A 股简称:广深铁路 股票代码:601333 公告编号:临 2015-002
(H 股简称:广深铁路 股票代码:00525)
广深铁路股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事
会第五次会议于 2015 年 3 月 25 日(星期三)上午九时三十分在
中国广东省深圳市和平路 1052 号三楼电话会议室举行。会议通
知已于 2015 年 3 月 11 日以书面文件形式发出。本次会议应出席
董事 9 人,亲自出席董事 5 人,授权委托出席董事 4 人。由于董
事长武勇先生临时因公务出差未能出席会议,经全体董事过半数
同意由董事申毅先生主持会议,董事俞志明先生、罗庆先生、陈
松先生和贾建民先生亲自参加了会议,武勇先生授权申毅先生出
席会议并表决,孙景先生和黄欣先生因公务未能出席会议授权俞
志明先生代为出席并表决,王云亭先生因公务未能出席会议授权
陈松先生代为出席并表决。本公司部分监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章
程》的有关规定。会议通知中所列的各项议题经逐项审议均获得
全票通过,有关主要事项决议公告如下:
一、通过公司 2014 年度分别按中国会计准则及国际会计准
则编制的经审计的财务报告并提请股东周年大会对该等报告予
以审议批准。
本公司在编制 2014 年度中国会计准则下的财务报告时,全
面适用了财政部于 2014 年陆续颁布和修订的《企业会计准则 39
号——公允价值计量》等八项准则,对比较期间的相关报表项目
进行了重分类调整。管理层经评估后认为,该等会计政策的变更
对本公司按中国会计准则编制的财务报告没有重大影响。
二、通过公司 2014 年度利润的分配预案。
根据国家有关法规及本公司《章程》的规定,公司分配会计
年度的税后利润以按中国会计准则编制的财务报表及按国际财
务报告准则编制的财务报表中审定的税后利润较少者为准,计提
盈余公积以中国会计准则审计结果为准。2014 年经审定的按照
国际财务报告准则编制的财务报表的本公司税后利润为
655,31.2 万元人民币,年末可分配税后利润为 554,859.4 万元人
民币。2014 年经审定的按照中国会计准则编制的财务报表的本
公司税后利润为 66,036.0 万元人民币,年末可分配利润为
558,462.1 万元人民币。现提出以下分配预案:1、提取 10%法定
公 积 金 6,603.60 万 元 人 民 币 。 2 、 以 2014 年 末 总 股 本
7,083,537,000 股为基数,向全体股东派发 2014 年度股息每股
0.05 元人民币,合计 354,176.850 万元人民币。该利润分配预
案将提请股东周年大会审议,如获通过,将在股东大会召开后二
个月内派发。
三、批准通过公司 2014 年境内外年报。
四、批准通过公司 2014 年度境内年度报告摘要及境外业绩
公告并授权董事长签署。
五、批准通过《广深铁路股份有限公司 2014 年度董事会工
作报告》并提请股东周年大会审议批准。
六、批准通过《广深铁路股份有限公司 2015 年度财务预算
方案》,并根据公司《章程》的规定,提请股东周年大会审议批
准。
七、批准通过《 广深铁路股份有限公司 2014 年度内部控制
评价报告》,并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。
八、批准通过《广深铁路股份有限公司 2014 年度社会责任
报告》,并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。
九、同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2015 年度中国核数师,并提请股东周年大会审议批准。
十、同意续聘罗宾咸永道会计师事务所为公司 2015 年度国
际核数师,并提请股东周年大会审议批准。
十一、同意公司于 2015 年 5 月 28 日召开股东周年大会,并
授权董事会秘书适时签发股东周年大会通知。
十二、通过《广深铁路股份有限公司章程》修订方案并提请
股东大会审议批准。
十三、通过《股东大会议事规则》修订方案并提请股东大会
审议批准
十四、通过关于更换董事并提交股东周年大会审议的议案。
上述第三、四、七、八项的内容可在上海证券交易所网址
http://www.sse.com.cn 及 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 网 址
http://www.hkexnews.hk/上查阅。上述第一、二、五、六、九、
十、十二、十三、十四项将提交 2014 年度股东周年大会审议,
具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会
会议资料。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
2015 年 3 月 25 日
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