（原标题：第九届董事会第三十一次会议决议公告）
渤海汽车系统股份有限公司于2026年11月12日召开第九届董事会第三十一次会议，会议应参与董事9名，实际参与9名，会议表决程序合法有效。会议审议通过了《关于增加2026年度综合授信额度的议案》《关于公司组织机构调整的议案》《关于修订<信息披露制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》以及《关于修订<董事、高级管理人员行为规范>的议案》，各项议案均获全票通过。相关制度修订内容详见公司在上海证券交易所网站披露的文件。
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