（原标题：2026年第二次临时股东会决议公告）
湖南恒兴新材料科技股份有限公司于2026年11月10日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长李丹主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共7人，代表有表决权股份总数的71.4945%。会议审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》《关于公司2026年半年度权益分派预案的议案》《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》等全部议案，各项议案均获有效通过。湖南启元律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
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