中国医药健康产业股份有限公司修订独立董事制度，强化公司治理

中访网数据  中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”）于2025年8月修订了《独立董事制度》，进一步规范独立董事的任职资格、职责权限及履职保障，以提升公司治理水平，保护中小股东权益。

根据修订后的制度，中国医药明确独立董事的独立性要求，规定其不得与公司及主要股东存在利益关联，且需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验。独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士，并在审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数。

新制度赋予独立董事多项特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，以及对关联交易等重大事项发表独立意见。公司需为独立董事履职提供充分支持，包括定期通报运营情况、保障知情权，并承担其聘请专业机构的费用。

此外，中国医药要求独立董事每年现场工作时间不少于15日，并需向年度股东会提交述职报告。公司还将建立独立董事责任保险制度，降低其履职风险。此次修订旨在强化独立董事的监督与决策作用，进一步优化公司治理结构。

该制度自股东会审议通过后生效，修订内容符合《上市公司独立董事管理办法》及证券交易所相关规则，预计将提升中国医药的合规性与透明度，增强投资者信心。