广誉远中药股份有限公司修订公司章程 强化公司治理与股东权益保护

中访网数据  广誉远中药股份有限公司（股票代码：600771）于2025年5月完成公司章程修订，新章程进一步优化公司治理结构，明确股东权利与义务，并强化风险管控机制。修订后的章程重点包括：

1. 治理结构升级：设立党委和纪委，明确党组织在公司治理中的核心作用，要求重大经营管理事项需经党委前置研究讨论。董事会成员调整为9名（含3名独立董事和1名职工代表董事），并设立审计委员会替代监事会职能。

2. 股东权益保护：细化股东知情权、质询权及诉讼权，规定连续180日持股1%以上的股东可对董事、高管违法行为直接提起诉讼。明确利润分配政策，要求现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，且三年累计不低于年均可分配利润的30%。

3. 风险管控强化：严格限制对外担保、关联交易及财务资助行为。例如，单笔担保额超净资产10%或为资产负债率超70%对象担保需经股东大会批准；关联交易金额超300万元需独立董事审核。

4. 股份管理规范：禁止公司为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外），并规定回购股份的适用情形及处置期限，要求3年内转让或注销。

5. 信息披露与合规：强调控股股东、实控人及高管的合规义务，要求其避免占用资金、内幕交易等行为，违者承担连带责任。

此次修订旨在响应监管要求，提升公司治理透明度，维护中小股东利益，同时为后续资本运作奠定制度基础。新章程已通过股东大会审议，即日生效。