广誉远中药股份有限公司董事会通过新议事规则 强化规范运作

中访网数据  广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）近日审议通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会决策程序，提升公司治理水平。新规则明确了董事会会议的召集、提案、表决及决议执行等关键环节，强调董事责任与独立性，并细化关联交易、审计监督等高风险事项的审议要求。

核心内容包括： 1. 会议机制：董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议需在董事长接到提议后10日内召集。紧急情况下可简化通知程序，但需说明理由。 2. 提案与表决：董事需亲自出席或书面委托他人投票，且关联董事须回避表决。独立董事享有一票否决权，若两名以上独立董事认为资料不充分，可要求延期审议。 3. 决策效力：普通决议需全体董事过半数通过，担保等重大事项需出席会议董事三分之二以上同意。未通过的提案一个月内不得重复提交。 4. 责任约束：董事对决议承担法律责任，若决议违规导致损失，投赞成票且未提出异议的董事需赔偿。会议记录保存期限延长至10年以上。

新规特别强化独立董事作用，要求董事会未采纳专门委员会意见时需披露原因，并规定定期报告需董事逐项签字确认，不得委托他人。公司表示，此举将增强决策透明度，防范治理风险，符合监管机构对上市公司规范运作的要求。

（注：信息提炼自公司公告，不包含具体时间及公告编号）