中国铀业(001280.SZ)：子公司拟通过增资方式获得BMN UK45%股权

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格隆汇2月12日丨中国铀业(001280.SZ)公布，全资子公司中核海外有限公司（简称“中核海外”）拟与Bannerman Energy Limited（简称“BMN”）及其下属全资子公司 Bannerman Energy (Netherlands) B.V. （简称“BMN NL”或“现有股东”）、Bannerman Energy (UK) Limited（简称“BMN UK”或“标的公司”）签署《股份认购协议》，中核海外拟通过增资方式获得标的公司 45%的股权，并将以承接部分现有股东贷款和追加股东贷款的方式（简称“股东贷款安排”），使得双方股东在完成交割时向BMNUK所提供的股东贷款金额与双方股权比例完全一致。中核海外需支付的包括股权认购价款和股东贷款在内的交易总对价不超过 3.22 亿美元，包括2.27 亿美元股权增资款和不超过 0.94 亿美元股东贷款（尾差为四舍五入导致，下同），资金来源为中核海外的自有资金及其自筹资金。

BMN UK 持有纳米比亚共和国（简称“纳米比亚”）Bannerman MiningResources (Namibia) (Pty) Ltd（简称“BMRN”或“项目公司”）95%股权，BMRN 拥有纳米比亚境内 Etango 铀项目采矿权。交易完成后，公司将通过中核海外间接持有 Etango 铀项目 42.75%权益，并依托交割日签订的《股东协议》中公司治理相关约定，实质性参与项目的重大事项决策和经营管理，推动项目建设投产并实现长期稳定运营。

根据 BMN 已经公布的基于澳大利亚《澳大拉西亚勘查结果、矿产资源量与矿石储量报告规范》（简称“JORC 规范”）编制的矿产资源报告，Etango铀项目现有探明、控制和推断资源量总计 8.0 万吨金属铀。BMN 于2022 年完成年矿石处理量 800 万吨规模的可行性研究（简称“2022 年可研”）；于2023年取得纳米比亚工业、矿产和能源部签发编号为“250”的采矿许可证；于2024年完成前端工程设计（简称“FEED”）与控制性预算评估（Control BudgetEstimate，简称“CBE”）。目前，Etango 铀项目相关建设准备工作正在有序推进。