（原标题：公司第十二届董事会第九次会议决议公告(2026-067)）
南京工艺装备科技股份有限公司于2026年11月11日以通讯表决方式召开第十二届董事会第九次会议，应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议审议通过《关于公司全资子公司投资建设新项目的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的提案》。其中，投资建设新项目议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。会议决定于2026年11月27日召开临时股东会。
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