浙江海森药业修订董事会议事规则强化决策规范与独立性_股票频道

（原标题：浙江海森药业修订董事会议事规则强化决策规范与独立性）

中访网数据 浙江海森药业股份有限公司（以下简称“海森药业”）近日修订《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，明确决策权限及独立董事履职要求。新规则重点包括：

1. 会议召集与提案：明确董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议需在董事长收到提议后10日内召集。提案需提前提交完整材料，独立董事可对材料不充分事项提出延期审议请求。

2. 表决与回避机制：严格限制关联交易、财务资助等事项的表决程序，关联董事需回避，非关联董事不足三人时需提交股东大会审议。特别规定担保事项需经出席董事三分之二以上同意。

3. 独立董事权责：独立董事不得委托非独立董事代为表决，且对会议材料有异议时可要求补充或延期，强化其监督职能。

4. 会议记录与档案：要求保存会议全程记录及表决票等资料至少10年，决议需董事签字确认，异议需书面说明。

5. 违规追责：明确董事对违规决议承担赔偿责任，但表决时明确异议并记录者可免责。

此次修订旨在响应监管要求，提升公司治理透明度，防范决策风险，可能对投资者信心及ESG评级产生积极影响。规则自股东大会批准后生效，具体实施情况将受后续关注。

浙江海森药业修订董事会议事规则 强化决策规范与独立性