拉卡拉支付股份有限公司修订董事会议事规则 强化公司治理

中访网数据  拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”）于2025年8月修订并通过了《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，强化公司治理水平。新规则明确了董事会的组成、职权及决策程序，并对董事的任职资格、义务及董事会会议召开流程等进行了细化规定。

根据修订后的规则，拉卡拉董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1名、副董事长1名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，以提升决策的专业性和科学性。规则还强调董事的忠实与勤勉义务，要求董事避免利益冲突，并对其辞职、解任等情形作出具体规定。

在决策权限方面，董事会可在股东会授权范围内决定对外投资、资产处置、担保、关联交易等重大事项，超出权限的需提交股东会审议。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可根据需要由董事长召集。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数通过，关联交易等特殊事项需独立董事事前认可并回避表决。

此外，规则还优化了董事会秘书的职责，明确其负责会议筹备、信息披露及文件保管等工作，并规定董事会会议记录保存期限不少于10年。此次修订旨在完善公司治理结构，提升决策效率，保障股东权益，符合监管要求及公司长期发展需要。