达仁堂: 达仁堂董事会议事规则（2026年11月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：达仁堂董事会议事规则（2026年11月修订））

津药达仁堂集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由九名董事组成，设董事长一人，职工董事一人，独立董事占比不低于三分之一，且至少一名会计专业人士。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数同意，部分重大事项需经三分之二以上董事同意。独立董事享有特别职权，并设立审计、战略、提名、薪酬等专门委员会。

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