新荷花(02206.HK)：战略委员会职责和议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：战略委员会职责和议事规则）

四川新荷花中药饮片股份有限公司为确保发展战略规划的合理性和投资决策的科学性，依据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《香港联合交易所证券上市规则》及《公司章程》，设立董事会下辖的战略委员会，并制定《战略委员会职责和议事规则》。该委员会为董事会专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、业务重组、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立非执行董事，委员由董事长提名，董事会选举产生。委员会主席由董事长担任，负责召集和主持会议。委员会会议可由董事长、两名委员提议或董事会认为必要时召开，会议须三分之二以上委员出席方可举行，可采用现场或通讯方式召开。会议记录及纪要由董事会办公室负责，决议和建议以书面形式报董事会。本规则自公司首次在香港联交所上市之日起生效，解释权与修订权归属董事会。