会议决议公告

厦门法拉电子股份有限公司第六届董事会2016年第一次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《利润分配的预案》、《2015年年度报告》及报告摘要、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(600565)迪马股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于全资子公司为其联营企业上海励治房地产开发有限公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于公司为上海励治房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》、《关于公司为其联营企业重庆旭原创展房地产开发有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(600568)中珠控股:第八届董事会第一次会议决议公告

中珠控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司第八届董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(600653)申华控股:董事会决议公告

上海申华控股股份有限公司第十届董事会第十六次临时会议于2016年3月25日召开,会议审议通过“关于增补池冶为审计、战略委员会的议案”、关于公司向浦发银行申请5000万元综合授信额度的议案、关于公司向农业银行申请1.45亿元综合授信额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(600657)信达地产:第十届董事会第十六次(2015年度)会议决议公告

信达地产股份有限公司第十届董事会第十六次(2015年度)会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及报告摘要》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于续聘2016年度审计机构及确定其审计费用的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(600657)信达地产:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.56

加权平均净资产收益率(%) 10.60

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(600657)信达地产:关于召开第七十次2015年度股东大会的通知

信达地产股份有限公司董事会决定于2016年4月15日下午14点00分召开第七十次2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年度利润分配方案、关于续聘2016年度审计机构及决定其审计费用的议案、“关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、担保增信、资产收购和出售以及共同投资等关联交易的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(600691)*ST阳化:第九届董事会第一次会议决议公告

阳煤化工股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于选举第九届董事会董事长的议案》、《关于公司第九届董事会各专门委员会人员组成的议案》、《关于确定阳煤化工股份有限公司第九届董事会独立董事津贴的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(600691)*ST阳化:2016年第二次临时股东大会决议公告

阳煤化工股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20亿元私募债券的议案、关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案、关于选举新一届非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(600715)松辽汽车:2015年年度股东大会决议公告

松辽汽车股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月24日召开,会议审议通过松辽汽车股份有限公司2015年度报告正文及摘要、2015年年度利润分配及资本公积转增股本方案、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(600718)东软集团:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.31

加权平均净资产收益率(%) 6.93

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(600718)东软集团:关于召开2015年年度股东大会的通知

东软集团股份有限公司董事会决定于2016年4月26日上午9:00召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年度报告、关于2015年度利润分配的议案、关于2016年度日常关联交易预计情况的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(600718)东软集团:七届二十七次董事会决议公告

东软集团股份有限公司七届二十七次董事会于2016年3月24日召开,会议审议通过2015年年度报告、关于2015年度利润分配的议案、关于聘请2016年度财务审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(600721)*ST百花:2015年年度股东大会决议公告

新疆百花村股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过2015年度报告全文及摘要、2015年度利润分配方案、关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(600723)首商股份:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.523

加权平均净资产收益率(%) 10.83

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(600723)首商股份:第八届董事会第四次会议决议公告

北京首商集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配预案、公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要、关于聘任会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(600731)湖南海利:非公开发行股票事项继续停牌公告

目前,湖南海利化工股份有限公司正在全力推进非公开发行股票事项,已完成了中介机构的选聘,券商、律师事务所等相关中介机构已进场开展工作。鉴于该事项仍存在重大不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年3月28日开市起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(600763)通策医疗:关于召开2015年年度股东大会的通知

通策医疗投资股份有限公司董事会决定于2016年4月18日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《通策医疗投资股份有限公司2015年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2015年度报告摘要》、《通策医疗投资股份有限公司2015年度利润分配方案》、《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(600763)通策医疗:第七届董事会第十五次会议决议公告

通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司黄石现代口腔医院有限公司租赁房屋的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州口腔医院庆春分院有限公司的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(600791)京能置业:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

京能置业股份有限公司董事会决定于2016年4月11日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(600791)京能置业:第七届董事会第三十六次临时会议决议公告

京能置业股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议于2016年3月25日召开,会议审议通过关于补选朱炎先生为公司第七届董事会董事的议案、关于补选李育海先生为公司第七届董事会董事的议案、京能置业股份有限公司关于控股子公司宁夏京能房地产开发有限公司向京能集团财务有限公司借款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(600791)京能置业:公告

京能置业股份有限公司董事会于近日收到董事王琪先生提交的书面辞职报告,因已到国家规定的退休年龄,请求辞去公司董事及审计委员会委员职务。根据有关规定,王琪先生的辞职申请,自送达董事会之日起生效。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(600802)福建水泥:第七届董事会第三十二次会议决议公告

福建水泥股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于公司高管人员薪酬考核办法的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(600802)福建水泥:2016年第一次临时股东大会决议公告

福建水泥股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(600805)悦达投资:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.15

加权平均净资产收益率(%) 2.06

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0109】

(600805)悦达投资:关于召开2015年年度股东大会的通知

江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2016年4月29日15点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为:自2016年4月28日15:00至2016年4月29日15:00,审议《2015年年度报告》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0110】

