中国医药健康产业股份有限公司修订股东会议事规则 强化公司治理

中访网数据  中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”）于2025年8月修订了《股东会议事规则》，旨在进一步规范公司股东会的运作流程，强化公司治理结构。修订后的规则明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决等关键环节的具体要求，确保股东会依法行使职权，保障股东权益。

根据修订内容，中国医药股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开，如董事人数不足公司章程规定人数的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一，或单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时。规则还强调，公司应在股东会召开前充分披露提案内容，并为股东提供便利的参会方式，包括现场会议和网络投票。

在表决机制方面，规则明确股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议则需三分之二以上通过。特别决议事项包括公司增资减资、合并分立、修改章程等重大事项。此外，规则还规定了对中小投资者表决权的单独计票要求，确保其权益得到充分保护。

修订后的议事规则还加强了股东会的信息披露要求，明确股东会决议公告需列明出席会议的股东及代理人人数、所持股份比例、表决结果等详细信息。同时，规则对股东会会议记录的保存期限提出了不少于10年的要求，以确保会议记录的完整性和可追溯性。

此次修订是中国医药完善公司治理结构的重要举措，有助于提升公司透明度和股东参与度，进一步维护投资者利益。规则的实施将为中国医药的长期稳定发展提供制度保障。