恩华药业(002262.SZ)：参股公司江苏好欣晴拟境外上市

（原标题：恩华药业(002262.SZ)：参股公司江苏好欣晴拟境外上市）

格隆汇5月27日丨恩华药业(002262.SZ)公布，江苏好欣晴移动医疗科技有限公司（简称“江苏好欣晴”）为公司参股公司，江苏好欣晴是一家专注于心理医疗和健康的专精特新企业，是首家为精神心理疾病领域提供科普预防、健康管理、疾病筛查、诊疗、康复管理以及智能系统和数字药物产品研发全周期解决方案的数字化高科技集团公司，是国家高新技术企业和专精特新企业。江苏好欣晴的使命是致力于利用现代科技的力量，帮助人们更加有效预防和治疗精神心理疾病，提高人们的心理健康水平，打造一个更加健康、和谐、快乐的社会。江苏好欣晴根据其发展需要，拟实施境外上市计划，拓展更多融资渠道推动其业务的发展。江苏好欣晴为完成本次境外上市，目前正在搭建红筹架构，创始人股东已在开曼群岛设立了一家全资的公司GoodMoodHoldingLimited（好心情控股有限公司，简称“开曼公司”）作为控股公司和未来上市主体。

为完成本次红筹架构的搭建，公司将与江苏好欣晴签订《重组框架协议》《减资协议》等境内交易文件（简称“境内交易文件”）以完成从江苏好欣晴的退出。同时，公司将与开曼公司签订《ShareSubscriptionAgreement》《AmendedandRestatedMemorandumofAssociation》等境外交易文件（简称“境外交易文件”，与境内交易文件合称“重组文件”），以认购开曼公司的股份。根据重组文件的约定，江苏好欣晴将通过减资的方式实现公司退出江苏好欣晴，同时，开曼公司将向公司发行股份，使公司获得开曼公司19.0960%的股份，与公司在江苏好欣晴持股比例一致，即：江苏好欣晴将向公司支付减资对价款，公司将在约定时间内将减资对价款等额支付给开曼公司作为认缴开曼公司出资款，并享有与公司在江苏好欣晴持股权益实质一致的股东权益。为了支持和推动江苏好欣晴境外上市工作，公司董事会授权董事长及其指定人员负责处理江苏好欣晴拟境外上市的相关工作，包括但不限于签署《重组框架协议》《投资协议》《股权转让协议》《减资协议》等相关的交易文件，签署后续相关的ODI备案及审批手续，以及在符合参股公司江苏好欣晴境外上市目的且不损害公司持股权益的前提下，对投资方案、实施路径进行调整等。