(600805)悦达投资:第九届董事会第四次会议决议的公告

江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第四次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》、公司《关于2015年度利润分配的预案》、《关于聘请2016年度会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0111】

(600822)上海物贸:关于筹划重大事项停牌公告

接上海物资贸易股份有限公司控股股东百联集团有限公司通知,本公司控股股东正在酝酿与本公司有关的重大事项,可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年3月28日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0112】

(600836)界龙实业:股票复牌提示性公告

上海界龙实业集团股份有限公司第八届第六次董事会会议审议通过公司《关于公司非公开发行股票方案的议案》。依据相关规定,公司股票于2016年3月28日复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0113】

(600836)界龙实业:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

上海界龙实业集团股份有限公司董事会决定于2016年4月12日13点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及资产评估有关事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0114】

(600836)界龙实业:第八届第六次董事会决议公告

上海界龙实业集团股份有限公司第八届第六次董事会会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0115】

(600836)界龙实业:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.057

加权平均净资产收益率(%) 2.83

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0116】

(600836)界龙实业:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海界龙实业集团股份有限公司董事会决定于2016年4月26日13点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年度财务决算和2016年财务预算报告、2015年度利润分配预案、2016年度聘任会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0117】

(600836)界龙实业:第八届第五次董事会决议公告

上海界龙实业集团股份有限公司第八届第五次董事会会议于2016年3月24日召开,会议审议通过公司《2015年度报告和报告摘要》、公司《2015年度利润分配预案》、公司《2016年度聘任会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0118】

(600839)四川长虹:第九届董事会第三十六次会议决议公告

四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于以北京长虹科技有限责任公司股权出资设立合资公司的议案》、《关于装备动力公司装备制造业务与虹发科技整合有关事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0119】

(600841)上柴股份:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.11

加权平均净资产收益率(%) 2.69

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0120】

(600841)上柴股份:董事会八届三次会议决议公告

上海柴油机股份有限公司董事会八届三次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、关于聘请2016年度会计师事务所的议案、2015年年度报告及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0121】

(600859)王府井:第八届董事会第二十五次会议决议公告

王府井集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过2015年度利润分配及分红派息方案、2015年年度报告及摘要、续聘2016年度审计机构议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0122】

(600859)王府井:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 1.429

加权平均净资产收益率(%) 9.249

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0123】

(600870)*ST厦华:第八届董事会第三次会议决议公告

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《2015年年度报告》及其摘要、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于续聘会计师事务所及支付2015年度报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0124】

(600870)*ST厦华:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0267

加权平均净资产收益率(%) 114.34

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0125】

(600870)*ST厦华:关于召开2015年年度股东大会的通知

厦门华侨电子股份有限公司董事会决定于2016年4月20日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《2015年年度报告》及其摘要、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于预计2016年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0126】

(600877)中国嘉陵:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会决定于2016年4月12日13点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0127】

(600877)中国嘉陵:关于第九届董事会第三十次会议决议的公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第三十次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0128】

(600879)航天电子:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

航天时代电子技术股份有限公司董事会决定于2016年4月11日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0129】

(600879)航天电子:董事会2016年第三次会议决议公告

航天时代电子技术股份有限公司董事会2016年第三次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案、关于公司与中国航天时代电子公司签订《<关于航天电工集团有限公司土地收储事项的协议>之补充协议》的议案、关于公司与中国航天时代电子公司签订《关于使用市场法评估之房产或土地的补偿协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0130】

(600881)亚泰集团:2016年第二次临时股东大会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过关于选举第十届董事会独立董事的议案、关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案、关于发行短期融资券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0131】

(600984)*ST建机:第五届董事会第二十二次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》、《关于公司向陕西煤业化工集团财务有限公司申请5000万元流动资金借款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0132】

(600993)马应龙:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.52

加权平均净资产收益率(%) 13.25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0133】

(600993)马应龙:第八届董事会第十二次会议决议公告

马应龙药业集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告及摘要》、《关于公司聘请2016年度审计机构及决定其报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0134】

(601058)赛轮金宇:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

赛轮金宇集团股份有限公司董事会决定于2016年4月11日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票增加价格调整机制的议案》、《关于修改<公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0135】

(601058)赛轮金宇:第三届董事会第二十六次会议决议公告

赛轮金宇集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票增加价格调整机制的议案》、《关于修改<公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0136】

(601099)太平洋:2015年度股东大会决议公告

太平洋证券股份有限公司2015年度股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过2015年度利润分配方案、2015年年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0137】

(601155)新城控股:2016年第一次临时股东大会决议公告

新城控股集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于《新城控股集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0138】

(601169)北京银行:董事会决议公告

北京银行股份有限公司董事会二〇一六年第一次会议于近日召开,会议审议通过《关于修订<北京银行股份有限公司发行优先股摊薄即期回报及填补措施>的议案》、《北京银行2016年二级分行发展规划》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0139】

