一微科技(02065.HK)：战略委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：战略委员会议事规则）

珠海一微科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关规定，设立董事会战略委员会，并制定《战略委员会议事规则》。战略委员会为董事会专门工作机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由3至5名董事组成，其中至少包括1名独立非执行董事，委员由董事会主席或符合条件的董事提名并经董事会选举产生。召集人由公司董事会主席担任。委员会任期与董事会一致，委员资格随董事职务终止而自动丧失。日常办事机构为公司证券部，负责资料准备、会议筹备及决议执行。战略委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，表决可采用举手或通讯方式。会议记录由董事会秘书保存，并将议案及结果书面提交董事会。出席会议的委员负有保密义务，不得擅自披露会议信息。本规则经董事会审议通过后，自公司首次公开发行H股并在香港联交所上市之日起生效。

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