智能检测回复申请新三板挂牌的问询函：交投集团总经理办公会审议批准设立智能检测合法合规

（原标题：智能检测回复申请新三板挂牌的问询函：交投集团总经理办公会审议批准设立智能检测合法合规）

12月26日，智能检测回复申请新三板挂牌的问询函，回复的主要问题包括关于关联交易与独立性，关于历史沿革，关于同业竞争。

公司等相关方对问询意见提出的问题进行了认真讨论，并就有关问题做出了进一步核查。以下列举几个问题和回复。

（1）Q：关于关联交易与独立性，请公司补充说明报告期内公司分别与交投集团及其子公司发生销售、采购的主体数量，客户与供应商重合主体数量。

A：报告期各期与交投集团发生销售、采购业务主体数量统计如下:

供应商和客户重合的具体情况列示如下:

（2）Q：关于历史沿革，请公司补充说明国有股东向公司出资等国有股权变动是否取得国资监管机构的批复文件、是否履行国有股权管理(内部决策、国有资产评估、国有资产监管机构备案、 审批等)方面的相关程序。

A：1）国有股东向公司出资等国有股权变动取得国资监管机构的批复文件的说明

2016年9月28日智能检测设立，设立时交投集团有效的公司章程(2015年)第十八条及第四十二条规定，总经理根据出资人国资委的授权，在省政府确定的公司功能定位和投资重点的范围内，经公司经理办公会讨论通过，审议批准以下投资项目：单笔投资额不超过5 亿元(包括5亿元)。

按照上述章程规定，2016年8月15日，交投集团召开专题办公会会议并形成会议纪要，根据交投集团综合办公室于2016年8月18日印发的《关于组建智能检测和成立物流集团实施方案的专题会议纪要》([2016]第28号)，专题办公会会议同意《关于组建湖北交投智能检测股份有限公司的实施方案》，由交投集团、科技公司与高开公司共同发起设立智能检测，注册资本为1亿元，股本为1亿股，各发起人以高路监理、检测中心、监理中心和协诚环保分红后的净资产和现金出资。交投集团持股51.00%、科技公司持股33.50%、高开公司持股15.50%。

2016年9月6日，交投集团召开总经理办公会并形成会议纪要，根据交投集团综合办公室于2016年9月18日印发的《关于研究宜昌投资公司投资宜昌伍家岗长乐大厦项目等事宜的会议纪要》([2016]第31号)，根据该《会议纪要》，总经理办公会同意《研究组建湖北 交投智能检测股份有限公司事宜》，原则同意按照规范程序组建湖北交投智能检测股份有限公司。

2016 年 9 月 28 日，智能检测在湖北省工商行政管理局办理完成工商设立登记手续，并获得湖北省工商行政管理局出具的《营业执照》(统一社会信用代码:91420000MA48BNY6XM)。公司设立时的股权结构如下:

2017 年 1 月 6 日，智能检测就公司设立办理了国有产权登记。 自公司设立之日起至本回复签署之日，公司的股本及股东未发生变动。 综上所述，公司已取得了湖北省国资委授权的交投集团总经理办公会同意设立智能检测的《会议纪要》，无需获取湖北省国资委的批复。

2）履行国有股权管理(内部决策、国有资产评估、国有资产监管机构备案、审批等)方面的相关程序

2.1 关于是否履行国有股权管理内部决策方面的相关程序

2016 年 8 月 15 日，交投集团召开专题办公会会议并形成会议纪要，根据交投集团综合办公室于 2016 年 8 月 18 日印发的《关于组建智能检测和成立物流集团实施方案的专题会议纪要》([2016]第 28 号)，专题办公会会议同意《关于组建湖北交投智能检测股份有限公司的实施方案》，由交投集团、科技公司与高开公司共同发起设立智能检测，注册资本为 1 亿元，股本为 1 亿股，各发起人以高路监理、检测中心、监理中心和协诚环保分红后的净资产和现金出资。交投集团持股 51.00%、科技公司持股 33.50%、高开公司持股 15.50%。

2016 年 9 月 6 日，交投集团召开总经理办公会并形成会议纪要，根据交投集团综合办公室于 2016 年 9 月 18 日印发的《关于研究宜昌投资公司投资宜昌伍家岗长乐大厦项目等事宜的会议纪要》([2016]第 31 号)，根据该《会议纪要》，总经理办公会同意《研究组建湖北交投智能检测股份有限公司事宜》，原则同意按照规范程序组建湖北交投智能检测股份有限公司。

根据 2010 年 6 月湖北省人民政府出具的《湖北省政府关于组建湖北省交通投资有限公司的通知》(鄂政发[2010]42 号)，省交投公司为省政府出资的国有独资公司，是具有投资性质的国有资产经营和投融资主体，省交投公司按照现代企业制度的要求，行使自主经营权。(湖北省交通投资有限公司为湖北交通投资集团有限公司的曾用名。)

根据智能检测设立时交投集团有效的公司章程(2015 年)第十八条及第四十二条规定， 总经理根据出资人国资委的授权，在省政府确定的公司功能定位和投资重点的范围内，经公司经理办公会讨论通过，审议批准以下投资项目:单笔投资额不超过 5 亿元(包括 5 亿 元)。故，智能检测设立时注册资本金为 1 亿元，属于交投集团总经理办公会批准的权限范围。

综上所述，交投集团总经理办公会审议批准设立智能检测合法合规。

2.2 履行国有资产评估程序、是否在国有资产监管机构备案情况说明

智能检测设立时未进行国有资产评估，但公司分别对高路监理、监理中心、协诚环保、检测中心进行了追溯评估，追溯评估的评估机构名称为中水致远资产评估有限公司，评估时间为 2022 年 12 月 14 日，评估基准日为 2016 年 9 月 30 日，评估方法为资产基础法。该追溯评估报告未在国有资产监管机构进行备案。

交投集团于 2023 年 8 月出具《说明函》，确认“智能检测设立时各股东非货币出资未履行资产评估及备案程序，现已整改完毕，不存在严重违反国有资产监督管理规定或造成国有资产流失的情形”。

2.3 获得国有资产监管机构审批情况说明

2016 年 9 月 28 日，智能检测在湖北省工商行政管理局办理完成工商设立登记手续，并获得湖北省工商行政管理局出具的《营业执照》(统一社会信用代码:91420000MA48BNY6XM)。

2017年1月6日，智能检测就公司设立办理了国有产权登记，获取湖北省国资委出具的国有产权登记表。

（3）Q：关于同业竞争，请公司逐一列明公司控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司经营范围重合、与公司存在相同或相似业务的具体情况。

A：公司控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司经营范围重合具体情况如下:

同壁财经了解到，公司是一家面向全国开展数字化试验检测、交通环保等业务的数字化服务商。公司及子公司在试验检测业务方面已取得 2 个公路工程综合甲级及 1 个桥梁隧道工程专项检测资质、1 个公路工程综合乙级检测资质，并拥有 2 份中国合格评定国家认可委员会 CNAS 实验室认可；环保工程业务方面已取得 2 个湖北省环境污染治理证书(水污染治理乙级和环境修复工程丙级)、1 个湖北省污染治理设施运行服务能力评价证书(生活污水二级)及 1 个建筑业企业环保工程专业承包贰级资质、 2 个生产建设项目水土保持水平评价证书。可依据国家有关法律、法规、工程建设强制性标准和设 计文件，对建设工程的材料、构配件以及工程实体质量、使用功能等进行测试确定其特性，并出具专业检测报告。