(601231)环旭电子:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.32

加权平均净资产收益率(%) 10.57

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0140】

(601231)环旭电子:关于召开2015年度股东大会的通知

环旭电子股份有限公司董事会决定于2016年4月19日13点30分召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《2015年年度报告及其摘要》的议案、关于《2015年度利润分配方案》的议案、关于公开发行公司债券方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0141】

(601231)环旭电子:第三届董事会第十二次会议决议公告

环旭电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过关于《2015年年度报告及其摘要》的议案、关于《2015年度利润分配预案》的议案、关于2016年度日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0142】

(601238)广汽集团:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.66

加权平均净资产收益率(%) 11.43

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0143】

(601238)广汽集团:第四届董事会第18次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第18次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》、《关于2015年度利润分配的议案》、《关于聘任2016年度审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0144】

(601636)旗滨集团:非公开发行限售股上市流通公告

株洲旗滨集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为41,667.5万股;上市流通日期为2016年4月1日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0145】

(601689)拓普集团:关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

宁波拓普集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年3月28日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0146】

(601886)江河创建:关于董事会审议变更股票简称的说明

江河创建集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于变更公司股票简称的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0147】

(601899)紫金矿业:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.08

加权平均净资产收益率(%) 6.01

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0148】

(601899)紫金矿业:第五届董事会第十六次会议决议公告

紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过公司2015年年度报告及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于聘任公司2016年年审会计师的建议等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0149】

(601965)中国汽研:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.32

加权平均净资产收益率(%) 8.35

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0150】

(601965)中国汽研:关于召开2015年年度股东大会的通知

中国汽车工程研究院股份有限公司董事会决定于2016年4月22日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年度报告及摘要、关于2015年度利润分配预案的议案、关于2016年度日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0151】

(601965)中国汽研:第二届董事会第十二次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司第二届董事会第十二次会议于二〇一六年三月二十五日召开,会议审议通过“公司《2015年度报告》、年报摘要及年度审计报告”、《关于2015年度利润分配预案的提案》、《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的提案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0152】

(601996)丰林集团:关于重大资产重组复牌的提示性公告

2016年3月22日,广西丰林木业集团股份有限公司收到上海证券交易所《关于广西丰林木业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]0269号)后,积极组织中介机构及相关人员对《问询函》中提出的问题进行了回复,形成《广西丰林木业集团股份有限公司关于上海证券交易所<问询函>的回复报告》,并对重大资产重组预案及预案摘要进行了修订及补充。

经向上海证券交易所申请,公司股票将自2016年3月28日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0153】

(603100)川仪股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案、关于公司与重庆银海融资租赁有限公司日常关联交易的议案、关于增加2016年度日常关联交易预计的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0154】

(603100)川仪股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0155】

(603108)润达医疗:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

上海润达医疗科技股份有限公司董事会决定于2016年4月11日14点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案、关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案、关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0156】

(603108)润达医疗:董事会决议公告

上海润达医疗科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于签订战略合作协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0157】

(603268)松发股份:关于重大资产重组停牌的公告

经与各方论证和协商,广东松发陶瓷股份有限公司拟筹划的重大事项构成公司重大资产重组,经公司申请,公司股票自2016年3月28日起预计停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0158】

(603306)华懋科技:重大事项停牌公告

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司正在筹划以发行股份及支付现金方式或者非公开发行股份募集资金方式购买资产的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年3月25日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0159】

(603399)新华龙:重大资产重组继续停牌公告

因本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长,审计、评估、法律等工作量大,有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查。因此申请延期复牌。

锦州新华龙钼业股份有限公司股票将自2016年3月26日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0160】

(603519)立霸股份:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,江苏立霸实业股份有限公司筹划的重大资产购买事项对公司构成重大资产重组。经公司申请,公司股票自2016年3月28日起预计停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0161】

(603555)贵人鸟:2016年第一次临时股东大会决议公告

贵人鸟股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)公告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0162】

(603898)好莱客:重大事项停牌公告

广州好莱客创意家居股份有限公司拟筹划股权激励和非公开发行股票相关重大事项,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年3月28日开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0163】

(900920)上柴股份:董事会八届三次会议决议公告

上海柴油机股份有限公司董事会八届三次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、关于聘请2016年度会计师事务所的议案、2015年年度报告及摘要等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0164】

(900920)上柴股份:2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.11

加权平均净资产收益率(%) 2.69

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0165】

(900927)上海物贸:关于筹划重大事项停牌公告

接上海物资贸易股份有限公司控股股东百联集团有限公司通知,本公司控股股东正在酝酿与本公司有关的重大事项,可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年3月28日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0166】

(900943)开开实业:第七届董事会第二十一次会议决议公告

上海开开实业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0167】

(900955)海航创新:2016年第二次临时股东大会决议公告

海航创新(上海)股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。